金錢服務經營者 (MSO)

觀塘巧明街找換店遭劫逾17萬元 賊人曾持疑似手槍物體

今日(12日)下午1時20分,警方接報指,觀塘巧明街106號一間找換店遭賊人搶劫,損失約逾17萬元。大批軍裝警員及便衣探員接報趕抵現場調查,案件交由觀塘警區重案組跟進。警方現正追緝一名年約30歲、身高約1.7米、中等身材的中國籍男子。 有閉路電視拍攝到懷疑賊人行劫的畫面。一名男子頭戴灰色鴨舌帽、口罩及眼鏡,身穿深色衫褲,背囊掛在胸前,站在找換店櫃台前,右手伸進袋中疑有所動作。現場消息稱,事發時一名49歲姓譚男顧客正在兌錢,其間操廣東話的賊人手持疑似槍狀物體,指向譚的背部,並向31歲姓陳女職員說「打劫,全部企響度,唔好撳掣」,其後掠走約7,400元人民幣及約17.1萬元港幣後,登上的士往九龍灣方向逃走。現場有警員翻查閉路電視片段,店內鈔票散落一地。 資料來源:香港01

2024-04-15T18:37:53+08:002024 年 4 月 12 日|行業新聞|

去年9.7萬宗可疑交易上報 13年新高 八成由銀行提出 金管局:因業界採反詐騙措施

旺角警署外牆熒幕昨日播放反詐欺宣傳短片。由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告,是2011年以來最多,當中逾八成由銀行業上報。金管局指,上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。 【明報專訊】由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告,是2011年以來最多,當中逾八成由銀行業上報。金管局表示,上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。金融界立法會議員陳振英認為金融機構較審慎,對可疑交易採「寧枉勿縱」態度,預期報告宗數會繼續上升,可能會影響執法部門找出有用情報的效率。立法會議員吳傑莊關注近10萬宗報告中實際有用數量,擔心影響商界正常資金往來的效率。 聯合財富情報組網頁顯示,2023年接獲的可疑交易報告達97,577宗,較前年約6.9萬宗升近三成,是13年以來最高,而今年首兩個月已有18,960宗,接近去年總數近兩成。2023年接獲的可疑交易報告中,有86.9%、即84,781宗來自銀行業界,儲值支付工具持牌人亦作出6501宗報告(6.7%),其次是金錢服務經營者及保險公司。 需發布宗數倍升 暫未足五成 目前法例規定,懷疑任何財產代表犯罪得益,或者屬恐怖分子財產,須向聯合財富情報組人員提交報告,情報組會分析是否屬有用情報,以決定需否向警方及其他執法部門發布。情報組年報顯示,近年需要發布的可疑交易報告總數由2018年1.5萬宗倍升至2022年3.3萬宗,需發布比率由20.8%升至48.5%,尚不足五成。2023年則未有相關數據。 警AI平台助分析 2027啟用 警方未有回應可疑交易報告增加的原因和實際涉及刑事案的數字,另透露有AI技術的「財務數據分析平台」將在2027年投入服務,提升處理及分析數據的效率和質量。 金管局發言人稱,數字上升與業界採取實時詐騙監察系統、銀行間信息交換平台等反詐騙措施以及善用科技有關;銀行亦利用分析技術加強偵測傀儡網絡戶口的能力,提高報告效率及質素。銀行公會則表示,報告上升反映業界對識別及舉報不尋常資金交易意識提高。 [...]

2024-04-03T11:36:04+08:002024 年 3 月 30 日|行業新聞|

上水內地漢助女婿運錢到澳門賭廳出事 遭2匪打劫失360萬現金

上水發生搶劫案。今晨(28日)11時54分,一名男子報案指,其持雙程證的姓朱(62歲)外父,途經馬會道與寶石湖路通往上水圍行人隧道時,被至少2名身穿黑色衣物及戴口罩男子,以硬物襲擊,搶去載有約360萬港元現金的背囊及一部價值約3,000港元的手機。 執法部門接報到場,在附近兜截賊人暫無發現。人員封鎖現場調查,於行人隧道檢獲一個口罩,人員正設法追緝賊蹤及調查事件來龍去脈。事主面部、後腦及膝部受傷,其後由救護車送院治理。 據悉,今早8時許,朱的女婿交給他4.4萬元英鎊及4萬美元現金(折約75萬港元),叫他帶到尖沙咀重慶大廈一找換店兌換,其後找換店再將約285萬元交予朱,以便他稍後將巨款帶到澳門交給一賭廳。詎料,朱乘搭港鐵抵達上水,步行回家途中遇劫。由於被劫走的款項巨大,且涉及澳門賭廳,不排除匪徒早已跟蹤事主而伺機下手,甚至懷疑是得悉事主運錢途徑的熟人所為。 資料來源:東網

2024-02-29T11:47:45+08:002024 年 2 月 28 日|行業新聞|

找換店將客人詐騙款退回受害者 3男涉挾持禁錮東主受審

3名男子被指參與禁錮外幣找換店東主,以圖替他人追回因該東主而損失的80萬港元,期間亦搶去東主的手錶和鑽石戒指。該3名男子其後被捕,分別被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫等3罪,3人今(15日)於高院否認控罪。涉案東主供稱當日有人拿「斧頭」狀物體威脅他上車並帶到一餐廳,逼他找人交贖款,期間他曾遭毒打及劫去鑽石手錶等物品。 3名被告依次是黎梓舜(39歲)、李建業(48歲)及尹梓晟(39歲)。黎被控處理贓物罪,指他於2020年9月6日,明知道屬蔡文豪財產的一隻Richard Mille腕錶是贓物,而不誠實地收受它。餘下2人則被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫罪,指他們於上述日子,與他人在違反蔡的意願下將他禁錮意圖獲得贖金,及槍劫蔡上述的腕錶及1枚戒指。蔡文豪供稱,他於案發時經營外幣找換生意,經朋友介紹認識「熊貓」,「熊貓」稱有筆款想透過他由南韓兑換返中國,後來他得悉該筆錢為詐騙所得,並透過韓國警方退回予當地事主。「熊貓」其後數度致電他稱「損失」了80萬港元要蔡賠償,但他拒絕。 蔡稱案發當日在土瓜灣與朋友會面,他前往車上取香煙時,一班人突然衝向他,聲稱他欠「熊貓」錢,有人更手持斧頭狀物體強迫他上車,並帶他到佐敦一餐廳內要求他找人拿錢贖他,並稱「畀住幾多就幾多先」。蔡稱當時約有10多人,他曾致電女友叫她拿20萬港元贖回他。他指期間有人疑不耐煩於餐廳內「暴力咁打我」,他被撥開眼鏡及強制坐於椅子上,及後「有幾個人襟住我搶錶、戒指」。他稱不記得被搶的是哪隻錶,因他擁有超過10隻鑽石錶。他稱各人施襲後曾離開,他則自行離開餐廳,發現警車已在門口。據控辯雙方同意案情指,3名被告分別於案發後數天就本案被捕,其中黎及李均否認涉搶劫,尹則保持緘默。 案件編號:HCCC 160/2022 資料來源:東網

2024-02-16T19:33:26+08:002024 年 2 月 15 日|行業新聞|
Go to Top