一名本地男子為換取金錢報酬，將個人銀行戶口資料及登入密碼供予不知名人士，清洗共約1000萬元黑錢，違反《有組織及嚴重罪行條例》下「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪行，早前被裁定兩項洗黑錢罪名成立，今日（24日）在區域法院分別被判處監禁9個月及54個月，同期執行。 涉案總金額達1000萬元 海關人員2021年12月調查一宗無牌經營金錢服務案件時，發現有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店向市民提供匯款服務。騙徒以優惠匯率作招徠吸引顧客，一名受害人誤信該假專頁，將款項轉賬到指定銀行戶口後，騙徒便隨即失去聯絡。海關追查有關收款銀行戶口，發現該戶口於2021年4月至6月期間，有頻繁的可疑交易紀錄及大量來歷不明的資金，當中亦包括受害人被騙的款項，涉案總金額達1000萬元。 經深入調查後，海關發現該戶口屬於一名本地男子，他為換取金錢報酬，將兩個個人銀行戶口資料及登入密碼供予不知名人士（俗稱賣戶口），而賣出的戶口被用作處理大量來歷不明的資金。因此，海關於2022年8月根據《有組織及嚴重罪行條例》拘捕該名男子，並於同年11月正式對其落案起訴兩項洗黑錢罪名。 海關金錢服務監理科金錢服務調查課督察黃佩琪。 海關 : 監禁判刑具相當阻嚇作用  充分反映洗黑錢罪行嚴重性 海關金錢服務監理科金錢服務調查課督察黃佩琪表示，海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。海關強調，利用個人銀行戶口或電子錢包處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪，市民切勿因一時貪念出售或借出個人銀行戶口或電子錢包。 根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 [...]

香港金融管理局（金管局）、香港警務處（警務處）及香港銀行公會（銀行公會）今日（四月十日）聯合宣布一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包括詐騙及相關傀儡戶口網絡。 詐騙活動日具規模和漸趨複雜，騙徒藉着科技更迅速和更大規模地欺騙市民謀利，進一步威脅社會。二○二四年，警務處共收到44 480宗詐騙案件，較二○二三年上升11.7%。去年共有10 496人因涉及各類型騙案及洗錢罪行而被捕，其中約7 700人涉及出售或容許他人使用其銀行帳戶從事洗錢活動，較前年上升13.6%。 為應對不斷演變的詐騙活動和緊貼國際上的最佳做法，金管局、警務處及銀行業界將推出以下措施： （一）更廣泛使用「防騙視伏器」數據 為協助銀行識別更多可疑戶口，並提醒更多潛在受騙客戶採取行動緩減風險，金管局和警務處已擴大「防騙視伏器」數據的使用範圍，並期望銀行結合網絡分析技術，識別出更多傀儡戶口網絡並分享資料，加強打擊力度。 （二）銀行間訊息交換 為加強保障客戶，金管局已提出修訂法例建議，促進銀行之間交換訊息，當銀行發現可能涉及受禁行為（包括洗錢及恐怖份子資金籌集）的活動，可以與其他銀行分享相關訊息。目前，已有10間銀行在警務處管理的銀行間訊息交換平台（FINEST）上分享訊息，預期平台今年底前將推出新版，能支援更多訊息交換活動。 [...]

澳門再有換錢黨被斷正，當地執法部門今日(15日)表示，三名男子先後在本周一及周四(10日及13日)在娛樂場內公然進行非法匯兌，被在場巡查的執法人員截獲，合共檢獲29.1萬港元現金及籌碼。三人被控為經營賭博的不法匯兌罪移交澳門檢察院處理。 首宗案件涉及一名56歲男子，黃姓，報稱無業。案情指本周一下午，被捕男子於娛樂場內與一名男賭客交易，言談間更展示供對方二維碼掃描，其後交出2萬港元籌碼。在場巡查的執法人員隨即上前截查。 調查期間，涉案男子承認自去年1月開始作案，至今已賺取10萬元人民幣利潤，案發當日在場向事主搭訕，協議以19,800元人民幣兌換2萬港元籌碼。執法人員隨後在被捕男子身上搜出20萬港元籌碼及9,000港元現金，連同賭客兌換所得的2萬港元籌碼一併扣押。 另外兩宗個案則涉及姓詹及姓劉的內地男子，二人分別35歲及36歲。案情指，兩人分別本周四在路氹被揭發進行非法匯兌，分別向賭客搭訕，分別以19,138元人民幣兌換2萬港元籌碼，及以28,680元人民幣兌換3萬港元籌碼。他們承認今年1月開始作案，及被搜出1.5萬港元現金及4.7萬港元籌碼。 資料來源： 東網