海關展開「競賽」行動，偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，拘捕3名男女。3名被捕人於過去兩年間，開設不同空殼公司，向銀行謊稱從事不同業務，惟有關公司從來沒報稅紀錄、進出口報關記錄以及實質業務地址。有關戶口從虛擬貨幣交易平台接收巨額後，將款項進行分層處理，短時間頻密地轉帳，清洗超過18億元。 海關財富調查科財富調查組第一指揮官楊爾德指，經過資金流分析，發現兩男一女本地人士，於2021年至2022年一共開啟5間公司以及18個銀行公司户口，分別向銀行報稱從事不同貿易業務，包括手機配件、機械批發以及汽車零件。惟海關發現有關公司沒有報稅紀錄、任何進出口報關記錄，亦沒有實質業務地址，相信為空殼公司。而户口不斷出現異常頻密的大額可疑交易，其中一個戶口曾於1天內，入帳金額3900萬元，最高一日交易數字達167次。 海關調查後發現，有關空殼公司的資金來源，來自一間虛擬貨幣交易平台，從中一共接收7.6億，佔本案4成金額。空殼公司亦從超過200間本地及境外公司收款。調查人員相信該名被捕女子的公司，在洗黑錢中擔任上遊角色，直接收取公司匯款，以及虛擬貨幣平台6億元資產，再經兩間持牌找換店轉出，或轉移至涉案兩名男子名下戶口，被捕女子處理黑錢已高達9億港元。 另外兩名男子的公司，則屬於中下游角色，並在相同虛擬貨幣平台接收款項，其他交易對象亦超過百多個，短短9個月內有3億港元交易金額，有關空殼公司雖然報稱從事汽車業務，但其交易業務對手業務廣泛，包括農產品、食品、日用品等，均與其報稱業務無關。資金到帳後，短時間便會轉帳至境外及其他公司。 海關指，不法分子利用虛擬貨幣高隱匿性，以及3名被捕人士的空殼公司，以虛假貿易作掩飾。因應公司可處理高金額交易，容易於境外進行匯款，以非一般正常商貿手法，將巨額懷疑犯罪得益進行分層處理，短時間頻密地大額轉帳，處理進行清洗黑錢。 海關於昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址以及兩間持牌找換店，其後已涉嫌洗黑錢拘捕3名男女，年齡介乎42至60歲，他們報稱為司機、自僱人士、無業。他們全部現正保釋侯查。拘捕行動中，海關檢取多部手提電話、涉案公司印章文件，銀行匯款紀錄。海關將繼續調查資金來源去向，被捕人背景以及其資金流，不排除稍後拘捕更多人。 海關重申，清洗黑錢屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 資料來源：香港01

今日（12日）下午1時20分，警方接報指，觀塘巧明街106號一間找換店遭賊人搶劫，損失約逾17萬元。大批軍裝警員及便衣探員接報趕抵現場調查，案件交由觀塘警區重案組跟進。警方現正追緝一名年約30歲、身高約1.7米、中等身材的中國籍男子。 有閉路電視拍攝到懷疑賊人行劫的畫面。一名男子頭戴灰色鴨舌帽、口罩及眼鏡，身穿深色衫褲，背囊掛在胸前，站在找換店櫃台前，右手伸進袋中疑有所動作。現場消息稱，事發時一名49歲姓譚男顧客正在兌錢，其間操廣東話的賊人手持疑似槍狀物體，指向譚的背部，並向31歲姓陳女職員說「打劫，全部企響度，唔好撳掣」，其後掠走約7,400元人民幣及約17.1萬元港幣後，登上的士往九龍灣方向逃走。現場有警員翻查閉路電視片段，店內鈔票散落一地。 資料來源：香港01

旺角警署外牆熒幕昨日播放反詐欺宣傳短片。由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，是2011年以來最多，當中逾八成由銀行業上報。金管局指，上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。 【明報專訊】由警方及海關組成的聯合財富情報組去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，是2011年以來最多，當中逾八成由銀行業上報。金管局表示，上升主因是實施了多項反詐騙措施應對騙案不斷上升。金融界立法會議員陳振英認為金融機構較審慎，對可疑交易採「寧枉勿縱」態度，預期報告宗數會繼續上升，可能會影響執法部門找出有用情報的效率。立法會議員吳傑莊關注近10萬宗報告中實際有用數量，擔心影響商界正常資金往來的效率。 聯合財富情報組網頁顯示，2023年接獲的可疑交易報告達97,577宗，較前年約6.9萬宗升近三成，是13年以來最高，而今年首兩個月已有18,960宗，接近去年總數近兩成。2023年接獲的可疑交易報告中，有86.9%、即84,781宗來自銀行業界，儲值支付工具持牌人亦作出6501宗報告（6.7%），其次是金錢服務經營者及保險公司。 需發布宗數倍升 暫未足五成 目前法例規定，懷疑任何財產代表犯罪得益，或者屬恐怖分子財產，須向聯合財富情報組人員提交報告，情報組會分析是否屬有用情報，以決定需否向警方及其他執法部門發布。情報組年報顯示，近年需要發布的可疑交易報告總數由2018年1.5萬宗倍升至2022年3.3萬宗，需發布比率由20.8%升至48.5%，尚不足五成。2023年則未有相關數據。 警AI平台助分析 2027啟用 警方未有回應可疑交易報告增加的原因和實際涉及刑事案的數字，另透露有AI技術的「財務數據分析平台」將在2027年投入服務，提升處理及分析數據的效率和質量。 金管局發言人稱，數字上升與業界採取實時詐騙監察系統、銀行間信息交換平台等反詐騙措施以及善用科技有關；銀行亦利用分析技術加強偵測傀儡網絡戶口的能力，提高報告效率及質素。銀行公會則表示，報告上升反映業界對識別及舉報不尋常資金交易意識提高。 [...]

上水發生搶劫案。今晨(28日)11時54分，一名男子報案指，其持雙程證的姓朱(62歲)外父，途經馬會道與寶石湖路通往上水圍行人隧道時，被至少2名身穿黑色衣物及戴口罩男子，以硬物襲擊，搶去載有約360萬港元現金的背囊及一部價值約3,000港元的手機。 執法部門接報到場，在附近兜截賊人暫無發現。人員封鎖現場調查，於行人隧道檢獲一個口罩，人員正設法追緝賊蹤及調查事件來龍去脈。事主面部、後腦及膝部受傷，其後由救護車送院治理。 據悉，今早8時許，朱的女婿交給他4.4萬元英鎊及4萬美元現金（折約75萬港元），叫他帶到尖沙咀重慶大廈一找換店兌換，其後找換店再將約285萬元交予朱，以便他稍後將巨款帶到澳門交給一賭廳。詎料，朱乘搭港鐵抵達上水，步行回家途中遇劫。由於被劫走的款項巨大，且涉及澳門賭廳，不排除匪徒早已跟蹤事主而伺機下手，甚至懷疑是得悉事主運錢途徑的熟人所為。 資料來源：東網