金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，為防止詐騙和打擊罪案，自2023年6月推出銀行間訊息交換平台 (FINEST)以來，已累計分享約300宗可疑個案，即平均每個月分享20至30宗，當中有個案成功打擊犯罪，及阻截可疑資金轉移。 立法會財經事務委員會開會檢討《銀行業條例》，金管局建議優化認可機構為防範及偵測金融罪案交換客戶、帳戶及易訊息。陳景宏表示，現行機制下，訊息共享需在執法機構立案調查下進行，不法份子仍可在詐騙發生初期，利用銀行之間的訊息差異轉移資金。目前所共享的訊息主要為企業客戶帳戶訊息。金管局在公眾諮詢期內共收到18份意見支持建議，局方會進一步跟進。 有議員關注如何防止機構濫用機制，陳景宏指，機制只容許銀行就防範罪行交換訊息，相關法例和指引均清楚列明，若因其他目的交換訊息，有機會觸犯規定和要求，局方會確保銀行有採取足夠措施符合嚴格保安要求。他又稱，平台運行至今並沒有察覺任何違規情況。 陳景宏說，根據警方數字，去年數碼詐騙個案錄接近24萬宗，涉及金額90億元，按年增長43%；今年首7個月錄2.4萬宗，涉及金額50億元，較去年同期增12%，認為增速雖然放緩但仍在上升，尚需努力防範數碼詐騙。 香港電台網站

一名內地換錢黨涉嫌去年與客在澳門交易，轉帳272萬多元人民幣(約299萬港元)後，導致對方的帳戶遭到凍結。換錢黨昨日(10月3日)再入境澳門被執法部門截獲，有人拒絕合作，案件移送法辦。 被捕的內地換錢黨姓賴，男，35歲，報稱商人。案情指出，一名男事主報稱去年12月9日透過中介聯絡賴男，打算將贏得的款項及本金，合共約300萬港元，兌換成人民幣匯回其內地帳戶，雙方經商議同意兌換272萬2千多元人民幣，分兩日相約在新口岸某休憩區交易。賴男轉帳有關人民幣後收取港元現金離開。未幾，事主被內地銀行通知因帳戶接收騙款被凍結，同時聯絡不到賴男，於是報案。 當地執法部門調查發現，賴男交易後離開澳門，至昨日中午經關閘再入境被截，有人拒絕合作。涉嫌觸犯相當巨額詐騙，清洗黑錢罪，案件送交檢察院處理。 資料來源：東網

油尖警區過去一星期拘捕50人涉嫌詐騙、洗黑錢，涉及43宗騙案，合共款額1億1千萬元。被捕的36男14女，年齡介乎16至75歲，分別報稱為地盤工人、清潔工、 速遞員、家庭主婦、退休人士及學生，他們都是傀儡戶口持有人、犯罪處所租客或用作詐騙電話卡的登記人。 油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，針對洗黑錢的案件，將會與律政司商討申請加刑，呼籲市民不要借出銀行戶口用作洗黑錢，或借出自己登記的電話卡。 最大損失是一宗網上投資騙案，一名外籍公司董事在一宗網上投資騙案中損失3000萬元，他被利誘將款項分別存入5個戶口，作投資股票用途，持有戶口的3名本地男子被捕。 關智聰提到，有騙徒看準近期日元匯率，吸引市民遊日，設局以油麻地一間找換店的名義開設專頁，聲稱可以用優惠匯率兌換日元，誘騙市民把現金存入指定銀行戶口，當市民到該找換店領取日元時，才揭發並無相關交易，發現被騙。油尖警區接獲12人報案，涉及總損失31萬元，警方拘捕3名本地男子，涉嫌出售戶口洗黑錢。 資料來源：香港電台網站

日本是港人熱門旅遊地點，早前日圓匯價低企，警方發現，有騙徒挪用外幣找換店名稱及商標，在社交媒體開設假網頁，刊登廣告聲稱可以以較優惠匯率兌換日圓作招徠，要求受害人預先將其港幣轉賬到指定銀行戶口，到受害人親身到有關兌換店領取日圓時才發現受騙。 警方表示，今年6月，警方接獲一間位於油麻地區外幣兌換店店主報案，指有多名市民去到其店舖要求領取較早前所兌換日圓。經查問之後，店主發現有騙徒利用其商舖名稱及商標的社交媒體開設假網頁，刊登廣告聲稱可以以較優惠匯率兌換日圓，以及兌換50萬日圓則送1萬日圓作招徠，要求受害人預先將其港幣轉賬到指定銀行戶口，再指示受害人稍後親身去油麻地外幣找換店領取日圓。 當市民親身去到外幣找換店時，發現根本沒有這交易。事件中，油尖警區一共接獲12名市民報案，損失金額約港幣31萬元。經過深入嘅調查，油尖警區刑事部於過去一個星期拘捕三名傀儡戶口持有人。 油尖警區一連8日展開行動共拘50人 為打擊詐騙案件及牽涉賣戶的洗黑錢活動，油尖警區於過去一星期(9月19日至26日)，展開一連八日執法行動，共拘捕50人，包括 36男14女，年齡介乎 16歲至75歲，報稱職業包括地盤工人、清潔工人、家庭主婦、速遞員、文員、學生及無業等。而被捕罪名包括以欺騙手段取得財產罪，串謀詐騙罪以及洗黑錢罪。 50名被捕人士角色包括大部分是傀儡戶口持有人、其次是公司董事、犯案處所租客、詐騙電話登記人。 警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，今次行動油尖警區一共偵破 43宗詐騙及洗黑錢案件，案件類型包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型騙案，總損失金額高達港幣1.1億元。 [...]