海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案，拘捕7人，涉款140億元，並成功凍結1.65億元，相信已經瓦解一個龐大跨國洗黑錢集團 。海關指，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。7名被捕人現正保釋候查，調查繼續進行，不排除會有更多人被捕。 集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，他持有一間獨資經營公司，報稱從事出口電子產品往東南亞或印度等地方。公司在過去3年，透過本地5間銀行戶口，處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個戶口處理了63億港元的資金，有戶口單日最高入帳1億元，最高的單一交易亦達到4800萬元，海關形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。 集團開設傀儡戶口　交易與出入口申報不符 海關指，集團主腦利用家人名下最少8間公司和11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金，所有公司都以一個位於紅磡的商業單位作為登記地址，相信是清洗黑錢的營運中心。有關公司在案發期間錄得以10億計的戶口交易，但大部分公司都沒有作出入口申報，與交易不相稱；戶口之間亦互相進行頻繁的資金轉移。 海關又指，案中主腦透過中間人，包括1名被捕人，以報酬招攬案中另外3名被捕人，開立空殼公司及銀行戶口，並交由集團操控成為傀儡戶口。有關戶口在開戶初期就已錄得頻繁來自東南亞等地的大額交易，有關公司過去3年合共處理超過60億元的可疑款項。海關形容，案中集團是以出入口貿易，將巨款「左手交右手」，進行洗白。 海關檢8000卡人造寶石　案中29億涉印度騙案 調查人員在上月底搜查包括九龍塘、何文田等7個住宅單位及4個商業單位，並拘捕有關人士，包括集團主腦及集團骨幹。行動中海關檢獲了多部手提電話、集團成員名下的銀行及出入口文件等，也檢取了超過8000卡的懷疑人造寶石，相信寶石最終會出口去印度，以虛報高額貨值的方式，試圖掩飾相關的犯罪得益。 調查亦發現，涉款金額中有多達29億元，牽涉印度一個手機應用程式的詐騙案的犯罪得益，當中不法集團以寶石貿易作為掩飾，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。 資料來源：商業電台

世界黃金協會在一份報告中稱，由於持續的地緣政治緊張局勢和中國經濟疲軟促使投資者轉向避險資產，黃金需求在2023年創下歷史新高。 去年黃金交易總量爲4899噸，而2022年爲4741噸，其中包括場外交易以及反映大宗商品交易所庫存變化的庫存流入。 與交易所進行的交易不同，場外交易(OTC)直接在交易雙方之間進行。 世界黃金協會(WGC)央行主管Shaokai Fan表示，2023年黃金需求的最大推動力是俄烏戰爭、以色列與哈馬斯的衝突以及中國經濟放緩，這些因素可能會在2024年繼續推高金價。 去年12月，隨着各國央行和散戶投資者增加黃金購買量，金價創下每盎司2100美元的歷史新高——央行購買量已連續兩年超過1000噸。 Fan告訴CNBC：「2023年是央行黃金購買量歷史上第二高的一年，距離2022年的創紀錄高點僅一步之遙。」 報告顯示，中國人民銀行是黃金的最大買家，去年購買225噸黃金，使其庫存增加到2235噸。 Fan說：「作爲個人，如果你看到自己的央行正在購買大量黃金，你至少會對黃金有更多的瞭解……甚至你可能受到央行購買大量黃金這一事實的影響，你可能會認爲黃金也是一種個人投資。」 他強調，中國的房地產危機也促使更多投資者轉向黃金。 [...]

11名男子涉嫌利用「低風險、高回報」作招徠，哄騙巿民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣被警方拘捕，至少7名事主被騙，損失至少150萬元。警方根據檢獲的投資協議書及單據，相信有超過30名潛在受騙人，涉及騙款超過200萬元，警方將主動聯絡相關人士作進一步調查。 東九龍總區重案組人員昨日突擊搜查位於牛頭角及長沙灣的商業大廈，拘捕這11名男子，檢獲大量投資協議書、單據、對答台詞等證物。調查顯示，有關詐騙集團涉嫌自2022年6月起，以營運投資公司作幌子，以「Cold call」或通訊軟件訊息隨機接觸巿民。 騙徒其後引導事主登入假網站，利用網站內虛擬的交易紀錄營造獲利假象，誘使事主作二次投資，當事主希望取回投資本金及回報時，騙徒就以不同藉口，包括要求收取高昂行政費，拖延及拒絕歸還款項。 資料來源：RTHK