海關今日(6日)宣布成立「貴金屬及寶石交易商行業顧問組」，並在海關總部大樓舉行第一屆顧問組就職典禮，向來自貴金屬及寶石業界的18位非官方成員頒發委任狀，多個商會代表亦有出席。顧問組是一個非法定機構，由海關助理關長(情報及調查)擔任主席，並由海關的官方成員和業界的非官方成員組成。 顧問組提供一個平台讓雙方就貴金屬及寶石交易商註冊制度交換意見，海關亦可藉此掌握業界脈搏，以便推展打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的工作。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，本地貴金屬及寶石交易商須於今年4月至12月期間向海關申請註冊，以進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項)，並須適當履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。註冊過渡期將於今年12月31日結束，海關鼓勵交易商盡早註冊。 資料來源：東網

香港是全球數一數二最自由的經濟體，亦是最先進的國際金融中心之一，商業往來頻繁，資金流通方便，但同時亦帶來洗錢及恐怖分子資金籌集活動的風險。為了進一步提升香港在打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集方面的能力，政府早前透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），引入了貴金屬及寶石交易商註冊制度（註冊制度），該制度於本年4月1日起開始實施。香港玉器商會會長羅志光先生對此表示支持和歡迎，並指自己身為業界的一分子，認為政府在註冊過程中有為業界提供協助，讓業界可盡快適應新制度。 業界有信心能快速適應註冊制度 貴金屬及寶石交易商註冊制度共分為A、B兩類註冊：交易商如有意在業務的過程中，在香港進行總額為12萬或以上港元的非現金交易，須註冊為A類註冊人；交易商如有意在業務過程中，在香港進行總額為12萬或以上港元的現金交易及非現金交易，便須註冊為B類註冊人。而B類註冊人在進行總額為12萬或以上港元的現金交易時，亦須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。 羅志光先生認為業界在進行交易時，一般都會使用支票或銀行轉帳，甚少使用大額現金進行交易。此外，香港海關向業界宣講時，亦深入淺出地講解兩類註冊人的分別，讓業界可按其業務的實際情況或需要，選擇合適的註冊人類別。他相信透過政府提供的協助，業界可盡早適應註冊制度。 制度助業界提高警覺 將與政府保持緊密溝通 羅志光先生坦言，過往業內人士對如何跟進大額及可疑交易不時存有疑問，而註冊制度正正提供了清晰指引讓他們去進行客戶盡職審查。然而，業界對相關條例仍未太熟悉，需要時間了解當中細節，並期望政府繼續提供支援，讓他們在執行制度的要求時能更加順暢。註冊制度落實後，香港海關與業內人士一直保持溝通，提醒業界時刻提高警覺，避免不法之徒有機可乘，並減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。 被問到業界會如何配合新修訂的條例，羅志光先生解釋：「業界會全力配合政府及海關推行制度，在進行日常業務時，會格外留意可疑大額現金交易，並鼓勵同業如遇到可疑客戶或資金來源不明的交易，應立即與相關部門聯繫。」 資料來源：星島頭條

香港海關財富調查科（CFIB）於今日（8月1日）正式成立，開幕禮儀式由關長何珮珊帶領各部門長官揭幕，一同見證香港海關這個重要的里程碑。 何珮珊在開幕禮上表示，CFIB的成立標誌着部門高度重視財富調查的工作，並寄語期望CFIB能在打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集中擔當重要角色，同時擴大與内地及國際合作的版圖，加強情報交流，鞏固香港作為國際金融中心的地位。 資料來源：文匯網

為加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，政府今年4月推出「貴金屬及寶石交易商監管制度」。海關關長何珮珊接受《星島》專訪時表示，短短兩個月，已有超過1000個商申請註冊，當中一半已獲批，她強調監管制度可鞏固香港的國際金融中心地位。 海關今年4月推「貴金屬及寶石交易商監管制度」，何珮珊指，至今超過1000商戶申請註冊，約有一半獲批。　伍明輝攝 為加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，政府今年4月推出「貴金屬及寶石交易商監管制度」。資料圖片 為加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，政府今年4月推出「貴金屬及寶石交易商監管制度」。 為加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，政府今年4月推出「貴金屬及寶石交易商監管制度」。 為加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，政府今年4月推出「貴金屬及寶石交易商監管制度」。 由今年4月1日起，本地貴金屬及寶石交易商進行總額為12萬或以上港元的交易，須向香港海關註冊，並須適當履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。另外，符合指定條件的非香港貴金屬及寶石交易商雖獲豁免註冊，亦須就任何在香港進行總額為12萬或以上港元的現金交易，在指定時間內向香港海關提交現金交易報告。 何珮珊指，為了執行註冊制度，香港海關成立了「貴金屬及寶石交易商監理科」，專責處理註冊申請及監管註冊人在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的操守。 為方便業界，何珮珊指，海關設置貴金屬及寶石交易商註冊系統，提供網上申請服務，在加快註冊流程的同時，亦兼具管理及核查等功能。香港海關更不斷籌辦宣傳活動及簡介會，加深業界對新制度和他們須履行的責任的了解，並會繼續與業界保持緊密聯繫，透過外展活動鼓勵交易商盡早註冊。 資料來源：星島日報 [...]