一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）判刑，該名男子被裁定4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約25%，以加強阻嚇。 被告涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益，被判囚40個月。（資料圖片/黃桂桂攝） 警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。 商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13人，包括上述被告。調查顯示，該名被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益。 根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。 資料來源：香港01

跨國電話詐騙集團招攬東南亞人士來港犯案，負責充當「跑腿」協助集團收取受害人的騙款。警方西九龍總區刑事部繼早前拘捕12名來自馬來西亞的「跑腿」後，至前日（14日）展開代號「閃襲」的反詐騙行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男2女（21至54歲），並搗破旺角區內3個淪為騙款中轉站的找換店及虛擬貨幣兌換中心，檢獲367萬元現金。警方相信涉案集團在過去2個月內，已收取高達約467萬元的騙款。 調查顯示，涉案犯罪集團透過Telegram等網上通訊軟件，以「搵快錢」及日薪500至1,000元作招徠，並包辦機票及住宿，從馬來西亞招人來港，從事電話詐騙活動。當他們抵港後，會充當集團的「跑腿」，專門向墮入「猜猜我是誰」電話騙局的長者受害人，收取所謂的「保釋金」。警方相信詐騙集團刻意利用境外人士來港犯案，目的是企圖藉他們離境後難以追查的特點，增加警方執法難度。 過去2個月，警方在全港共拘捕12名來港作詐騙集團「跑腿」的馬來西亞人，他們全部聲稱來港旅行，實質角色是來港收取受害人的騙款。當這些跑腿來港後，集團會致電長者受害人，訛稱他們的子女已被警方拘捕，需要繳交保釋金。受害人信以為真，便從家中或前往銀行提取現金，然後將款項交給這些集團跑腿。 西九龍總區刑事部針對該12宗馬來西亞人士被捕的案件，展開情報分析，並翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，鎖定涉案詐騙集團位於旺角區的3個關鍵據點，用作收取集團跑腿從受害人收取的騙款。該3個地點包括一個虛擬貨幣兌換中心，以及一間找換店，該2個地點是集團用作收取騙款的中轉站。另一地點則是該集團的騙款儲存中心，同樣是位於旺角區的另一間找換店。由今年6月4日至8月14日期間，該3個地點合共收取約467萬元騙款。 西九龍總區刑事部於是在上周五（14日）採取拘捕行動，其間人員發現有集團跑腿將騙款交到上述虛擬貨幣兌換中心，虛擬貨幣中心的負責人隨後前往銀行，準備存入現金騙款。警方隨即拘捕該名負責人，並同時突擊搜查上述3個地點，共檢獲總值367萬元現金，相信是涉及詐騙案的犯罪得益。 行動中，警方共拘捕5名人士（年齡介乎21至54歲），包括2名本地女子、2名本地男子，他們的角色分別是上述3個地點的負責人和職員。另一名被捕人則為東南亞男子，他是集團跑腿；5名被捕人士正被警方扣留調查。 根據警方紀錄，當中有22名受害人報案，涉款總額為247萬元，單一損失最多的案件涉款達70萬元。警方調查後發現，該名集團跑腿當日將20萬元騙款，交到上述虛擬貨幣兌換中心。西九龍總區刑事部人員隨即追查受害人的身份，當警方找到該名受害人的住址，並上門查問時，受害人仍然不知道自己被騙。警方在行動將該名受害人的20萬元損失，全數起回。 資料來源：星島頭條

今日（3日）早上8時13分，警方接獲報案指，中環德輔道中156號一間找換店被淋紅油。閉路電視片段顯示凌晨時分，一名男子駕駛私家車抵達，隨即持工具向店舖鐵閘淋潑油漆，得手後開車逃去。負責人透露，兩星期前店舖同樣被淋紅油，懷疑為同一人所為。她強調自己並無與人結怨，亦無債務糾紛，不清楚動機，但相信屬惡意破壞，意圖損害店舖聲譽。警方將案件列作刑事毀壞處理，正追緝涉案人士。 負責人嚴小姐表示，今早店員返工開舖時發現店舖被人淋紅油。她指，該店開業十年，從未與任何人結怨，亦絕無任何債務或與客人發生糾紛。對於兩星期內接連兩次遭人潑油破壞，她強調，上次事發後至今，店方從未接獲任何形式的索償或追債訊息，因此無法理解對方的動機。 她懷疑兩次事件為同一夥人所為，上次已經報警，不過未有結果。她推斷對方動機純粹屬意圖損害店舖累積的聲譽，「但係我哋畀佢咁樣潑一潑，聲譽又損壞，又唔使做生意」。雖然事件對店舖短期營業造成不便，但對整體生意影響不大。她補充道，其餘2間分店均未被人淋油。 嚴小姐向記者展示事發的閉路電視片段，顯示今日凌晨零時14分，一輛私家車駛至找換店門前停下，一名戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿黑色T恤及短褲的男子隨即下車，徑直走到店舖大閘前持工具潑淋紅油，得手後迅速登車逃去。整個犯案過程僅約1分鐘。 翻查資料顯示，7月21日，警方在早上9時許接獲小女孩找換店職員報案，指其店舖遭人淋紅油。警員到場調查，案件列「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。 資料來源：香港01

