貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
B類註冊 – 續期申請
7日36宗銀粒走私案 36人被查獲包括學生 共檢100公斤貨
再有水客走私銀粒，在今年3月13至19日，執法部門在關閘口岸及青茂口岸截獲36宗偷運懷疑銀粒個案，檢獲約100公斤懷疑銀粒，市值約204萬澳門元，有涉案人士為學生。 被截獲的36人，包括19名澳門居民、12名內地居民及5名香港居民，他們分別在關閘口岸及青茂口岸出境時，在檢查區被執法人員發現形迹可疑。經檢查揭發將懷疑銀粒藏匿於隨身物品、衣物及身體各處，試圖偷運出境。 涉案人士年齡介乎16至74歲，海關已根據《對外貿易法》規定作出起訴，一經定案，最高可被科處5萬澳門元罰款，而被緝獲的貨物會充公。另外，有涉案人士為學生，執法部門已透過溝通機制通報相關教育部門跟進。 資料來源：東網
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
財務行動特別組織的聲明
香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在註冊被暫時吊銷期間進行指明交易的案件
香港海關昨日（三月十九日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在其貴金屬及寶石交易商註冊被暫時吊銷期間，進行十二萬以上港元的鑽石及含貴金屬及寶石的珠寶交易，並拘捕該公司的董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑 資料來源：香港特別行政區政府
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（三月十七日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鑽石交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（三月九日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鑽飾及鑽石交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
海關破歷來最大額貴金屬走私案 揭清洗機藏$2.3億黃金、白銀薄片
香港海關破獲兩宗有紀錄以來最大市值的貴金屬走私案件。人員於周一（3月2日）在兩票赴運到日本的貨物之中，檢獲約168公斤懷疑黃金薄片、以及285公斤懷疑白銀薄片，市值共約港幣2.3億。 海關指，兩票貨物分別報稱載有紫外光清洗機及多功能清洗機，人員抽查發現清洗機內底部，藏有一塊長方形金屬片，而金屬片內分別鑲入黃金及白銀薄片，籍此手法企圖蒙混出口走私。海關檢獲的清洗機僅為一般家用型號，用於清洗眼鏡或個人飾物，估計單價不超過100元。若該批貴金屬成功走私至日本，可以逃避約2,300萬元稅項。 海關機場科空運貨物第三組督察陳泳言稱，本周一機場科海關人員根據風險評估同埋情報分析，鎖定兩票由香港而赴運出口到日本的空運貨物作查驗。其中一票貨物報稱載有多功能清洗機，總共有72個紙箱，共重約兩公噸；另一票報稱載有紫外光清洗機貨物，則有66個紙箱，共重1.7公噸。 海關人員先利用X光機去掃描該138個紙箱，其中人員發現X光機影像內的貨物密度異常地高，並不符合報稱之貨物，遂打開紙箱作進一步查驗。人員發現，每個紙箱均載有30件電動清洗機，抽取其中一台查驗時，雖然清洗機外表並無異樣，但拆開底部後，發現機身內部底端藏有一塊額外黏貼的長方形金屬片，且該金屬片並未連接至清洗機的任何電動裝置。因此，人員決定取出該金屬片進行深入檢查。 陳泳言續指，海關利用精密儀器分解金屬片後，發現其內部鑲嵌了一片黃金薄片及一片白銀薄片。最終，海關人員在138個紙箱共4,680台清洗機中，均發現了相同的長方形金屬片。行動中，共檢獲168公斤懷疑走私黃金薄片及285公斤懷疑走私白銀薄片，總市值估計約為港幣2.3億元。 海關指，不法分子將黃金與白銀鑲入金屬片，並收藏於一般的電器中，企圖蒙混過關。儘管走私者利用複雜的匿藏手法試圖增加查驗難度，但在海關高科技儀器及人員嚴謹的查驗流程下，其精心設計的技倆最終仍無所遁形。 海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任何廷俊表示，近年來，貴金屬的市場價格持續飆升。海關一直留意到自去年開始，貴金屬走私情況有上升趨勢，因此密切監視並部署了不同的執法行動。他續指，在是次案件中，經初步調查顯示，這批貨物分別經由兩個不同的航班運往日本。不法分子分批運輸，是企圖減低被截獲後可能遭受的損失，但最終仍徒勞無功。 海關同時發現，兩批貨物的發貨人為同一家公司，但該公司在香港並無公司登記紀錄。收貨人則為兩家日本公司，分別經營運動用品及電商物流業務。海關正全力追查發貨人及收貨人的身份，不排除稍後採取拘捕行動。 [...]
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》的更新事項
