貴金屬及寶石交易商

金價走勢|黃金價格金價連日破頂升穿2300美元 ETF投資/實金/紙黃金一覽

黃金價格走勢/黃金投資/黃金買賣2024|國際局勢前景未明朗,加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下,令黃金投資及買賣成為熱門話題,不少投資轉向買金保值及抗通脹,使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品,故除買賣實金之外,市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法,以及其優缺點。 黃金2024|現貨金再創歷史新高 金價踏入第二季屢破頂,黃金每安士在周四(4日)亞洲時段,一度高見2,304.96美元;紐約期金亦曾高見2,324.9美元,再創歷史新高,今年以來累漲逾11.2%及9.5%,3月則累漲10.3%。 摩根大通早前發表報告指,金價今年有望上試每安士2,500美元,而升勢將延續至第二季。 黃金2024|黃金趨勢分析 黃金2024|道明證券:金價將升向2300美元 道明證券高級商品策略師Ryan McKay認為,金價還可能走高是因為一些謹慎的交易員先前對黃金投資不足,尤其是以聯儲局減息周期的標準而言。該行更認為,一旦聯儲局開始減息,金價將升向2,300美元,甚至更高。 黃金2024|Felder Report:金價長期上試2800美元 [...]

2024-04-05T18:48:31+08:002024 年 4 月 5 日|行業新聞|

香港海關偵破一宗非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件

香港海關昨日(三月二十七日)偵破一宗案件,涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度(制度)下並非B類註冊人的本地鐘錶公司,進行總額為十二萬以上港元的貴重產品的現金交易。 海關人員於昨日調查時發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司,在業務過程中進行了數宗總額為十二萬以上港元的現金交易。案件仍在調查中,一名三十三歲公司董事正協助調查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章),制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務,並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項),均須向海關關長註冊。 除B類註冊人以外,任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中,進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商,若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行;或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易,均屬違法,一經定罪,最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商,制度的註冊過渡期經已結束,任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商,必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引,可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站(www.drs.customs.gov.hk)或香港海關網頁(www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html)。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002)舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 來源:香港特別行政區政府

2024-11-07T18:47:44+08:002024 年 3 月 28 日|執法消息|

貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

《2024年〈2019年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》及《2024年〈2019 年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》已刊憲

2024-04-03T11:41:44+08:002024 年 3 月 28 日|監管機構消息|

海關首破涉違寶石交易註冊制度案

海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後,偵破首宗違例案件,涉案公司日前在本港參展期間,在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易,3名涉案人士被捕。 香港海關偵破一宗案件,涉及一間本地公司於2月27日至3月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間,在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易。 3名涉案人士被捕 案件仍在調查中,3名被捕人士現正保釋候查。這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期(去年4月至12月)結束後,首宗偵破的案件。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章),貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務,並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項),均須向海關關長註冊。 除註冊人外,任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行;或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易,均屬違法,一經定罪,最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 資料來源:星島網

2024-03-04T15:16:28+08:002024 年 3 月 4 日|行業新聞|

香港海關偵破一宗非註冊貴金屬及寶石交易商於珠寶展覽進行指明交易的案件

香港海關偵破一宗案件,涉及一間本地公司於二月二十七日至三月二日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間,在沒有註冊的情況下進行總額為十二萬以上港元的寶石交易。案件仍在調查中,三名被捕人士現正保釋候查。 這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的九個月註冊過渡期(即二○二三年四月至十二月)結束後,首宗偵破的案件。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章),貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務,並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項),均須向海關關長註冊。除註冊人外,任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行;或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易,均屬違法,一經定罪,最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商,隨着過渡期經已結束,任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商,必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的非現金或現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引,可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站(www.drs.customs.gov.hk)或香港海關網頁(www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html)。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002/)舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 來源:香港特別行政區政府

2024-11-07T12:48:36+08:002024 年 3 月 3 日|執法消息|

海關破歷來最大宗洗黑錢案拘7人 涉140億元

海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案,拘捕7人,涉款140億元,並成功凍結1.65億元,相信已經瓦解一個龐大跨國洗黑錢集團 。海關指,不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。7名被捕人現正保釋候查,調查繼續進行,不排除會有更多人被捕。 集團主腦是一名34歲非華裔本地居民,他持有一間獨資經營公司,報稱從事出口電子產品往東南亞或印度等地方。公司在過去3年,透過本地5間銀行戶口,處理79億元懷疑犯罪得益,最高一個戶口處理了63億港元的資金,有戶口單日最高入帳1億元,最高的單一交易亦達到4800萬元,海關形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數,也是異常頻繁,單以入帳計算最高的單日入帳次數,可以超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式。 集團開設傀儡戶口 交易與出入口申報不符 海關指,集團主腦利用家人名下最少8間公司和11個銀行戶口,協助清洗巨額可疑資金,所有公司都以一個位於紅磡的商業單位作為登記地址,相信是清洗黑錢的營運中心。有關公司在案發期間錄得以10億計的戶口交易,但大部分公司都沒有作出入口申報,與交易不相稱;戶口之間亦互相進行頻繁的資金轉移。 海關又指,案中主腦透過中間人,包括1名被捕人,以報酬招攬案中另外3名被捕人,開立空殼公司及銀行戶口,並交由集團操控成為傀儡戶口。有關戶口在開戶初期就已錄得頻繁來自東南亞等地的大額交易,有關公司過去3年合共處理超過60億元的可疑款項。海關形容,案中集團是以出入口貿易,將巨款「左手交右手」,進行洗白。 海關檢8000卡人造寶石 案中29億涉印度騙案 調查人員在上月底搜查包括九龍塘、何文田等7個住宅單位及4個商業單位,並拘捕有關人士,包括集團主腦及集團骨幹。行動中海關檢獲了多部手提電話、集團成員名下的銀行及出入口文件等,也檢取了超過8000卡的懷疑人造寶石,相信寶石最終會出口去印度,以虛報高額貨值的方式,試圖掩飾相關的犯罪得益。 調查亦發現,涉款金額中有多達29億元,牽涉印度一個手機應用程式的詐騙案的犯罪得益,當中不法集團以寶石貿易作為掩飾,收取大量來自印度的匯款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。 資料來源:商業電台

2024-02-16T19:27:25+08:002024 年 2 月 16 日|行業新聞|
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