貴金屬及寶石交易商

貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》, 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》和《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》的更新事項

2024-01-11T11:32:05+08:002024 年 1 月 8 日|監管機構消息|

尖沙咀栢麗購物大道 非華裔男闖珠寶店搶金鏈

今日(30日)下午1時46分,尖沙咀彌敦道栢麗購物大道一間珠寶店職員報案,指一名非華裔男子佯裝顧客進入店內,搶去一條約值3.5萬元金鏈後往九龍公園方向逃去。警員隨即趕抵及在附近一帶截查,隨即在近九龍公園的海防道截停一名40歲非華裔男子,並在其身上檢獲一條金頸鏈,懷疑與案件有關,遂以涉嫌盜竊將其拘捕,他現正被扣留調查。據悉被捕男子為尼泊爾裔,持香港身份證。警員到珠寶店向職員了解並翻查閉路電視,案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。 警員正在珠寶店向職員了解並翻查閉路電視。(翁鈺輝攝) 現場是位於栢麗購物大道的珠寶店「金鑽皇」。(翁鈺輝攝) 資料來源:香港01

2024-04-09T16:49:56+08:002023 年 12 月 30 日|行業新聞|

海關瓦解不法集團以跨國鑽石貿易洗黑錢涉款5億拘4人

海關日前採取代號「破鑽者」的執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億元。為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動。 海關人員拘捕4名懷疑涉案人士,年齡介乎30歲至56歲。 海關明天舉行記者會交代案件詳情。 資料來源:香港電台

2024-01-23T13:18:18+08:002023 年 12 月 27 日|行業新聞|
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