貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
香港海關偵破非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件
香港海關昨日（四月二十二日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了十二萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘錶的現金交易，並拘捕一名涉案人士。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
港金結算公司首開董事會 11間銀行在列 中資佔多數
香港貴金屬中央結算系統有限公司首次董事會會議召開 許正宇：全力推進清算系統建設，目標今年內試營運 董事會成員涵蓋中資、外資及港資共十一間銀行 港府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司（簡稱港金結算公司或PMCC）周三（22日）召開首次董事會會議，並披露董事會成員名單，涉及11間銀行，中資佔5席，外資及港資分別佔4席及2席。 機構包括中國農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、交通銀行（香港）、中國建設銀行（亞洲）、中國工商銀行（亞洲）、澳新銀行集團、花旗集團、摩根大通、瑞銀集團、渣打銀行（香港）及滙豐銀行。 許正宇：全力推進清算系統建設 重申目標今年內開展試營運 財經事務及庫務局局長許正宇表示，董事會成員來自上海黃金交易所、監管機構，以及11家銀行，對國際金融市場具有深厚認識，亦具備豐富的金融業經驗。 他指出，董事會的工作將有助香港建立一個與國際高度接軌的黃金交易市場，推動本地黃金交易生態圈多元發展。董事會現階段的首要工作是全力推進清算系統的建設，並會繼續做好準備工作，目標是在今年內開展試營運。 2025年《施政報告》提出加速建立國際黃金交易市場，包括建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。由許正宇擔任主席的董事會負責督導港金結算公司推進清算系統的建設工作，並監督公司的營運，為其發展提供策略方向及指導。 [...]
文錦渡海關截查異常旅客 揭發以成人紙尿片藏匿銀粒走私
文錦渡海關近日偵破一宗利用人身藏匿方式走私銀粒的案件。一名男性旅客因步履異常僵硬，引起海關人員注意，經檢查後發現其以成人紙尿片作為藏匿工具，企圖將重達1.65公斤的純銀粒走私入境。此案再次凸顯海關對走私活動的嚴密監控與打擊力度。 本文核心內容： 文錦渡海關人員在旅檢進境大堂，發現一名經無申報通道入境的男性旅客步姿異常僵硬。 關員在該男子褲內發現其加穿了一條成人紙尿片，並在尿片內搜出用膠袋包裹的銀灰色顆粒物，共重1.65公斤。 該男子承認是受他人所託，將該批銀粒從境外帶入內地以賺取帶工費。 經深圳海關工業品檢測技術中心鑑定，該批物品為純度高達99.99%的足銀。 異常步姿引起關員警覺 據海關發布，文錦渡海關人員近日在執行職務期間，留意到一名經無申報通道入境的男性旅客步履異常僵硬，與常人有異，遂將其截停作進一步檢查。 紙尿片內藏匿銀粒 關員經查驗後，發現該男子在褲內竟加穿了一條成人紙尿片。關員要求其脫下檢查，在尿片內搜出大批用膠袋包裹的銀灰色顆粒物。經點算，該批疑似銀粒的物品共重1.65公斤。 [...]
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
落馬洲出境貨車涉走私市值120萬元銀磚 海關拘司機
海關本月14日在落馬洲邊境管制站偵破涉嫌利用出境中型貨車走私的案件，檢獲約63公斤懷疑走私銀磚，估計市值約120萬元。 海關當日根據風險評估，在落馬洲邊境管制站截查一輛出境中型貨車。經查驗後，發現懷疑走私銀磚被收藏於液壓油箱內。一名40歲男司機被捕，正保釋候查。 海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊跨境走私活動。 資料來源：rthk
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
珠海拱北︱婦人扮大肚婆走私白銀19公斤 揸車北上過關斷正
貴金屬價格高企，有不法分子為了企圖偷運貴金屬入境，不惜扮鬼扮馬。海關總署通報，3月13日，珠海拱北海關所屬橫琴海關查獲一宗旅客綁藏白銀顆粒進境案，白銀總重量超19公斤。 事發當日早上，橫琴海關關員在對進境客車進行監管時，發現車輛司機言行緊張，且體態存在明顯異常，關員隨即對其開展進一步檢查，發現其為假扮孕婦，腹部綁藏白銀顆粒16包，重量合計19.206公斤。 海關提醒，以藏匿方式逃避海關監管，攜帶依法應當繳納稅款的貨物、物品進境的屬走私行為。 資料來源：星島頭條
香港海關偵破非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件
香港海關今日（四月九日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了十二萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘錶的現金交易，並拘捕該公司的董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
涉未註冊交易逾$12萬貴金屬及寶石的鐘錶 海關拘公司董事
海關今日（9日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了12萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘錶的現金交易，並拘捕該公司的董事。 該名被捕人士已獲准保釋，海關現正調查案件。 北角海關總部大樓。（鄭嘉惠攝／資料圖片） 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港01
