海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者，採取紀律處分行動，包括公開譴責和命令採取糾正行動。 關員早前發現，4名金錢服務經營者未有遵從規定，一名金錢服務經營者沒有備存與匯款交易有關連的文件紀錄；沒有設立及維持有效的程序，以斷定某客戶或某客戶的實益擁有人是否政治人物；及沒有在指定時間內向海關具報用作提供金錢服務的銀行帳戶已改變的詳情。 一名金錢服務經營者沒有備存與匯款交易有關連的文件紀錄；及在進行匯款交易之前，沒有識別及核實匯款人之實益擁有人的身分或代表客戶行事的授權。 一名金錢服務經營者，在與客戶建立業務關係前，沒有識別及核實客戶的身分或客戶的實益擁有人，或代表客戶行事的授權；在匯款交易之前，沒有記錄收款人的地址或接獲指示的時間；及沒有在指定時間內向海關具報在牌照指明的處所營業的停業日期。 一名金錢服務經營者未有在指定時間內向海關具報用作提供金錢服務的銀行帳戶已改變的詳情。 海關早前檢控這4名金錢服務經營者，今日再向他們採取紀律處分行動，藉此向業界發出具阻嚇性的信息。 資料來源：香港電台網站

今日（2日）上午9時許，大埔太和路12號一間找換店職員準備開舖時，發現閘門及店內的保險箱遭人撬開，於是報警求助。警方接報到場，在店內調查及向找換店職員問話。找換店初步損失約20萬元人民幣及2,000元港幣，警方將案件列作爆竊案調查，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。 一名職員返回大埔太和路12號一間找換店準備開門時，發現閘門及店內的保險箱遭人撬開，於是報警求助。 閘門及店內的保險箱遭人撬開。（蔡正邦攝） 警員在店內調查。（蔡正邦攝） 資料來源：香港01

過去兩星期，警方共接獲8宗涉及外幣兌換的網上購物騙案，損失金額逾520萬元。 警方表示，騙徒透過白撞訊息或在社交平台貼文假扮找換店，以優惠兌換匯率作招徠，吸引受害人先過數預留靚價唱錢。當受害人過數後，騙徒便不知所終。 警方提醒，當兌換外幣時，應前往銀行或信譽良好的實體找換店，亦不要轉賬至個人名義收款戶口。如有任何懷疑，應立即終止交易。 資料來源：TOPick

兩名台灣男子涉嫌於2022年底至去年2月，收取多個從南韓寄港，內藏外幣現金的包裹，再到找換店轉換成港元按指示交予其他人，涉項共約1,800萬港元。惟當其中一個包裹寄港後被海關截查並發現內裏的雜誌內藏新台幣現金，遂派出海關人員假扮速遞員到收寄地點，最終拘捕該兩名台灣漢。2人分別被控「安排輸入現金類物品而沒有申報」罪及洗黑錢罪，今早（17日）於區院承認控罪，分別被判囚28個月及30個月。法官接納2人並不知道上遊罪行的詳情，且因2人須在異地服刑而給予減刑。 據海關財富調查科調查主任區穎璋稱，本案是首宗涉違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》下，走私現金洗黑錢而判囚的案件，海關歡迎法庭裁決。 兩名被告分別是台灣籍的呂鴻安（53歲，商人）及趙書民（49歲，商人)，而趙為呂的妹夫，2人均被控兩項控罪，呂只承認洗黑錢罪，被判監28個月餘下控罪獲准於法庭存檔，趙則承認兩罪，被判囚30個月。法官林偉權判刑時引述辯方求情指，趙對於呂因他涉案感愧疚。求情又指事件源於趙的韓國朋友欠他錢，趙替他在港收外幣換成港元，讓朋友賺取差價再還款，但最終趙沒有收到任何還款，他亦不知道黑錢背後涉及哪些罪行。法官指判刑需考慮涉案金額巨大及涉及跨境因素，惟亦考慮到2人沒有案底且要於異鄉服刑而給予減刑。 案情指海關於2023年2月17日截查從南韓寄港的速遞公司包裹，發現內有4本雜誌內藏4,500張1,000元新台幣（約117萬港元）。海關遂派員假扮速遞員，於3日後到大角咀的收件地址，並拘捕收件的呂鴻安，並於該單位附近拘捕趙書民，在他袋內找到約39萬港元現金及找換店單據。關員其後獲找換店確認，呂曾在2022年12月至翌年2月到該店找換合共2,000萬日圓及6,231萬新台幣。警誡下呂承認在案發時段曾替趙收取共約十多個包裹，並把內裏的外幣到找換店換錢。趙則承認涉款是其韓國朋友稱炒賣比特幣得來，因該朋友欠他錢，他遂替其收款再換成港元交給指定收款人，讓朋友賺取差價後還款。據案情指涉案黑錢共約1,800萬港元。 案件編號：DCCC 714/2023 資料來源：東網