廉政公署早前落案起訴一間資產管理公司的內地東主，指他涉透過多間公司及多名人士在多年間，通過地下錢莊洗黑錢逾6,000萬港元，並在申請透過資本投資者入境計劃來港居留時，向入境處遞交虛假的銀行存款證明書。該名內地東主否認洗黑錢等5罪受審後被裁定罪成，案件今日(23日)於區域法院判刑。區院暫委法官鍾偉強指被告行為正面衝擊港府設立上述入境計劃的目的，對香港經濟有深遠影響，須就此嚴重欺詐行為判處阻嚇性刑罰，以儆效尤；並就洗黑錢罪指本案不涉及複雜精密的手法，而被告實際處理了所有涉案款項，終判被告囚6年9個月，並將案件押後至10月7日處理充公令。 現37歲被告肖銳，案發時是資產管理離岸控股公司Augustine Holdings Limited(AHL)東主，否認4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書的副本罪，案發日期 橫跨2013年至2023年。控方開案陳詞指，被告原籍內地，其父親肖軍為武漢市人民檢察院反漬職侵權局前任局長。鍾官指其父現正被調查，並總結虛假文書罪的案情指，被告於2013年透過資本投資者入境計劃申請來港居留，他向入境處提交中國建設銀行有限公司發出的存款證明書及存摺副本，顯示他在過往2年有1,000萬元人民幣的定期存款，並於2014年5月獲批准來港居留，獲發24個月簽證；而該文件副本屬虛假文書。 鍾官就虛假文書罪指出，港府設立資本投資者入境計劃吸引資金流入香港，令香港經濟得益，被告的行為正面沖擊此目的，破壞計劃成效，對香港經濟有深遠影響，須就此嚴重欺詐行為判處阻嚇性刑罰，以儆效尤；並就洗黑錢罪表示，本案在同類案件中屬簡單，不涉及複雜精密的手法，涉案款項除有部分是其父接受的賄款外均來歷不明，沒有證據顯示有前置罪行，但有涉案款項來目內地的地下錢莊，遂案件涉及跨境成分。被告實際處理了所有涉案款項，考慮被告有良好背景及沒有案底，鍾官終就5罪判被告囚6年9個月。 控方早前指被告涉於2014年至2023年與父親、林启、姚谦及其他身份不詳人士洗黑錢，共涉款逾6,406萬港元。當中逾472萬港元被指是內地基建承建商董事姚谦向被告父親提供的賄款，以換取協助姚取得武漢一個抽水站建造項目的合約，部分款項於2016年轉帳至被告的帳戶；被告的友人林启則被指於同年先後5次協助被告將款項經地下錢莊轉帳至香港。 案件編號：DCCC 425/2025 資料來源：東網

香港文匯報訊 中銀香港獲特區政府委任為「可攜現金援助跨境匯款服務」的承辦銀行之一，攜手中國銀行內地分行，支持跨境發放可攜現金援助，為移居廣東省及福建省養老的合資格香港長者提供安全、便捷的跨境收取援助款項服務，支持跨境金融民生融合。 根據社會福利署公布的安排，正申請或領取「綜合社會保障援助（綜援）長者廣東及福建省養老計劃」的綜援金，以及公共福利金計劃之廣東計劃或福建計劃下的長者生活津貼和高齡津貼的香港長者，均可受惠於此項便利措施。自即日起，申領上述可攜現金援助的香港長者可選擇由社署將有關援助款項以港幣直接匯入其在廣東省或福建省開立的中國銀行港幣賬戶，全程跨境匯款零手續費。 中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏表示，跨境發放可攜現金援助安排充分體現了香港特區政府對長者福祉的深切關懷。此舉免除長者頻繁返港提取現金或自行匯款的不便，讓長者即使在內地養老，也能更便捷地收取生活援助金。中銀香港作為承辦行，將依託中國銀行集團跨境網絡與金融服務優勢，協助社署跨境發放現金援助，並為長者提供賬戶收款、貨幣兌換等一站式綜合金融服務，持續提升跨境養老金融服務品質，以金融服務支援長者安居內地。 資料來源：文匯報

