海關搗破巨額洗黑錢案，拘捕5名男女，首次發現有犯罪集團精心製作偽冒的船公司網站進行「幽靈貿易」，但所船務資訊、貿易文件、買賣記錄全是偽造，假扮成合法貿易收入，瞞過銀行的客戶盡職審查，將黑錢洗白。 海關調查顯示，涉案公司沒有任何入境報關記錄。集團收款後會將錢匯到幾間持牌找換店，公司之間亦會轉帳；部分骨幹成員亦會使用個人戶口，處理來歷不明的款項，其中3名被捕人士在2022年1月至2025年12月，近4年間在14間本地銀行合共開設29個公司或個人戶口，收取超過3700筆來歷不明的轉帳，清洗高達89億港元。海關已凍結及監察涉案約5500萬元資產。 不法集團製作偽冒船公司網站，進行幽靈貿易，以假裝有正當生意洗白黑錢 。（陳浩然攝） 洗黑錢集團假裝船公司　進行「幽靈貿易」製作假文件 海關經調查發現，有洗黑錢集團進行「幽靈貿易」，製作精美的偽冒船公司網站及一些虛假貿易檔案，以營造貿易活動真實存在的假象。案中，不法集團以公司名義，向銀行聲稱付運約8600萬港元等值的貨物，因而公司戶口接收相應貨款，當銀行進行客戶盡職審查時，銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，瀏覽相應偽冒網站，得到相應虛假船務資訊，使集團成功矇混過關。 消息指，不法集團偽冒一間真實存在的船公司，聲稱從事服裝及海鮮的產業，而假冒網址名稱與真實名稱相似，魚目混珠。而銀行職員從中認為交易可疑，因而轉交海關調查。 犯罪集團製作精美的偽冒船公司網站及一些虛假貿易檔案，以營造貿易活動真實存在的「幽靈貿易」。（陳浩然攝） 資金來源大多從中東、非洲海外公司　部分轉帳至找換店及個人戶口 海關財富調查科財富調查第一組高級調查主任蔡劍輝解釋，「幽靈貿易」顧名思義為現實中根本不存在的貿易，沒有貨物真實的進出口。不法分子會利用虛假貿易文件，例如假合約、假單據去製造一些買賣記錄。而透過有關記錄，他們便會將黑錢假裝成合法貿易收入，從而將資金大額轉移，隱瞞了資金的真實來源，再將黑錢洗白。 [...]

上環發生巨額劫案，今晨(18日)9時06分，兩名找換店職員手持4個共載有十億日圓(折算約5千萬港元)的行李篋，到皇后大道中181號新紀元廣場對面下車時，突有3名可疑男子走近，其中2人手持開山刀聲稱打劫，3名匪徒強搶走4個篋後，登上一部接應七人私家車逃離現場。受害人立即報警求助，警員馳至在附近兜截兇徒，未幾在上環港鐡站D出口外，拘捕一個手持大量日圓篋的內地男子，帶署扣查。   警方稍後在蘇杭街138號路旁發現一輛可疑私家車，該車身有輕微損毀痕跡。不排除劫匪駕車至上址時，3刀匪與接應司機棄車而逃。被捕的43歲姓叢男子，持雙程證來港，警方正追查其來目的，以及追緝其同餘在逃劫匪。案件由港島總區重案組1B隊跟進。 現場消息稱，案中39歲受害人是永樂街一間找換店的職員，而該批被搶10億日圓是屬於另一擁有人的，事主經營外貿生意，賺取日圓並兌換成其他貨幣賺取差價，其生意已經營多年，以往沒有發生過搶劫事件。事發前找換店職員與其51歲司機，分4個篋盛載10億日圓現金，在新紀元廣場對開下車，打算到附近銀行將日圓兌換成港元。豈料當他們落車時即遇劫。   資料來源：星島頭條