日本政府將自明（3日）起正式發行新版日圓鈔票，這也是日本自2004年以來首度進行鈔票改版。據日本央行表示，本財年將印製74.8億張新鈔，約占目前流通鈔票的46%，而現行的舊鈔仍能持續使用。而在日本換新鈔的同時，新版萬元鈔票上的人像竟然引發了韓國人的抗議。 正式名稱為「日本銀行券」的日本紙幣，3日起將有全新樣貌，分別有1萬、5,000和1,000日圓3種面額，1萬元日圓鈔票上的人物，從思想家福澤諭吉，換成了被稱為「日本資本主義之父」澀澤榮一，圖樣從平等院的鳳凰，換成了東京車站；5,000元日圓鈔票人物從小說家樋口一葉，換成教育家津田梅子，圖樣從「燕子花圖屏風」換成紫藤花；1,000日圓上的人物從醫師野口英世，換成醫學家北里柴三郎，圖樣從富士山換成葛飾北齋著名作品《富嶽三十六景》的「神奈川沖浪裏」。 據日本《產經新聞》報導，韓國一群由日本殖民時期「抗日運動」的後裔所組成的團體，1日抗議新版的萬元日圓鈔票使用澀澤榮一的頭像，直指澀澤榮一是日本殖民經濟的掠奪尖兵。他們指出，日本殖民韓國期間發行的紙幣上就印有澀澤榮一的肖像，雖然有人認為他是韓國近代化發展的推手之一，但這些反日團體認為，日本現在使用澀澤榮一的肖像，是在為殖民統治行為辯護的欺騙行為，他們認為不應該使用有這個人的貨幣，以改善與韓國的關係。 不過這個抗議似乎也已為時已晚，日本新鈔將在明天全面上路，自3日起，多數銀行或ATM都可兌領到新版鈔票，據日本央行指出，本財年將印製74.8億張新鈔，約占目前流通鈔票的46%。上一次鈔票改版、即2004年時，大約1年內有60%的紙鈔被新鈔取代。 而由於舊鈔仍能持續使用，且近年來無現金交易也漸漸在日本推行，因為新鈔加入了新的防偽功能等設計，有些商家或設備為了減少更新、升級收銀機台的成本，可能乾脆直接都用無現金支付，或者降低收新鈔的意願，新鈔是否能像上次一樣迅速在市面流傳仍難預測。 資料來源：yahoo!新聞

