一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）判刑，該名男子被裁定4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約25%，以加強阻嚇。 被告涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益，被判囚40個月。（資料圖片/黃桂桂攝） 警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。 商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13人，包括上述被告。調查顯示，該名被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益。 根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。 資料來源：香港01

跨國電話詐騙集團招攬東南亞人士來港犯案，負責充當「跑腿」協助集團收取受害人的騙款。警方西九龍總區刑事部繼早前拘捕12名來自馬來西亞的「跑腿」後，至前日（14日）展開代號「閃襲」的反詐騙行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男2女（21至54歲），並搗破旺角區內3個淪為騙款中轉站的找換店及虛擬貨幣兌換中心，檢獲367萬元現金。警方相信涉案集團在過去2個月內，已收取高達約467萬元的騙款。 調查顯示，涉案犯罪集團透過Telegram等網上通訊軟件，以「搵快錢」及日薪500至1,000元作招徠，並包辦機票及住宿，從馬來西亞招人來港，從事電話詐騙活動。當他們抵港後，會充當集團的「跑腿」，專門向墮入「猜猜我是誰」電話騙局的長者受害人，收取所謂的「保釋金」。警方相信詐騙集團刻意利用境外人士來港犯案，目的是企圖藉他們離境後難以追查的特點，增加警方執法難度。 過去2個月，警方在全港共拘捕12名來港作詐騙集團「跑腿」的馬來西亞人，他們全部聲稱來港旅行，實質角色是來港收取受害人的騙款。當這些跑腿來港後，集團會致電長者受害人，訛稱他們的子女已被警方拘捕，需要繳交保釋金。受害人信以為真，便從家中或前往銀行提取現金，然後將款項交給這些集團跑腿。 西九龍總區刑事部針對該12宗馬來西亞人士被捕的案件，展開情報分析，並翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，鎖定涉案詐騙集團位於旺角區的3個關鍵據點，用作收取集團跑腿從受害人收取的騙款。該3個地點包括一個虛擬貨幣兌換中心，以及一間找換店，該2個地點是集團用作收取騙款的中轉站。另一地點則是該集團的騙款儲存中心，同樣是位於旺角區的另一間找換店。由今年6月4日至8月14日期間，該3個地點合共收取約467萬元騙款。 西九龍總區刑事部於是在上周五（14日）採取拘捕行動，其間人員發現有集團跑腿將騙款交到上述虛擬貨幣兌換中心，虛擬貨幣中心的負責人隨後前往銀行，準備存入現金騙款。警方隨即拘捕該名負責人，並同時突擊搜查上述3個地點，共檢獲總值367萬元現金，相信是涉及詐騙案的犯罪得益。 行動中，警方共拘捕5名人士（年齡介乎21至54歲），包括2名本地女子、2名本地男子，他們的角色分別是上述3個地點的負責人和職員。另一名被捕人則為東南亞男子，他是集團跑腿；5名被捕人士正被警方扣留調查。 根據警方紀錄，當中有22名受害人報案，涉款總額為247萬元，單一損失最多的案件涉款達70萬元。警方調查後發現，該名集團跑腿當日將20萬元騙款，交到上述虛擬貨幣兌換中心。西九龍總區刑事部人員隨即追查受害人的身份，當警方找到該名受害人的住址，並上門查問時，受害人仍然不知道自己被騙。警方在行動將該名受害人的20萬元損失，全數起回。 資料來源：星島頭條

今日（3日）早上8時13分，警方接獲報案指，中環德輔道中156號一間找換店被淋紅油。閉路電視片段顯示凌晨時分，一名男子駕駛私家車抵達，隨即持工具向店舖鐵閘淋潑油漆，得手後開車逃去。負責人透露，兩星期前店舖同樣被淋紅油，懷疑為同一人所為。她強調自己並無與人結怨，亦無債務糾紛，不清楚動機，但相信屬惡意破壞，意圖損害店舖聲譽。警方將案件列作刑事毀壞處理，正追緝涉案人士。 負責人嚴小姐表示，今早店員返工開舖時發現店舖被人淋紅油。她指，該店開業十年，從未與任何人結怨，亦絕無任何債務或與客人發生糾紛。對於兩星期內接連兩次遭人潑油破壞，她強調，上次事發後至今，店方從未接獲任何形式的索償或追債訊息，因此無法理解對方的動機。 她懷疑兩次事件為同一夥人所為，上次已經報警，不過未有結果。她推斷對方動機純粹屬意圖損害店舖累積的聲譽，「但係我哋畀佢咁樣潑一潑，聲譽又損壞，又唔使做生意」。雖然事件對店舖短期營業造成不便，但對整體生意影響不大。她補充道，其餘2間分店均未被人淋油。 嚴小姐向記者展示事發的閉路電視片段，顯示今日凌晨零時14分，一輛私家車駛至找換店門前停下，一名戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿黑色T恤及短褲的男子隨即下車，徑直走到店舖大閘前持工具潑淋紅油，得手後迅速登車逃去。整個犯案過程僅約1分鐘。 翻查資料顯示，7月21日，警方在早上9時許接獲小女孩找換店職員報案，指其店舖遭人淋紅油。警員到場調查，案件列「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。 資料來源：香港01