由香港海關與亞太區情報聯絡中心合辦的「打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇：犯罪網絡及貿易動態」於十二月十二日圓滿結束。 香港海關副關長（管制及執法）胡偉軍在論壇上總結發言指，是次論壇達成了三項成果。第一，與會者充分掌握洗錢和跨國有組織犯罪問題的關聯，提高對反洗錢工作的認識。展望未來，香港海關計劃為亞太區海關成員開辦反洗錢和科技執法的課程，以加強區內海關的能力建設。 第二，各地海關充分利用所擁有的貿易數據，在打擊洗錢和跨國有組織犯罪中會起到關鍵作用。香港海關與香港大學簽署了合作備忘錄，未來會積極與香港大學合作探索善用科技協助偵測違法活動。 第三，打擊跨國有組織犯罪需要各地政府、執法機關和私營機構的合作，以創造出強大的協同效應。香港海關會與亞太區情報聯絡中心探討加強情報共享機制，為打擊洗錢和跨國有組織犯罪建立更加緊密和高效的合作模式。 是次會議的參與者多達250人，當中包括各地的執法機構、世界海關組織、國際刑警、財務行動特別組織、瀕危野生動植物種國際貿易公約秘書處、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、打擊洗錢監管機構、金融科技界和本地業界的代表。與會者以不同角度積極分享打擊洗錢和跨國有組織犯罪的經驗，進行深入討論，促進相互協作。 資料來源：紫荊

警方昨日（12日）下午約3時30分接獲中區德輔道中一間找換店職員報案，指有一名男子用店鋪內的計算機敲鑿店鋪櫃面玻璃窗並向職員聲稱打劫，其後逃去，職員遂報案求助，經調查後案件列作「遊蕩」。 警方同日下午約4時接獲北角英皇道一投注站職員報案，指一名男子於上址破壞一個傳單展示架，警員接報到場並以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名55歲姓麥本地男子。經調查後，該名被捕人涉嫌與上述「遊蕩」案件有關。他現已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。 德輔道中160號地下一間找換店的職員昨日報案，指有一名男子隨手拿起店內一部計數算機敲鑿玻璃櫥窗聲稱「打劫，要10萬蚊現金」，惟店員沒有理會，對方其後空手向金鐘方向逃去，事件中找換店沒有損失。 資料來源：am730

香港金融管理局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）完成對中信銀行（國際）有限公司（中信國際）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中信國際違反《打擊洗錢條例》處以400萬港元罰款。 是次紀律處分行動是在金管局對中信國際就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施進行調查後而作出。調查所發現的問題涉及中信國際在其自動化交易監控系統中未能正確實施偵測規則和核心模型規則，導致中信國際的監控系統於2015年11月至2018年7月期間未能就相關可疑交易產生系統警示。中信國際期間亦未有審查某些客戶交易的背景及目的，並以書面形式列明其審查結果。 金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交易監控系統的設置合適並有效運作。 資料來源：東網

執法部門過去兩星期共接獲19宗關於外幣兌換的網購騙案，總損失金額超過$570萬港元。其中最高單一損失個案，受害人為一名60歲本地女子，她經朋友介紹下認識騙徒，及後騙徒通過通訊軟件向受害人提供人民幣兌換港幣服務。受害人見到銀行戶口有入數記錄，以為萬無一失便過數給騙徒。惟後來收到銀行的退票通知，方知受騙，共損失超過$270萬港元。 執法部門亦指出，騙徒會透過白撞訊息或找換店假專頁，以優惠兌換匯率作招徠，吸引受害人過數暢錢。而當過數後，騙徒就會隨即失聯。 資料來源：東網