貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
俄羅斯黃金據報大量進口香港 最終流向內地
隨著俄羅斯受西方制裁影響，俄羅斯黃金正加速轉往香港市場，改寫全球黃金版圖。據英國《金融時報》報道，香港貿易數據顯示今年首7個月，香港從俄羅斯進口近100噸黃金，創歷史新高，幾乎是去年同期進口量的3倍；當中大部分黃金最終都流向了中國內地，而香港過去兩年在中國黃金進口總量中佔比亦急劇上升。 報道引述倫敦證券交易所集團分析師 Debajit Saha 指出，自俄烏戰爭2022年爆發、倫敦不再接納俄羅斯黃金後，俄羅斯生產商已將出口重心轉向東方市場。另一方面，全球亦越來越多央行開始將儲存在倫敦和紐約的黃金運回國內，其中包括法國和荷蘭。 目前，俄羅斯是僅次於中國的世界第二大黃金生產國，而且俄羅斯也越來越依賴大宗商品出口，特別是對中國的出口，以支撐其戰時經濟。 英國地緣政治諮詢公司 Gatehouse 的顧問Vita Spivak [...]
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（八月三十一日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鑽石及含貴金屬及寶石的珠寶交易，案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
深圳灣海關破獲跨境貨車走私案 蟹箱膠樽藏近10公斤金條
深圳灣海關近日在貨運進口渠道破獲一宗重大走私黃金案，成功截獲利用跨境貨車及生鮮海產作掩飾的走私活動。關員在查驗一輛申報載有「活青蟹」的跨境貨車時，透過X光掃描發現異常高密度陰影，最終在蟹箱的膠樽內搜出19條未申報的金條，總重達9.681公斤。 本文核心內容： 深圳灣海關在一輛申報進口「活青蟹」的跨境貨車中，查獲19條未申報金條。 被查獲的金條總重量為9.681公斤，包括9條足金塊及10條22K金塊。 關員是透過大型貨櫃機檢（X光掃描）發現影像呈現異常高密度陰影，從而揭發案件。 案件目前已移交海關緝私部門作進一步調查。 X光掃描揭發異常陰影 案情指出，涉事貨車申報進口貨物為普通「活青蟹」，外包裝與一般生鮮貨物無異。惟車輛接受大型貨櫃機檢（X光掃描）時，關員敏銳發現影像呈現異常高密度陰影，懷疑有人夾藏貴重金屬，隨即下令開箱徹查。經現場檢查，關員在其中一個活青蟹箱內的塑膠樽中，搜出該批藏匿手法極其隱蔽的黃金。 黃金來源與走私誘因 經深圳海關工業品檢測技術中心權威鑑定，確認當中包括9條足金塊（重4.552公斤）及10條22K金塊（重5.129公斤）。涉事貨車司機供稱，該批黃金由內地貨主採購，企圖夾帶在青蟹貨物中運入境內交付。海關透露，境內外黃金原料差價雖小，但受進口稅費及回收渠道差異影響，大額走私利潤可觀。 [...]
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
盧楚仁料黃金及比特幣未升完 花旗上調金價目標至4800美元
美國財政部宣布回購計劃後，美債孳息率向下，利好金價及比特幣表現，其中現貨金價格昨日最高見每盎司4,696美元，今早微跌0.3%至4,646美元；比特幣昨日亦曾突破8萬美元大關，是5月以來首見，今早則回落至78,750美元。有分析認為，本輪黃金及虛擬貨幣行情與美國債市干預行動、美元匯率走弱，以及避險情緒升溫高度相關，料未來1個月黃金及比特幣還有上升空間。 升勢始於美國出手干預債市 獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，這一波金價的大幅上揚，始於美國財政部出手干預債市，直接帶動美匯指數轉弱，拉動金價走高，疊加特朗普政府相關貿易政策帶來的地緣避險需求，多重因素共同推升黃金的避險買盤。他預計，當前多項宏觀條件均利好黃金市場，預計未來1個月金價有機會挑戰5,000美元關口。 比特幣有望重上10萬美元 虛擬資產方面，盧楚仁表示，此前比特幣行情持續低迷，而特朗普政府召見加密行業相關人士，料後續或出台利好加密貨幣的相關政策，帶動比特幣價格反彈。盧楚仁預計，若無重大變數，未來1個月比特幣有望重新站上10萬美元上方。 花旗：沃什放「鷹」或終結升勢 另一方面，花旗發報告指出，金價有機會進一步上升，3個月目標價上調至4,800美元，6至12個月目標價則維持5,000美元。聯儲局主席沃什將於本周五（28日）在Jackson Hole全球央行年會發表演講，花旗指出，近期金價升勢主要由投機交易推動，如果沃什發表鷹派言論，有可能終結金價升勢。 資料來源：星島頭條
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（八月二十日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的金、銀和含貴金屬及寶石的珠寶交易，案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
香港海關偵破非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件
香港海關昨日（八月十八日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了十二萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘表的現金交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
