合規政策和工作手冊是持牌機構 (如金錢服務經營者(MSO)、貴金屬及寶石交易商(DPMS)、信託或公司服務提供者(TCSP)、持牌放債人) 用來建立和維護有效合規實踐的全面指南。天峰企業諮詢提供專業協助，根據客戶的行業來協助制定相關監管政策，建立專屬企業的合規政策和工作手冊。我們的專業團隊與金融機構 (如金錢服務經營者(MSO)、貴金屬及寶石交易商(DPMS)、信託或公司服務提供者(TCSP)、持牌放債人) 關係密切，了解其獨特的業務運作、風險概況和合規目標，合適地為企業提供打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策(AML)、認識客戶(KYC)程序、風險管理、數據隱私和監管報告等諮詢服務。我們的服務旨為不同的企業客戶提供專業清晰的指導，並確保符合行業適用法律和法規要求的諮詢服務。通過與天峰企業諮詢合作，客戶如金錢服務經營者(MSO)、貴金屬及寶石交易商(DPMS)、信託或公司服務提供者(TCSP)、持牌放債人可以透過我們提供的合規框架，增強企業的風險管理策略，以及在不斷變化的監管環境中，提升企業的穩健條件。