致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
就修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的諮詢總結及補充資料
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》
紀律處分行動聲明
紀律處分行動聲明 (2023年4月25日)
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
海關就修訂《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集指引》展開諮詢
日本央行公布將於2024年發行的新鈔樣式
據日本產經新聞14日報道，日本央行當日向媒體公開了將於2024年上半年發行的新版紙幣。 據悉，這是自2004年以來，日本時隔20年再次發行新版紙幣。據日本NHK消息，新鈔票採用了世界上最先進的全息技術，當鈔票傾斜一定角度時，人像看起來像三維移動。此外，新鈔「水印」不僅可以像以前一樣投射人像，還可以精細地改變紙張的厚度，使其具有高清外觀。 日本央行票務局表示，「我們相信，這是一款任何人都能理解並安心使用的產品。」 資料來源：香港商報
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
財務行動特別組織的聲明
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁（海地）規例》，《2023年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》，《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》
致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》
