東九龍總區刑事部經深入調查，發現有不法分子假扮收數公司，以電話恐嚇形式追數，逼使受害人在慌亂中轉帳。警方上周三（23日）至今日（29日）展開代號「熒霧」的行動，突擊搜查觀塘一個工廠大廈單位，成功搗破一個本地犯罪集團營運的電話詐騙中心。 行動中，警方以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪拘捕20名集團成員，包括一名主腦、3名骨幹及多名傀儡戶口持有人，涉嫌與至少16宗電話騙案有關，涉案總金額超過130萬港元。 東九龍總區科技及財富罪案組總督察陶勁笙指，由今年1月至6月，透過電話恐嚇收數的案件有上升趨勢。警方調查發現，有本地詐騙集團在觀塘一座工廠大廈營運電話詐騙中心。在6月至8月期間，最少16宗電話騙案相信與同一個電話詐騙集團有關，涉及款項超過130萬元。 騙徒扮財務公司索款　辦公時間致電搏大霧逼匯錢 警方經調查後，鎖定該個以工廠大廈單位作掩飾的電話詐騙中心。東九龍總區科技及財富罪案組督察盧嘉琳指，犯罪集團假扮財務公司致電受害人，聲稱受害人有未還清的款項，利用對方驚慌、想盡快息事寧人的心態，進行心理威嚇，要求受害人即時轉賬指定金額到銀行戶口。 犯罪集團更刻意選擇辦公時間犯案，受害人在忙碌工作時，警覺性大幅下降，沒有多餘時間核實資訊，遭騙徒趁機逼使轉賬匯款，最終受騙。 警檢取12部手提電話、一部平板電腦，及多張電話卡。（林振華攝） 涉案集團由黑社會操控，會以短租形式租用工廠單位，頻繁更換地址及SIM卡電話號碼致電受害人，以增加警方追查難度。據悉，涉事電騙中心佔地約250呎，僅租用營運約兩個月，設有辦公室桌椅，相信由一名主腦監督員工打電話。 警方上周三（23日）至今日（29日）展開代號「熒霧」的行動，今日派出探員突擊搜查涉案單位，以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪名，拘捕共14男6女集團成員（18至61歲），包括一名集團主腦、3名員工，及多名傀儡戶口持有人；並檢取14部手提電話、一部平板電腦，及多張電話卡。 被捕人分別報稱為文員、售貨員及無業，他們現正被警方扣留調查。警方行動仍在進行，正在追查資金去向，不排除有進一步拘捕行動。消息指，騙徒掌握受害人的個人資料，並有載列電話排序的文件表格。 [...]

新一份施政報告提出致力提升金融科技服務實體經濟的效率及安全性。政府將研究優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙（包括濫用人工智能（AI）生成）的內容，目標是於今年年底就建議的法律框架進行公眾諮詢；金管局將研究運用AI技術分析支付數據，提升銀行偵測可疑交易的能力。金管局正推動銀行及儲值支付工具使用「智方便」多重身份認證功能，首階段應用於遙距開戶的測試已經展開。 未來量子計算可提升金融服務，亦要求密碼技術同步升級。金管局已推出「量子準備度指數」指導業界提早部署，並與研究機構合作穩步推進應用。 證監會將於今年下半年開展數字資產託管監察系統的運作，並於2027年啟動CrypTech項目的大數據市場監察及反洗錢監察組件。 此外，財庫局將於2026年內，就加強公司及明示信託實益擁有權透明度的立法建議諮詢公眾，落實打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新國際標準。 資料來源：東網

