貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（三月九日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鑽飾及鑽石交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
海關破歷來最大額貴金屬走私案 揭清洗機藏$2.3億黃金、白銀薄片
香港海關破獲兩宗有紀錄以來最大市值的貴金屬走私案件。人員於周一（3月2日）在兩票赴運到日本的貨物之中，檢獲約168公斤懷疑黃金薄片、以及285公斤懷疑白銀薄片，市值共約港幣2.3億。 海關指，兩票貨物分別報稱載有紫外光清洗機及多功能清洗機，人員抽查發現清洗機內底部，藏有一塊長方形金屬片，而金屬片內分別鑲入黃金及白銀薄片，籍此手法企圖蒙混出口走私。海關檢獲的清洗機僅為一般家用型號，用於清洗眼鏡或個人飾物，估計單價不超過100元。若該批貴金屬成功走私至日本，可以逃避約2,300萬元稅項。 海關機場科空運貨物第三組督察陳泳言稱，本周一機場科海關人員根據風險評估同埋情報分析，鎖定兩票由香港而赴運出口到日本的空運貨物作查驗。其中一票貨物報稱載有多功能清洗機，總共有72個紙箱，共重約兩公噸；另一票報稱載有紫外光清洗機貨物，則有66個紙箱，共重1.7公噸。 海關人員先利用X光機去掃描該138個紙箱，其中人員發現X光機影像內的貨物密度異常地高，並不符合報稱之貨物，遂打開紙箱作進一步查驗。人員發現，每個紙箱均載有30件電動清洗機，抽取其中一台查驗時，雖然清洗機外表並無異樣，但拆開底部後，發現機身內部底端藏有一塊額外黏貼的長方形金屬片，且該金屬片並未連接至清洗機的任何電動裝置。因此，人員決定取出該金屬片進行深入檢查。 陳泳言續指，海關利用精密儀器分解金屬片後，發現其內部鑲嵌了一片黃金薄片及一片白銀薄片。最終，海關人員在138個紙箱共4,680台清洗機中，均發現了相同的長方形金屬片。行動中，共檢獲168公斤懷疑走私黃金薄片及285公斤懷疑走私白銀薄片，總市值估計約為港幣2.3億元。 海關指，不法分子將黃金與白銀鑲入金屬片，並收藏於一般的電器中，企圖蒙混過關。儘管走私者利用複雜的匿藏手法試圖增加查驗難度，但在海關高科技儀器及人員嚴謹的查驗流程下，其精心設計的技倆最終仍無所遁形。 海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任何廷俊表示，近年來，貴金屬的市場價格持續飆升。海關一直留意到自去年開始，貴金屬走私情況有上升趨勢，因此密切監視並部署了不同的執法行動。他續指，在是次案件中，經初步調查顯示，這批貨物分別經由兩個不同的航班運往日本。不法分子分批運輸，是企圖減低被截獲後可能遭受的損失，但最終仍徒勞無功。 海關同時發現，兩批貨物的發貨人為同一家公司，但該公司在香港並無公司登記紀錄。收貨人則為兩家日本公司，分別經營運動用品及電商物流業務。海關正全力追查發貨人及收貨人的身份，不排除稍後採取拘捕行動。 [...]
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》的更新事項
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（二月二十五日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鐘錶及珠寶交易，案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
陳浩濂:政府全力推動香港成為國際黃金交易中心 3年內目標倉儲超2000噸
財經事務及庫務局副局長陳浩濂在香港黃金交易所馬年新春開市儀式時表示，過去1年外圍環境受到地緣政治不確定因素影響，但香港資產市場表現進一步改善，資金持續流入，訪港旅客人數繼續增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨向穩定，去年經濟增長加快至3.5%，連續第3年錄得擴張。 他說，政府目標3年內黃金倉儲超越2000噸，打造香港成為區域黃金儲存樞紐，又積極推動金商在香港建立或擴建精煉廠，並已與深圳地方金融管理局簽署合作備忘錄，依法依規支持香港金商，通過加工貿易合作方式，採用在深圳設立的黃金精煉設施，精煉黃金後出口至香港作交易和交割用途，亦將會大力策動滬港黃金市場合作。由政府全資擁有的香港黃金清算系統目標在今年內開展試營運。 他表示,為進一步多元發展香港國際金融業務，特區政府正全力推動香港成為國際黃金交易中心，吸引黃金現貨在香港儲存、清算和交割，帶動投資交易衍生產品、倉儲、保險、貿易和物流等產業鏈。政府將繼續推動政策優化、金融基建和科技創新，吸引更多國際資金和人才來港，進一步強化香港作為超級聯繫人和超級增值人角色，主動對接十五五規劃融入和服務國家發展大局，鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。(JJ) 資料來源：yahoo!
黃金交易｜許正宇：研貴金屬納家辦稅務優惠範圍 不限於本地黃金產品、包括ETF等
許正宇：香港擬將貴金屬納入基金優惠稅制 港金結算公司今年試營運，政府指將指定一營運商營運 接獲逾30宗公司遷冊申請，3分2獲批 香港致力打造成為國際黃金交易中心，財經事務及庫務局局長許正宇表示，計劃將貴金屬納入基金及家辦的優惠稅制投資範圍，但不會局限於本地黃金產品，亦會包括ETF等。 許正宇在接受本地傳媒訪問時指出，政府希望從需求層面吸引更多資金來港，同時會在供給方面持續創新，例如推動ETF及實金產品發展，以提升香港作為國際黃金交易樞紐的吸引力。 港金結算今年試行 許正宇：將指定一營運商營運 另外，港府與上海黃金交易所合作成立的港金結算公司，自今年起試營運，由許正宇擔任董事會主席，上金所代表任副主席，並有逾10家本地、內地及海外銀行加入董事會。許正宇表示，這些銀行日後將接入結算系統，為客戶提供金融合約結算服務。 許正宇續說，會指定一個營運商負責營運結算系統，董事會負責監督和確保政策落實。港金結算公司現時是政府全資擁有，被問到未來會否引入新股東，或仿效會財局般模式向市場收費，他指具體營運安排，由董事會全盤考慮。 投資推廣署已接觸多間黃金機構及精煉商 [...]
香港海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易的案件
香港海關昨日（二月三日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的珠寶交易，並拘捕該公司的東主。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：香港特別行政區政府
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起用戶抗議並在深圳發生警民衝突。 根據羅湖區工作專班發佈情況通報表示，已經掌握轄區企業深圳市杰我睿珠寶有限公司（以下簡稱「杰我睿」）經營異常，成立了專案小組進行處理。通報中提出三點：一、羅湖區高度重視，第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。二、目前，杰我睿負責人及相關核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。三、針對投資人反映的訴求，工作專班正在核查中。 有受害者表示，「杰我睿」平台現時無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億人民幣。有苦主表示，從1月20日起，已經出現提取現金緩慢或無法提取的情況。 來自義烏的樓小姐表示，目前難以取回存在平台的172克金料和餘額。據悉，該平台曾經提出在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額，但用戶則需要簽署諒解書。 平台老闆張志騰在1月27日發佈影片表示，自己將會就此事「給大家一個交代」，表示自己都是受害者。解散維權群組是希望大家避免「搧風點火」，並表示：「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。對不起，給大家造成的傷害，我必將付出應有的代價。」 資料來源：yahoo!