今日（24日）早上9時56分，旺角彌敦道673號滙豐銀行的職員報案，指兩名內地男子申請戶口期間懷疑出示虛假文書。警方接報到場經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕兩人，分別為54歲姓郭男子及71歲姓黃男子，他們現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。 據悉，被捕兩人為朋友，持雙程證抵港。消息指，有人手持一張「皇家總部香港財政司大額資金使用證」，企圖在銀行開戶。 警方拘捕2名男子，涉嫌「行使虛假文書」。 昨日中環華人行滙豐銀行亦有同類事件，兩內地男女被捕。 警方拘捕2名男子，涉嫌「行使虛假文書」。 警方到場調查。 旺角彌敦道673號滙豐大廈職員報案指，2名內地男子用假文件開設銀行戶口。（黃學潤攝） 經調查後，警方拘捕一名男子涉嫌「行使虛假文書」。（黃學潤攝） 旺角彌敦道673號滙豐大廈職員報案指，2名內地男子用假文件開設銀行戶口。（黃學潤攝） 昨日同樣有人持假文件，到中環華人行滙豐銀行，要求將500億港元轉入指定戶口。惟職員經檢查後，發現當中近半為假文件。警方以涉嫌行使虛假文書拘捕姓張65歲男子及姓孫50歲女子，案件交由中區警區重案組跟進。 [...]

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長的兒子，被指在港助父洗黑錢逾6400萬元，又訛稱有1000萬元資產申請投資移民，被控洗黑錢及使用假文件等罪，案件早前經審訊，被告辯稱：「母親告訴我，相關款項是合法營商得來的，我相信是真的。」案件今（23日）在區域法院裁決。暫委法官鍾偉強認為被告的辯解是謊言，又指他聲稱其母的「花紅」達千萬元，惟其母只任職護士，何以獲得巨款，但被告竟未有過問，認為他必然知道資金受到污染，裁定他5罪成立，被告還押至7月23日判刑。 被告肖銳（37歲），被控4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書的副本罪，指他於2014年3月至2023年11月，連同林启、姚谦、肖軍及其他人，利用一個渣打銀行、星展銀行及滙豐銀行的帳戶，處理6406萬元欵為罪行得益。他並涉在2013年1月28日，明知而使用一份由中國建設銀行股份有限公司存款證明書，及該銀行所發存摺為虛假文書。 被告以岡比亞居民申請入境 就使用虛假文書副本罪，被告在2013年透過景鴻移民顧問有限公司，以岡比亞居民申請入境，並提供2份來自建行武漢支行的文件副本。鍾官接納武漢建行職員的證供，相信被告的建行帳戶、存摺號碼和相關交易均不存在，被告知情並使用假的1000萬港幣的存摺副本，以向入境處申請在港居留。 1000萬相比升學學費屬天文數字 鍾官指，1000萬港幣相比被告在澳洲讀中學和大學的學費加生活費是天文數字，足以應付他數十年的生活費，批評被告稱：「全權由母親代辦，本人全不知情。」的辯解牽強不過，全不合情理，裁定該罪成立。 被告聲稱怕受查末取得相關公司證明文件 至於4項洗黑錢罪，被告聲稱其中三罪涉案的逾千萬款項是他母親的合法營商收益，包括2016年在電力公司「錦新源」收到2000萬元現金花紅，及在2013至2018年間每年從「金梅園林」獲數百萬元收入。被告稱，涉案金額是母親贈給他來港投資。他知道父母在內地受查，怕自己亦被查，故未有多與母親聯絡，才取不到兩間公司的證明文件。 若母有2千萬花紅怎會不問其秘訣 鍾官反駁指，被告在盤問下承認其母在內地任護士，後轉文職，相信被告母親的醫院收入，絕非如被告所述之高。被告身為科技公司「銳澤」負責人的年薪是14.4萬元，想必會想知道其母獲得2000萬元花紅的成功秘訣，惟被告卻不知其母職位；被告要取得兩間公司的公開資料也毋須經其母親。 [...]

