致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
申請批給金錢服務經營者牌照及牌照續期的費用調整
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《2022年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
今早(6日)港鐵上環站有兩人遇劫,警方截獲一輛七人車,即場拘捕3名男子;案中一名受害人受傷送院。警方有組織罪案及三合會調查科(O記)下午交代詳情時指,兩名事主分別為香港及澳門親戚,帶同值約港幣1,000萬元的外幣(包括人民幣及美金),前往禧利街一間找換店成功兌換港幣後,在站內遇劫,幸警方早已收到線報埋伏,當場拘捕涉案3男。 有組織罪案及三合會調查科A組警司盧嘉晉表示,較早前接獲線報,指有犯罪集團會進行搶劫。今日上午9時,在上環站內採取行動,拘捕3名男子(19至31歲)。 兩名受害人分別為51歲澳門男子及59歲香港男子,為親戚關係。今日上午,兩人帶同共值約1,000萬港元的外幣(包括人民幣及美金),到上環禧利街一間找換店成功兌換港幣後,在上環站遇劫,在場埋伏警員迅速拘捕其中兩名分別19歲和31歲疑犯。警方指,兩名賊人事發時各持一把長約40厘米的廚刀行劫。 上環有人在找換店將總值1,000萬元的外幣兌換為港元後,在港鐵上環站遇劫,在場埋伏的警員拘捕賊人。有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉(中)交代案情。(陳浩然攝) 事件中,受害人一度與匪徒糾纏,其中51歲受害人手部受傷,被送往瑪麗醫院;另一人無受傷。人員亦在現場截獲一輛涉案私家車,拘捕31歲男司機。被捕3人被扣查,他們均持有香港身份證,其中一人同時持有菲律賓護照;個別被捕人有三合會背景。 盧嘉晉續指,警方注意到近月先後有3宗找換店相關劫案,高度重視,遂作出情報主導行動,配合銳眼計劃閉路電視系統,收集到相關證據,偵破所有案件。現時並無證據顯示受害人與被捕人有關聯,警方會繼續調查賊人是如何得知今日有人會進行大額兌換,以及賊人或其他人事前有否到場踩線等。 ↓ 警港鐵上環站拘其中2疑犯 軍裝警員把守 ↓ 事發在今日早上9時12分,警方接獲一名女子報案,指在上環德輔道中有人被數人圍毆,更企圖將受害人拖入港鐵上環站。警方在港鐵上環站拘捕兩名疑人,兩人被蒙黑色頭套,一左一右坐在B出口的樓梯,由多名警員看守。 [...]
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》
金錢服務經營者講座邀請函及報名表
今日(30日)早上9時47分,警方接獲上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案,指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金,賊人隨即登上私家車逃去無蹤。警方到場調查,經初步點算,證實事主共5800萬日圓(即約294萬港元)被掠去。 兩名被劫男子分別27歲及51歲,二人均為日本國籍,持護照入境。現場消息指,兩名受害人帶同5800萬現金到找換店準備兌換,詎料在門外已被搶劫;一名女子被帶上警車助查。 據了解,兩名賊人身穿深色衣物,得手後登上接應私家車逃逸。案件列作「搶劫」,交由港島總區重案組調查。 警方在上環德輔道中272號一間找換店調查。(黃偉民攝) 警員在上環德輔道中272號一帶調查。(黃偉民攝) 警員到報案找換店內調查。(黃偉民攝) 現場有大批警員,他們向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解,暫時未有人被捕。 警員到其中一間找換店內調查。(黃偉民攝) 根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》,抵達香港的人士(包括港人及旅客),如管有總價值或等值高於12萬港元的大量貨幣及不記名可轉讓票據(現金類物品),須使用「紅通道」向海關書面申報。而在指明管制站以外地方抵港的人(如乘搭客輪經船隻碇泊處抵港的乘客),或即將離港的人,則須在遇海關人員要求下,披露是否管有大量現金類物品,如有就作出書面申報。 任何人士如首次違反申報及披露規定,可透過繳付2000港元以解除其法律責任;其他個案則會循刑事法律程序處理,最高罰款50萬港元及監禁2年。 [...]
打擊以貿易進行洗錢活動指引
金錢服務經營者的合規職能及法定責任
金錢服務經營者的發牌規定