日元維持低迷，不少人都會想兌換日圓，以備將來旅行用。不過，有找換店老闆向《一線搜查》申訴，指有人假冒他的找換店四處行騙，不少市民不虞有詐，在網上「過數」留貨後才知已「中招」。 有找換店發現被人冒充四處行騙。 「我如何發現呢？就是發現有些客人拿著他（騙徒）的短訊來我門店說『我過了數，我想取日圓』我才知道。當然不是過（數）給我。我才發現原來有個假專頁是假到很真，它的讚好人數比我的（專頁）還多。」找換店負責人劉先生指出，騙徒很有恒心，每日複製劉先生的專頁帖文到假專頁上，「對方每天早上就複製我們牌價，複製圖片，裁走電話號碼，改自己的電話號碼。」 偽冒的找換店，每日照抄正牌專頁帖文。 劉先生每日一出牌價帖文，即被假專頁複製。 《一線搜查》比對真假兩個專頁，發現每個帖文也好像同一個專頁發布，連頭像也一樣；至於建立專頁日期，一個是今年3月底，另一個是2018年2月。假專頁還出了「嚴正聲明」，聲稱有騙徒利用他的店，透過泰達幣買賣行騙，叫人小心不要相信，完全是「賊喊捉賊」。騙徒為了令客人受騙，不時都會在假專頁宣傳，舉辦兌換送錢活動，例如聲稱兌換50萬日圓送1萬日圓等。 假專頁更刊登「嚴正聲明」提醒市民慎防受騙，完全是「賊喊捉賊」。 左圖為假專頁，右圖是正牌找換店專頁。 騙徒哄騙客人用港幣在網上過數後，就去劉先生的店提取日圓，劉先生指近期已經最少有十多位苦主受騙。「（苦主）第一句就說早前曾用WhatsApp聯絡。其實他們來到第一句，我覺得他們的表情、對答，也覺得自己已經受騙。因為第一句應該是『我訂了円，我來拿円』，但其實不是，他們會展示信息，這個是不是你們？即是感覺，其實可能已經知道上了當。」 假冒找換店不時推出兌換優惠引誘市民「落疊」。 [...]

警方拘捕兩名男子涉嫌意圖搶劫。 警方在本月3日接獲一名29歲找換店女職員報案，指當日下午約4時許，在炮台山的一間找換店內，被一名男子持刀指嚇企圖行劫，男子其後事敗逃去。 警方經翻查大量閉路電視片段，發現一名外籍男子企圖闖入職員櫃位，找換店女職員及時把櫃位外的門關上，該名男子及另一名在店舖外等候的本地男子之後逃去。案中沒有財物損失，沒有人受傷。警方其後分別在本月5日及8日，拘捕該兩名同樣為39歲的本地及外籍男子。 該名本地男子已獲准保釋候查，外籍男子於今日被暫控一項意圖搶劫罪，案件將於明日在屯門法院提堂。 警方表示，閉路電視扮演關鍵的角色以協助破案，建議社區各持份者考慮安裝閉路電視，警方亦向找換店派發防盜宣傳單張，建議加強防盜措施。 資料來源：yahoo!新聞

本港近日出現新型的「假大牛」，有的士司機於社交平台上載一條影片，指近日懷疑收到一張500元假鈔，紙幣正反兩面分別印上「中國銀行（香港）」及「渣打銀行（香港）」樣式，呼籲市民要打醒十二分精神。 一名姓李的的士司機於上周五（10日）在fb群組上載一條長約17秒的影片，指「又有新款假銀紙」。片中所見，假鈔面值為500元，正面寫有「中國銀行（香港）」，並於2018年印刷，號碼為「AH171198」，與一般的真鈔無異，但假鈔的背面竟印有「渣打銀行（香港）」。 帖文引來一眾網民熱烈討論，指假鈔做工精細，亦有的士司機指日前亦收到相同500元紙幣，「上個禮拜佐敦去三角我都收到張一樣」、「有時啲夜更，個個有老花，真係見到張銀紙就急住找畀人！真係會睇漏眼」，另外亦有人笑言指可能是錯版，「中銀渣打crossover，好值錢㗎」、「前面中銀500，後面渣打500，呢張1000蚊」、「中銀渣打，渣打中銀，大包圍通殺」、「我覺得搞笑多啲囉」。 本港不時出現疑似500元「大牛」假鈔，警方曾提醒市民在收到鈔票時要留意5點，包括：假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，均與真鈔不同；水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵；真鈔紙質通常比較結實；真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清；騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽。 金管局亦於網頁上已列出「辨鈔4式」，教市民分辨銀紙真偽，包括把鈔票微微傾斜、平看鈔票、用紫外光燈射及觸摸手感。除留意水印等防偽特徵外，市民亦可憑手感協助分辨，真鈔紙質通常比較結實，此系列鈔票更設有手感線及凹凸銀碼。 第1式：看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋 第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線 第3式：摸摸有沒有凹凸手感 第4式：留意鈔票有沒有水印 資料來源：星島頭條

