香港金融管理局（金管局）、香港警務處（警務處）及香港銀行公會（銀行公會）今日（四月十日）聯合宣布一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包括詐騙及相關傀儡戶口網絡。 詐騙活動日具規模和漸趨複雜，騙徒藉着科技更迅速和更大規模地欺騙市民謀利，進一步威脅社會。二○二四年，警務處共收到44 480宗詐騙案件，較二○二三年上升11.7%。去年共有10 496人因涉及各類型騙案及洗錢罪行而被捕，其中約7 700人涉及出售或容許他人使用其銀行帳戶從事洗錢活動，較前年上升13.6%。 為應對不斷演變的詐騙活動和緊貼國際上的最佳做法，金管局、警務處及銀行業界將推出以下措施： （一）更廣泛使用「防騙視伏器」數據 為協助銀行識別更多可疑戶口，並提醒更多潛在受騙客戶採取行動緩減風險，金管局和警務處已擴大「防騙視伏器」數據的使用範圍，並期望銀行結合網絡分析技術，識別出更多傀儡戶口網絡並分享資料，加強打擊力度。 （二）銀行間訊息交換 為加強保障客戶，金管局已提出修訂法例建議，促進銀行之間交換訊息，當銀行發現可能涉及受禁行為（包括洗錢及恐怖份子資金籌集）的活動，可以與其他銀行分享相關訊息。目前，已有10間銀行在警務處管理的銀行間訊息交換平台（FINEST）上分享訊息，預期平台今年底前將推出新版，能支援更多訊息交換活動。 [...]

澳門再有換錢黨被斷正，當地執法部門今日(15日)表示，三名男子先後在本周一及周四(10日及13日)在娛樂場內公然進行非法匯兌，被在場巡查的執法人員截獲，合共檢獲29.1萬港元現金及籌碼。三人被控為經營賭博的不法匯兌罪移交澳門檢察院處理。 首宗案件涉及一名56歲男子，黃姓，報稱無業。案情指本周一下午，被捕男子於娛樂場內與一名男賭客交易，言談間更展示供對方二維碼掃描，其後交出2萬港元籌碼。在場巡查的執法人員隨即上前截查。 調查期間，涉案男子承認自去年1月開始作案，至今已賺取10萬元人民幣利潤，案發當日在場向事主搭訕，協議以19,800元人民幣兌換2萬港元籌碼。執法人員隨後在被捕男子身上搜出20萬港元籌碼及9,000港元現金，連同賭客兌換所得的2萬港元籌碼一併扣押。 另外兩宗個案則涉及姓詹及姓劉的內地男子，二人分別35歲及36歲。案情指，兩人分別本周四在路氹被揭發進行非法匯兌，分別向賭客搭訕，分別以19,138元人民幣兌換2萬港元籌碼，及以28,680元人民幣兌換3萬港元籌碼。他們承認今年1月開始作案，及被搜出1.5萬港元現金及4.7萬港元籌碼。 資料來源： 東網