貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》和《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項
有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》和《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項
香港海關1月9日召開簡報會通報稱,海關人員8日在港珠澳大橋香港口岸一輛跨境私家車中檢獲約20公斤的懷疑走私黃金,市值約1000萬港元。涉案32歲男性司機來自澳門,已被拘捕。海關認為不法分子欲利用香港和內地黃金差價走私牟利。 香港海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察胡銘淙介紹,受內地金價上漲影響,有不法分子鋌而走險將黃金從香港運往內地變賣牟利。海關近期加大對離境私家車檢查力度,在8日的行動中發現一輛跨境私家車的司機形跡可疑,於是對該私家車進行X光檢查,偵測到車底位置影像異常。經深入排查,海關人員在車輛前排中控台扶手底部暗格中檢獲20塊總重量約20公斤的黃金金條。 香港海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊說,香港金銀業貿易場資料顯示,當前香港金條交易價格為每公斤50萬港元,上海黃金交易所顯示內地交易價格為每公斤53萬港元。本案中涉案黃金兩地差價約60萬港元,不法利潤相當可觀,相信這是犯罪分子走私黃金的主要誘因。 何廷俊還表示,這是香港海關2020年以來查獲的首宗利用跨境私家車走私黃金案,海關將跟進調查這批黃金的來源、所有人及背後是否涉及洗錢犯罪。被捕男子被暫控一項企圖輸出未列艙單貨物的罪名,10日將於西九龍裁判法院提堂。海關會繼續通過風險評估和情報分析,嚴厲打擊跨境走私活動。 資料來源:文匯網
有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》, 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》和《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》的更新事項
今日(30日)下午1時46分,尖沙咀彌敦道栢麗購物大道一間珠寶店職員報案,指一名非華裔男子佯裝顧客進入店內,搶去一條約值3.5萬元金鏈後往九龍公園方向逃去。警員隨即趕抵及在附近一帶截查,隨即在近九龍公園的海防道截停一名40歲非華裔男子,並在其身上檢獲一條金頸鏈,懷疑與案件有關,遂以涉嫌盜竊將其拘捕,他現正被扣留調查。據悉被捕男子為尼泊爾裔,持香港身份證。警員到珠寶店向職員了解並翻查閉路電視,案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。 警員正在珠寶店向職員了解並翻查閉路電視。(翁鈺輝攝) 現場是位於栢麗購物大道的珠寶店「金鑽皇」。(翁鈺輝攝) 資料來源:香港01
海關日前採取代號「破鑽者」的執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億元。為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動。 海關人員拘捕4名懷疑涉案人士,年齡介乎30歲至56歲。 海關明天舉行記者會交代案件詳情。 資料來源:香港電台
《2023年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》 已刊憲
有關《聯合國制裁(海地)規例》的更新事項
有關《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》的更新事項
有關《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項
有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》的更新事項