海關首次破獲以屏幕分離器掩飾的走私黃金案，在變壓器內檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造的金屬片，市值1300萬元。如貨物成功偷運到日本，可逃稅達130萬元。 關員上周三（3日）凌晨於機場海關驗貨場，鎖定一批由香港付運到日本、報稱載有屏幕分離器的空運貨物，經X光檢查後，發現部分變壓器組件密度異常地高，拆開檢查後，發現34塊連接電線的「E形」金屬片，厚度並不一致，部分金屬片更比正常重5倍。人員遂刮走表面塗層，最終揭發金屬片內層原來由懷疑黃金鑄造而成。 海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝） 海關於上周三（3日）凌晨時分，根據風險評估及情報分析 ，鎖定一個由香港付運到日本、報稱載有屏幕分離器的空運貨物，該貨物載有8個紙箱，重約120公斤。 海關利用X光機器檢查，發現每個紙箱載有4個外表相若的屏幕分離器，惟部分組件密度異常地高，遂拆開機器逐一檢查。雖然包裝全新且完整無缺，但打開密度最高的變壓器組件外殼後，卻發現34塊連接電線的「E形」金屬片，厚度並不一致，且手感有異，當中15塊金屬片，每塊比正常重5倍，懷疑曾被加工。人員於是刮走表面塗層，發現金屬片內層由懷疑黃金鑄造而成。 海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝） 最終海關在32部屏幕分離器組件，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬元。經初步調查，相信不法分子為了減低風險，利用境外公司委託本地運輸公司，將貨物付運到日本，企圖逃避當地關稅。海關相信，如貨物成功偷運到日本，可逃稅高達130萬元。 機場科空運貨物第三組督察林嘉欣稱，海關首次發現有不法分子將黃金鑄造成變壓器的金屬片，混雜在正常變壓器疊片當中，再組裝在屏幕分離器內，企圖走私出口。海關又斥，不法分子費盡心思掩飾，企圖逃避偵查，但在高科技儀器檢查及人員努力下，成功偵破案件。 海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝） [...]

香港海關昨日（9日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行一宗總額超過12萬港元的珠寶交易，並拘捕該公司的唯一董事。案件仍在調查中。該名被補人士現獲准保釋候查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 香港海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經已結束，任何由2024年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源：星島網

美國繼續就烏克蘭戰事對俄羅斯施壓，財​​政部6月12日公布新一批制裁名單，當中包括一個涉嫌為俄國黃金生產商交易及洗錢的網絡，包括VPower Finance Security等3家香港公司在內，合共6名個人或實體被制裁。美國財政部稱，協助俄羅斯的外國企業正面對更大的制裁風險。 美國財政部指出，新公布名單包括一個跨國網絡，涉嫌「為指定俄羅斯黃金生產商洗錢」。聲明指出，華府2023年起對俄羅斯最大、全球第四大金礦開採商Polyus實施制裁。 美方發現，該公司員工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同夥Mu Xiaolu從事一項計劃，「透過眾多阿聯酋和香港空殼公司，將銷售俄羅斯產黃金所得的款項，兌換成法定貨幣和加密貨幣」。 美國財政部稱，該計劃透過香港的Holden International [...]