現年51歲的汽車維修工人被指於2年前在深水埗搶劫找換店職員，企圖搶去其裝有100萬元現金的手袋，並持刀指向圍觀市民。被告今（10日）在荃灣法院（暫代區院）承認企圖搶劫、在公眾地方管有攻擊性武器、盜竊以及偽造文件4罪，法官譚思樂判處被告3年6個月監禁。 被告王健明（51歲），承認企圖搶劫、在公眾地方管有攻擊性武器、盜竊以及偽造文件共四罪。控罪指，被告於2024年10月13日，連同陳曠机，偷竊一輛輕型貨車，而該輛輕型貨車為張振強的財產；被告意圖欺詐在該車上使用一對登記號碼為ZJ7506的號碼字牌。被告另於九龍深水埗荔枝角道與桂林街交界，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一把刀，並連同陳曠机企圖搶劫關姓女子。 承認案情指，事主關姓女子為找換店職員，案發當晚，她攜着一個裝有港幣100萬現金的手袋步行回家。被告突然企圖從後搶去事主手袋，並將她推倒在地。兩名途人上前嘗試制止，被告隨即拿出一把約15厘米長的刀指向圍觀途人，並坐上陳的輕型貨車逃離現場。警方其後在金山郊野公園發現該棄置車輛，而車牌號碼與案發時不同。警方經調查得知車主為張姓男子，張曾將貨車送到被告的車房進行保養，被告向張聲稱遺失貨車。 被告於翌日被捕，在錄影會面中承認與陳參與搶劫。被告稱與陳並不相熟，陳數月前到車房向他搭訕，並在案發前一星期告知他一名找換店職員，即事主每晚都會攜着手袋經過案發地，二人遂計劃搶劫。 資料來源：明報

警方搗破一個本地犯罪集團，拘捕15人，包括兩名集團主腦。集團利用偽造的香港身份證頭像在網上開銀行及儲值支付工具戶口，再利用戶口清洗犯罪得益。 網絡安全及科技罪案調查科署理總督察吳金聰說，警方早前接獲一間本地銀行通報，指發現一批可疑的網上開戶申請。申請者開戶時上載相同的香港身份證頭像，身份證資料則各有不同，警方其後發現這批虛假申請資料同樣出現在其他金融機構。 他表示，案件涉及3間本地銀行及1間儲值支付工具營運商，去年11月至今年7月共錄得210宗可疑申請，成功開立42個戶口，當中14個被用作洗黑錢，清洗約113萬元犯罪得益。 調查顯示，犯罪集團以不同途徑獲取一批市民的身份證資料，包括遺失或被盜用的身份證，犯罪分子利用修圖軟件及AI工具將身份證頭像移除，再換上「傀儡」照片，偽造身份證。 另外，警方破獲一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，拘捕8 人。犯罪集團成員扮演「保險經紀」、「貨物買家」、「資深投資顧問」等角色，透過社交平台及即時通訊軟件方式接觸受害人，游說進行交易，每宗涉款數萬至數百萬元不等。為搏取受害人信任，騙徒會以支票交出保證金，受害人誤信為真，隨即付款，直到銀行於一、兩個交易結算日後彈票，對方失去聯絡後才知道受騙。 資料來源：rthk

一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）判刑，該名男子被裁定4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約25%，以加強阻嚇。 被告涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益，被判囚40個月。（資料圖片/黃桂桂攝） 警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。 商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13人，包括上述被告。調查顯示，該名被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益。 根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。 資料來源：香港01

