旺角警署外牆熒幕昨日播放反詐欺宣傳短片。由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，是2011年以來最多，當中逾八成由銀行業上報。金管局指，上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。 【明報專訊】由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，是2011年以來最多，當中逾八成由銀行業上報。金管局表示，上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。金融界立法會議員陳振英認為金融機構較審慎，對可疑交易採「寧枉勿縱」態度，預期報告宗數會繼續上升，可能會影響執法部門找出有用情報的效率。立法會議員吳傑莊關注近10萬宗報告中實際有用數量，擔心影響商界正常資金往來的效率。 聯合財富情報組網頁顯示，2023年接獲的可疑交易報告達97,577宗，較前年約6.9萬宗升近三成，是13年以來最高，而今年首兩個月已有18,960宗，接近去年總數近兩成。2023年接獲的可疑交易報告中，有86.9%、即84,781宗來自銀行業界，儲值支付工具持牌人亦作出6501宗報告（6.7%），其次是金錢服務經營者及保險公司。 需發布宗數倍升 暫未足五成 目前法例規定，懷疑任何財產代表犯罪得益，或者屬恐怖分子財產，須向聯合財富情報組人員提交報告，情報組會分析是否屬有用情報，以決定需否向警方及其他執法部門發布。情報組年報顯示，近年需要發布的可疑交易報告總數由2018年1.5萬宗倍升至2022年3.3萬宗，需發布比率由20.8%升至48.5%，尚不足五成。2023年則未有相關數據。 警AI平台助分析 2027啟用 警方未有回應可疑交易報告增加的原因和實際涉及刑事案的數字，另透露有AI技術的「財務數據分析平台」將在2027年投入服務，提升處理及分析數據的效率和質量。 金管局發言人稱，數字上升與業界採取實時詐騙監察系統、銀行間信息交換平台等反詐騙措施以及善用科技有關；銀行亦利用分析技術加強偵測傀儡網絡戶口的能力，提高報告效率及質素。銀行公會則表示，報告上升反映業界對識別及舉報不尋常資金交易意識提高。 [...]

上水發生搶劫案。今晨(28日)11時54分，一名男子報案指，其持雙程證的姓朱(62歲)外父，途經馬會道與寶石湖路通往上水圍行人隧道時，被至少2名身穿黑色衣物及戴口罩男子，以硬物襲擊，搶去載有約360萬港元現金的背囊及一部價值約3,000港元的手機。 執法部門接報到場，在附近兜截賊人暫無發現。人員封鎖現場調查，於行人隧道檢獲一個口罩，人員正設法追緝賊蹤及調查事件來龍去脈。事主面部、後腦及膝部受傷，其後由救護車送院治理。 據悉，今早8時許，朱的女婿交給他4.4萬元英鎊及4萬美元現金（折約75萬港元），叫他帶到尖沙咀重慶大廈一找換店兌換，其後找換店再將約285萬元交予朱，以便他稍後將巨款帶到澳門交給一賭廳。詎料，朱乘搭港鐵抵達上水，步行回家途中遇劫。由於被劫走的款項巨大，且涉及澳門賭廳，不排除匪徒早已跟蹤事主而伺機下手，甚至懷疑是得悉事主運錢途徑的熟人所為。 資料來源：東網

3名男子被指參與禁錮外幣找換店東主，以圖替他人追回因該東主而損失的80萬港元，期間亦搶去東主的手錶和鑽石戒指。該3名男子其後被捕，分別被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫等3罪，3人今（15日）於高院否認控罪。涉案東主供稱當日有人拿「斧頭」狀物體威脅他上車並帶到一餐廳，逼他找人交贖款，期間他曾遭毒打及劫去鑽石手錶等物品。 3名被告依次是黎梓舜（39歲)、李建業(48歲)及尹梓晟（39歲）。黎被控處理贓物罪，指他於2020年9月6日，明知道屬蔡文豪財產的一隻Richard Mille腕錶是贓物，而不誠實地收受它。餘下2人則被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫罪，指他們於上述日子，與他人在違反蔡的意願下將他禁錮意圖獲得贖金，及槍劫蔡上述的腕錶及1枚戒指。蔡文豪供稱，他於案發時經營外幣找換生意，經朋友介紹認識「熊貓」，「熊貓」稱有筆款想透過他由南韓兑換返中國，後來他得悉該筆錢為詐騙所得，並透過韓國警方退回予當地事主。「熊貓」其後數度致電他稱「損失」了80萬港元要蔡賠償，但他拒絕。 蔡稱案發當日在土瓜灣與朋友會面，他前往車上取香煙時，一班人突然衝向他，聲稱他欠「熊貓」錢，有人更手持斧頭狀物體強迫他上車，並帶他到佐敦一餐廳內要求他找人拿錢贖他，並稱「畀住幾多就幾多先」。蔡稱當時約有10多人，他曾致電女友叫她拿20萬港元贖回他。他指期間有人疑不耐煩於餐廳內「暴力咁打我」，他被撥開眼鏡及強制坐於椅子上，及後「有幾個人襟住我搶錶、戒指」。他稱不記得被搶的是哪隻錶，因他擁有超過10隻鑽石錶。他稱各人施襲後曾離開，他則自行離開餐廳，發現警車已在門口。據控辯雙方同意案情指，3名被告分別於案發後數天就本案被捕，其中黎及李均否認涉搶劫，尹則保持緘默。 案件編號：HCCC 160/2022 資料來源：東網