海關展開「競賽」行動，偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，拘捕3名男女。3名被捕人於過去兩年間，開設不同空殼公司，向銀行謊稱從事不同業務，惟有關公司從來沒報稅紀錄、進出口報關記錄以及實質業務地址。有關戶口從虛擬貨幣交易平台接收巨額後，將款項進行分層處理，短時間頻密地轉帳，清洗超過18億元。 海關財富調查科財富調查組第一指揮官楊爾德指，經過資金流分析，發現兩男一女本地人士，於2021年至2022年一共開啟5間公司以及18個銀行公司户口，分別向銀行報稱從事不同貿易業務，包括手機配件、機械批發以及汽車零件。惟海關發現有關公司沒有報稅紀錄、任何進出口報關記錄，亦沒有實質業務地址，相信為空殼公司。而户口不斷出現異常頻密的大額可疑交易，其中一個戶口曾於1天內，入帳金額3900萬元，最高一日交易數字達167次。 海關調查後發現，有關空殼公司的資金來源，來自一間虛擬貨幣交易平台，從中一共接收7.6億，佔本案4成金額。空殼公司亦從超過200間本地及境外公司收款。調查人員相信該名被捕女子的公司，在洗黑錢中擔任上遊角色，直接收取公司匯款，以及虛擬貨幣平台6億元資產，再經兩間持牌找換店轉出，或轉移至涉案兩名男子名下戶口，被捕女子處理黑錢已高達9億港元。 另外兩名男子的公司，則屬於中下游角色，並在相同虛擬貨幣平台接收款項，其他交易對象亦超過百多個，短短9個月內有3億港元交易金額，有關空殼公司雖然報稱從事汽車業務，但其交易業務對手業務廣泛，包括農產品、食品、日用品等，均與其報稱業務無關。資金到帳後，短時間便會轉帳至境外及其他公司。 海關指，不法分子利用虛擬貨幣高隱匿性，以及3名被捕人士的空殼公司，以虛假貿易作掩飾。因應公司可處理高金額交易，容易於境外進行匯款，以非一般正常商貿手法，將巨額懷疑犯罪得益進行分層處理，短時間頻密地大額轉帳，處理進行清洗黑錢。 海關於昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址以及兩間持牌找換店，其後已涉嫌洗黑錢拘捕3名男女，年齡介乎42至60歲，他們報稱為司機、自僱人士、無業。他們全部現正保釋侯查。拘捕行動中，海關檢取多部手提電話、涉案公司印章文件，銀行匯款紀錄。海關將繼續調查資金來源去向，被捕人背景以及其資金流，不排除稍後拘捕更多人。 海關重申，清洗黑錢屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 資料來源：香港01

今日（12日）下午1時20分，警方接報指，觀塘巧明街106號一間找換店遭賊人搶劫，損失約逾17萬元。大批軍裝警員及便衣探員接報趕抵現場調查，案件交由觀塘警區重案組跟進。警方現正追緝一名年約30歲、身高約1.7米、中等身材的中國籍男子。 有閉路電視拍攝到懷疑賊人行劫的畫面。一名男子頭戴灰色鴨舌帽、口罩及眼鏡，身穿深色衫褲，背囊掛在胸前，站在找換店櫃台前，右手伸進袋中疑有所動作。現場消息稱，事發時一名49歲姓譚男顧客正在兌錢，其間操廣東話的賊人手持疑似槍狀物體，指向譚的背部，並向31歲姓陳女職員說「打劫，全部企響度，唔好撳掣」，其後掠走約7,400元人民幣及約17.1萬元港幣後，登上的士往九龍灣方向逃走。現場有警員翻查閉路電視片段，店內鈔票散落一地。 資料來源：香港01