今日（23日）早上9時44分，中環皇后大道中華人行滙豐銀行的職員報案，指有人遞上巨額鈔票，認為有可疑。警員接報經調查顯示，並非巨額鈔票，而是一些文件。據稱，包括按揭用文件及銀行月結單。 警方以涉嫌行使虛假文書拘捕姓張65歲男子及姓孫50歲女子，他們現正被扣留調查，案件交由中區警區重案組跟進。消息稱，兩人持雙程證來港，報稱為朋友，向銀行職員出示涉案文件，要求將500億港元轉入張男的戶口，惟職員帶兩人到會議室檢查文件後，發現當中近半為假文件。 現場是華人行地下滙豐銀行。（黃偉民攝） 資料來源： 香港01 

今日（22日）中午12時46分，警方接報旺角彌敦道664號惠豐中心的citibank職員報案，指兩名男女持24張面額100美金，懷疑是假鈔。人員到場經初步調查，以行使懷疑偽製紙幣拘捕兩名男女。 警方調查後稱，被捕男子姓李62歲、印尼籍女子22歲，持本港身份證。警方當時接獲職員報案，指二人在銀行使用24張懷疑偽鈔作繳款。人員接報到場，2人涉嫌「行使偽製紙幣」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。 消息稱，被捕男女為主僕關係，印傭於一年多前獲聘。今日早上，女傭已曾帶同多張面值僅1元的美金到銀行，為李男交保費，當時部份鈔票未能通過驗鈔機，且面值太細，銀行拒收。 直至事發時，印傭又帶同多張面值100元的美金及1張面值5元的美金，再為僱主交保費，更全部未能通過驗鈔機，亦有部份鈔票缺乏雷射防偽標籤。未幾，李男到場，再被搜獲一張100元偽鈔美金，並承認是他自己將該批鈔票交予印傭代交保費，最終雙雙被捕。 資料來源：香港01

金管局總裁余偉文率領銀行公會代表團一連兩日的訪京行程今日結束。就金管局配合中證監打擊非法跨境投資活動而向來港開戶的內地投資者採取額外措施，他在北京回應表示，本港銀行非常支持整改，並已大致落實相關額外要求，銀行亦一直有為內地客開戶，而開戶過程暢順。 現有帳戶不會被強行關閉 余偉文稱，香港是開放市場，歡迎環球人士來港開戶，但重點在於開戶過程和資金一定要合法合規。他指中證監已明確指出合法合規的境外開戶和投資不受影響，現有帳戶亦不會被強行關閉，認為相關舉措長遠有利香港財富管理和國際金融中心的地位，也可優化銀行開戶流程。 孫煜：合法合規助業界發展 身兼中銀香港(2388)總裁的銀行公會主席孫煜則說，合法合規是業界發展需要，會遵守金管局相關要求，認為長遠對香港發展是一件好事。 在是次訪京行程，銀公代表團先後拜訪了人民銀行、中證監、金監總局及外管局。余偉文引述內地部委表示，樂見香港金融體系依然保持穩健，重申發展好香港國際金融中心是國家發展重要戰略之一，香港一定要發揮好內聯外通的核心優勢，繼續優化互聯互通機制。有關部委強調，推進人民幣國際化是國家重大發展策略，香港定要強化作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際風險管理中心功能。 把握人幣國際化重要發展窗口 余指，金管局會聯同本港銀行業界把握好人民幣國際化這重要發展窗口，將香港離岸人民幣市場發展作為重點工作去推進和落實。余續指，一直有就離岸國債期貨、跨境理財通3.0等與各部委跟進，時機成熟時會盡快推出。 孫煜稱，國家金融監管機構明確表示將一如既往全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。至今兩地的互聯互通機制運行順暢， 今年首5個月滬深港通成交量按年增長逾80%，債券通及互換通成交額亦創新高。同時香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，且全球約75%離岸人民幣支付款項是在港處理。隨著內地金融持續對外開放，相信香港銀行業發展空間將進一步擴大。 [...]