3名男子被指參與禁錮外幣找換店東主，以圖替他人追回因該東主而損失的80萬港元，期間亦搶去東主的手錶和鑽石戒指。該3名男子其後被捕，分別被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫等3罪，3人今（15日）於高院否認控罪。涉案東主供稱當日有人拿「斧頭」狀物體威脅他上車並帶到一餐廳，逼他找人交贖款，期間他曾遭毒打及劫去鑽石手錶等物品。 3名被告依次是黎梓舜（39歲)、李建業(48歲)及尹梓晟（39歲）。黎被控處理贓物罪，指他於2020年9月6日，明知道屬蔡文豪財產的一隻Richard Mille腕錶是贓物，而不誠實地收受它。餘下2人則被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫罪，指他們於上述日子，與他人在違反蔡的意願下將他禁錮意圖獲得贖金，及槍劫蔡上述的腕錶及1枚戒指。蔡文豪供稱，他於案發時經營外幣找換生意，經朋友介紹認識「熊貓」，「熊貓」稱有筆款想透過他由南韓兑換返中國，後來他得悉該筆錢為詐騙所得，並透過韓國警方退回予當地事主。「熊貓」其後數度致電他稱「損失」了80萬港元要蔡賠償，但他拒絕。 蔡稱案發當日在土瓜灣與朋友會面，他前往車上取香煙時，一班人突然衝向他，聲稱他欠「熊貓」錢，有人更手持斧頭狀物體強迫他上車，並帶他到佐敦一餐廳內要求他找人拿錢贖他，並稱「畀住幾多就幾多先」。蔡稱當時約有10多人，他曾致電女友叫她拿20萬港元贖回他。他指期間有人疑不耐煩於餐廳內「暴力咁打我」，他被撥開眼鏡及強制坐於椅子上，及後「有幾個人襟住我搶錶、戒指」。他稱不記得被搶的是哪隻錶，因他擁有超過10隻鑽石錶。他稱各人施襲後曾離開，他則自行離開餐廳，發現警車已在門口。據控辯雙方同意案情指，3名被告分別於案發後數天就本案被捕，其中黎及李均否認涉搶劫，尹則保持緘默。 案件編號：HCCC 160/2022 資料來源：東網

金管局發表公眾諮詢文件，就容許認可機構為防範或偵測金融罪行而交換客戶帳戶訊息的建議徵詢意見，公眾諮詢於今日(23日)開始，至2024年3月29日結束。金管局總裁余偉文在匯思提到，金管局去年收到與詐騙相關的銀行投訴超過1,200宗，是2022年全年的兩倍多。這與執法機構去年首10個月接獲的舉報詐騙個案增加52%(至33,923宗)的趨勢一致，涉及損失估計約72億港元。 金管局指，近年全球各地包括香港的金融罪行個案大幅飆升，尤其是數碼詐騙。除了受害人蒙受損失外，大規模的數碼詐騙更可能削弱公眾對使用新數碼金融服務的信心。訊息交換是國際公認有效應對金融罪行的工具。儘管香港推出的公私營合作措施相當成功，不法分子利用金融體系轉移非法資金的威脅卻仍然存在，因此有需要加快訊息交換，以進一步支持科技及分析技術的進階應用，從而更有效地偵測及制止詐騙與傀儡戶口網絡，並阻截非法資金。 在此背景下，金管局邀請銀行業界及公眾人士就促進認可機構之間的訊息交換，包括為認可機構提供法律保障而修訂有關法例，以及保護數據私隱與保密客戶資料的機制等方面提出意見。建議的安排與其他國際金融中心的相關發展大致相同。 余偉文表示，全球詐騙及金融罪行風險急增。不法分子看準銀行之間存在的訊息差異，利用金融體系轉移和藏匿非法資金的情況日益增多。透過有效的訊息交換，銀行業、監管當局與執法機構可以在應對詐騙及金融罪行方面發揮關鍵作用，有助保障金融服務的消費者。 他在匯思提到，訊息交換將須遵守多項嚴格管控措施，包括訊息交換只適用於防範或偵測罪案，並只能透過包括FINEST在內的指定安全平台交換訊息，同時，銀行必須對已交換的訊息保密；銀行在某些情況下才可以將收到的訊息再轉交予另一間銀行，例如銀行收到警示有非法資金轉入其系統，但收到警示時有關資金已轉走至另一間銀行，前者就要按照相關訊息轉發警示；所有相關銀行必須遵守相同的保密及安全規定。 他強調，金管局會負責監管銀行遵守有關管控措施，亦會就交換訊息的適用情況，以及銀行應如何遵守有關處理訊息的各項規定發出全面的指引。 對此，銀行公會表示歡迎，建議包括法律修訂，為認可機構提供法律權限保障，以及保護數據私隱和客戶資料的措施，與其他金融中心近日研究的方向一致。 銀行公會主席林慧虹指，公會將繼續與金管局保持積極和有建設性的溝通，反映業界意見；業界一向致力打擊金融犯罪，努力保障客戶免受相關風險影響。 資料來源：東網

浙江紹興市公安局越城公安分局近日披露，當局日前破獲浙江省首宗利用數字人民幣洗黑錢案件，7人涉嫌「幫助信息網絡犯罪活動罪」已被依法刑事拘留。疑犯利用「數字人民幣」（港稱數碼人民幣）交易的隱蔽性，轉移詐騙資金，達成洗錢目的。當局正在進一步偵查案件。 越城警方涉網犯罪偵查大隊於去年9月16日接到轄區一所銀行職員報警稱，該行一個商戶數字人民幣帳戶近來資金流動十分異常。警方立即成立專案組，對款項流向的特定電子錢包和交易方式進行調查核實，確定該帳戶涉嫌利用數字人民幣的收款帳戶，為境外詐騙集團提供洗錢服務，並鎖定了一伙以袁姓疑犯為首的洗錢團伙。 翌日，專案組民警先後在紹興越城、湖州織里抓獲袁姓主犯等疑犯7名，現場扣押作案手機、電腦等設備20餘台，凍結贓款2.4萬元（人民幣，下同），查明涉案流水50餘萬元，並完成收網。 經審訊，以袁姓疑犯為首的洗錢犯罪團隊與境外詐騙集團勾結，為了非法獲利，利用數字人民幣支付交易隱私性強，調查難度高的特點進行洗錢。（澎湃新聞） 資料來源：明報