跨國電話詐騙集團招攬東南亞人士來港犯案，負責充當「跑腿」協助集團收取受害人的騙款。警方西九龍總區刑事部繼早前拘捕12名來自馬來西亞的「跑腿」後，至前日（14日）展開代號「閃襲」的反詐騙行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男2女（21至54歲），並搗破旺角區內3個淪為騙款中轉站的找換店及虛擬貨幣兌換中心，檢獲367萬元現金。警方相信涉案集團在過去2個月內，已收取高達約467萬元的騙款。 調查顯示，涉案犯罪集團透過Telegram等網上通訊軟件，以「搵快錢」及日薪500至1,000元作招徠，並包辦機票及住宿，從馬來西亞招人來港，從事電話詐騙活動。當他們抵港後，會充當集團的「跑腿」，專門向墮入「猜猜我是誰」電話騙局的長者受害人，收取所謂的「保釋金」。警方相信詐騙集團刻意利用境外人士來港犯案，目的是企圖藉他們離境後難以追查的特點，增加警方執法難度。 過去2個月，警方在全港共拘捕12名來港作詐騙集團「跑腿」的馬來西亞人，他們全部聲稱來港旅行，實質角色是來港收取受害人的騙款。當這些跑腿來港後，集團會致電長者受害人，訛稱他們的子女已被警方拘捕，需要繳交保釋金。受害人信以為真，便從家中或前往銀行提取現金，然後將款項交給這些集團跑腿。 西九龍總區刑事部針對該12宗馬來西亞人士被捕的案件，展開情報分析，並翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，鎖定涉案詐騙集團位於旺角區的3個關鍵據點，用作收取集團跑腿從受害人收取的騙款。該3個地點包括一個虛擬貨幣兌換中心，以及一間找換店，該2個地點是集團用作收取騙款的中轉站。另一地點則是該集團的騙款儲存中心，同樣是位於旺角區的另一間找換店。由今年6月4日至8月14日期間，該3個地點合共收取約467萬元騙款。 西九龍總區刑事部於是在上周五（14日）採取拘捕行動，其間人員發現有集團跑腿將騙款交到上述虛擬貨幣兌換中心，虛擬貨幣中心的負責人隨後前往銀行，準備存入現金騙款。警方隨即拘捕該名負責人，並同時突擊搜查上述3個地點，共檢獲總值367萬元現金，相信是涉及詐騙案的犯罪得益。 行動中，警方共拘捕5名人士（年齡介乎21至54歲），包括2名本地女子、2名本地男子，他們的角色分別是上述3個地點的負責人和職員。另一名被捕人則為東南亞男子，他是集團跑腿；5名被捕人士正被警方扣留調查。 根據警方紀錄，當中有22名受害人報案，涉款總額為247萬元，單一損失最多的案件涉款達70萬元。警方調查後發現，該名集團跑腿當日將20萬元騙款，交到上述虛擬貨幣兌換中心。西九龍總區刑事部人員隨即追查受害人的身份，當警方找到該名受害人的住址，並上門查問時，受害人仍然不知道自己被騙。警方在行動將該名受害人的20萬元損失，全數起回。 資料來源：星島頭條

今日（3日）早上8時13分，警方接獲報案指，中環德輔道中156號一間找換店被淋紅油。閉路電視片段顯示凌晨時分，一名男子駕駛私家車抵達，隨即持工具向店舖鐵閘淋潑油漆，得手後開車逃去。負責人透露，兩星期前店舖同樣被淋紅油，懷疑為同一人所為。她強調自己並無與人結怨，亦無債務糾紛，不清楚動機，但相信屬惡意破壞，意圖損害店舖聲譽。警方將案件列作刑事毀壞處理，正追緝涉案人士。 負責人嚴小姐表示，今早店員返工開舖時發現店舖被人淋紅油。她指，該店開業十年，從未與任何人結怨，亦絕無任何債務或與客人發生糾紛。對於兩星期內接連兩次遭人潑油破壞，她強調，上次事發後至今，店方從未接獲任何形式的索償或追債訊息，因此無法理解對方的動機。 她懷疑兩次事件為同一夥人所為，上次已經報警，不過未有結果。她推斷對方動機純粹屬意圖損害店舖累積的聲譽，「但係我哋畀佢咁樣潑一潑，聲譽又損壞，又唔使做生意」。雖然事件對店舖短期營業造成不便，但對整體生意影響不大。她補充道，其餘2間分店均未被人淋油。 嚴小姐向記者展示事發的閉路電視片段，顯示今日凌晨零時14分，一輛私家車駛至找換店門前停下，一名戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿黑色T恤及短褲的男子隨即下車，徑直走到店舖大閘前持工具潑淋紅油，得手後迅速登車逃去。整個犯案過程僅約1分鐘。 翻查資料顯示，7月21日，警方在早上9時許接獲小女孩找換店職員報案，指其店舖遭人淋紅油。警員到場調查，案件列「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。 資料來源：香港01

