致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
中港兩地往來頻繁,跨境匯款需求殷切,但部分人經找換店匯款至內地時,資金慘變「黑錢」被內地執法部門凍結或沒收。有議員聯同兩位市民今日(29日)向消費者委員會投訴及求助,並期望消委會深入研究找換店跨境匯款服務。消委會則向東網披露,過去3年多共接獲117宗投訴,當中涉及服務延誤/遺失的投訴最多,共71宗,而調停成功率約為63%。 跨境匯款糾紛接連發生,工會近年亦接獲多宗個案,事主透過找換店匯款至內地後,在沒有涉嫌干犯罪行的情況下,其資金遭內地執法部門凍結或沒收。事主蒙受金錢損失,但無法向找換店追討損失,或追究法律責任。 議員梁子穎聯同西貢區議員黃遠康及兩位市民約見消委會,協助事主投訴並促請消委會深入研究找換店跨境匯款服務問題。梁認為現行制度存在明顯漏洞,舉例找換店的人民幣跨境匯款服務性質未被明確法例規管;找換店利用「交易單據」上的簽署條款卸責,而找換店亦未有披露跨境匯款的具體方式和風險,責任轉嫁至消費者身上。 梁建議,消委會釐清深入研究找換店等非銀行類別提供跨境匯款服務,例如定義跨境匯款服務性質、不良營商手法等,並提出建議供政府及公眾討論,加強保障消費者權益。 消委會披露,2022年至今年6月期間的117宗跨境匯款投訴之中,涉及「服務延誤/遺失」的投訴最多,佔71宗,包括去年有30宗,較2023年多3宗,亦較2022年的13宗飆逾1倍。而價格/收費爭議則佔26宗。消委會又指相關投訴的調停成功率約為63%。 資料來源:東網
旺角今日(24日)發生找換店騙案。下午約4時38分,警方接獲彌敦道608號總統商業大廈一間找換店的姓吳女職員(23歲)報案,指一名中年男顧客到上址兌錢,欲以1.8萬元港幣兌換成人民幣。 惟職員數錢期間,有人急急掠走兌換得來的1.6萬人民幣現金離去;店方經點算後,僅收到3,000元港幣。警員到場調查後,將案件列作「詐騙」處理,旺角刑事調查隊第2隊接手跟進,正追緝涉案男子。 警員到場調查。(梁偉權攝) 找換店女職員協助調查。(梁偉權攝) 現場為旺角總統商業大廈樓上一間找換店。(梁偉權攝) 資料來源:香港01
香港金融管理局(金管局)今日(7月22日)宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、交通銀行(香港)有限公司(交銀(香港))及交通銀行股份有限公司香港分行(交銀香港分行)。 金融管理專員:(i) 譴責IOBHK;(ii) 命令IOBHK就過往的交易進行回顧檢討,以及制定並落實補救措施,以糾正其違反事項;及(iii) 對IOBHK處以8,500,000港元罰款。此外,金融管理專員對交銀(香港)處以4,000,000港元罰款和對交銀香港分行處以3,700,000港元罰款。金融管理專員對上述三家銀行所採取的紀律處分行動之詳情載於隨附各自的紀律處分行動聲明。 [...]
《2025年〈2019年聯合國制裁(索馬里)規例〉(修訂)規例》及《2025年〈2019 年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》
今(13日)早9時許,警方接獲葵涌盛芳街40號一名找換店職員報案,指3名青少年持錘仔到店索錢。警方到場調查後,相信3人較早前到找換店用錘敲櫃枱及玻璃窗,聲稱幫人拿錢;職員不肯就範,疑人最終往葵涌廣場天橋方向逃去。 附近便裝警員得悉案件發生後展開兜截,成功在天橋截獲及拘捕3名涉案少年(分別13、14及15歲);其後再在上水區拘捕一名涉案13歲少女,4人均涉「企圖行劫」,所有人正被扣查,案件交由新界南總區重案組接手跟進。消息稱,4人為朋友關係,3名被捕少年均為學生,收指示犯案;警方正追查被捕少女的在案中的角色。 3名少年到找換店櫃檯指替人拿錢,期間有人亮出錘仔,試圖破壞櫃檯檯面及玻璃窗後逃走。(馬耀文攝) 3名少年到找換店櫃檯指替人拿錢,期間有人亮出錘仔,試圖破壞櫃檯檯面及玻璃窗後逃走。(馬耀文攝) 資料來源:香港01
《聯合國制裁(海地)規例》
今午(9日)12時25分,一名男子假扮客人前往荃灣南豐中心2樓一間找換店,聲稱要將7.3萬港元兌換成人民幣。但在兌換過程中,男子顯得三心兩意,一度聲稱要取消兌換,待職員退還款項後,他又改口表示要繼續交易,之後再帶同換取得來的人民幣匆匆離開。 此時,找換店職員進行點算,發現手頭上僅得1.9萬港元鈔票,懷疑有人趁其分心,暗中取走5.4萬港元,於是報案處理。警員到場了解後,將案件列作「以欺騙手段取得財產」,暫時無人被捕。 資料來源:東網
財務行動特別組織的聲明
提交旅客資料電子表格(現金類物品)(2025年6月23日推出)