廉政公署早前落案起訴一間資產管理公司的內地東主，指他涉透過多間公司及多名人士在多年間，通過地下錢莊洗黑錢逾6,000萬港元，並在申請透過資本投資者入境計劃來港居留時，向入境處遞交虛假的銀行存款證明書。該名內地東主否認洗黑錢等5罪受審後被裁定罪成，案件今日(23日)於區域法院判刑。區院暫委法官鍾偉強指被告行為正面衝擊港府設立上述入境計劃的目的，對香港經濟有深遠影響，須就此嚴重欺詐行為判處阻嚇性刑罰，以儆效尤；並就洗黑錢罪指本案不涉及複雜精密的手法，而被告實際處理了所有涉案款項，終判被告囚6年9個月，並將案件押後至10月7日處理充公令。 現37歲被告肖銳，案發時是資產管理離岸控股公司Augustine Holdings Limited(AHL)東主，否認4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書的副本罪，案發日期 橫跨2013年至2023年。控方開案陳詞指，被告原籍內地，其父親肖軍為武漢市人民檢察院反漬職侵權局前任局長。鍾官指其父現正被調查，並總結虛假文書罪的案情指，被告於2013年透過資本投資者入境計劃申請來港居留，他向入境處提交中國建設銀行有限公司發出的存款證明書及存摺副本，顯示他在過往2年有1,000萬元人民幣的定期存款，並於2014年5月獲批准來港居留，獲發24個月簽證；而該文件副本屬虛假文書。 鍾官就虛假文書罪指出，港府設立資本投資者入境計劃吸引資金流入香港，令香港經濟得益，被告的行為正面沖擊此目的，破壞計劃成效，對香港經濟有深遠影響，須就此嚴重欺詐行為判處阻嚇性刑罰，以儆效尤；並就洗黑錢罪表示，本案在同類案件中屬簡單，不涉及複雜精密的手法，涉案款項除有部分是其父接受的賄款外均來歷不明，沒有證據顯示有前置罪行，但有涉案款項來目內地的地下錢莊，遂案件涉及跨境成分。被告實際處理了所有涉案款項，考慮被告有良好背景及沒有案底，鍾官終就5罪判被告囚6年9個月。 控方早前指被告涉於2014年至2023年與父親、林启、姚谦及其他身份不詳人士洗黑錢，共涉款逾6,406萬港元。當中逾472萬港元被指是內地基建承建商董事姚谦向被告父親提供的賄款，以換取協助姚取得武漢一個抽水站建造項目的合約，部分款項於2016年轉帳至被告的帳戶；被告的友人林启則被指於同年先後5次協助被告將款項經地下錢莊轉帳至香港。 案件編號：DCCC 425/2025 資料來源：東網

香港文匯報訊 中銀香港獲特區政府委任為「可攜現金援助跨境匯款服務」的承辦銀行之一，攜手中國銀行內地分行，支持跨境發放可攜現金援助，為移居廣東省及福建省養老的合資格香港長者提供安全、便捷的跨境收取援助款項服務，支持跨境金融民生融合。 根據社會福利署公布的安排，正申請或領取「綜合社會保障援助（綜援）長者廣東及福建省養老計劃」的綜援金，以及公共福利金計劃之廣東計劃或福建計劃下的長者生活津貼和高齡津貼的香港長者，均可受惠於此項便利措施。自即日起，申領上述可攜現金援助的香港長者可選擇由社署將有關援助款項以港幣直接匯入其在廣東省或福建省開立的中國銀行港幣賬戶，全程跨境匯款零手續費。 中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏表示，跨境發放可攜現金援助安排充分體現了香港特區政府對長者福祉的深切關懷。此舉免除長者頻繁返港提取現金或自行匯款的不便，讓長者即使在內地養老，也能更便捷地收取生活援助金。中銀香港作為承辦行，將依託中國銀行集團跨境網絡與金融服務優勢，協助社署跨境發放現金援助，並為長者提供賬戶收款、貨幣兌換等一站式綜合金融服務，持續提升跨境養老金融服務品質，以金融服務支援長者安居內地。 資料來源：文匯報