以下是署理財經事務及庫務局（財庫局）局長陳浩濂今日（四月八日）在立法會財經事務委員會就擬議虛擬貨幣場外交易所監管制度的開場發言全文： 主席及各位委員： 剛才議程談及有關穩定幣的建議規管制度，是項議程牽涉另一規管制度：我們建議設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度，以進一步完善虛擬資產規管框架。我今日很高興有機會聯同建議作為發牌當局的海關代表，向委員會簡介擬議發牌制度的詳情。 去年，一些有關無牌虛擬資產交易平台的詐騙個案引起大眾廣泛關注，我們在去年十月的委員會會議上亦就此向主席及各委員匯報虛擬資產規管情況，當中牽涉一些虛擬資產場外交易所在相關詐騙個案中所作的角色。政府並表明將修改法例把這些場外交易所納入監管。此外，在事件發生後，作為虛擬資產交易平台的規管當局的證監會（證券及期貨事務監察委員會）亦隨即加強資訊發布，公布多項有關虛擬資產交易平台的資料，包括「可疑虛擬資產交易平台名單」，以向公眾提供清晰、透明和及時的資訊。證監會亦與香港警務處成立虛擬資產交易平台聯合工作小組，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作，並主動作出公告及加強投資者教育工作，以讓市民及早防範。 其後，財庫局與相關政府部門及金融監管機構在討論有關虛擬資產交易平台的規管安排後，擬定了一套擬議的規管框架，建議透過發牌把在本港營運的虛擬資產場外交易服務提供者納入規管，並已在二月八日發出公眾諮詢文件就此收集意見。 政府在草擬發牌制度細節時，考慮了幾個大方向，包括（一）秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則；（二）確保符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準；及（三）充分保障投資者。建議重點如下： （一）要求任何人如在香港以業務形式提供任何虛擬資產現貨交易的服務，須向海關關長申領牌照； （二）涵蓋所有虛擬資產場外交易服務，不論有關服務透過實體店及／或其他平台提供。其中，考慮到不少一般投資者或會使用虛擬資產場外交易服務，我們亦特別建議參照現時虛擬資產交易平台規管制度對零售投資者的安排，只容許持牌場外交易所就部分預先經過審核的虛擬資產提供服務； （三）賦予海關關長權力，監督持牌人執行新制度的法定和規管要求。就規管要求而言，除了有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的合規要求外，我們亦建議應包括一系列保障用戶的要求，例如持牌人的知識和經驗、要求持牌人須預先申請及登記其所有用於營運的錢包、採取合適的風險管理安排等。此外，在執法權力方面，我們亦在諮詢文件中特別提出應否賦權予海關關長，防止登入涉及無牌或欺詐的虛擬資產場外交易營運者的網站或數碼平台；以及 （四）提供過渡安排，讓規管制度有效實施。具體而言，我們提出了兩個方案，主要關乎應否加入類似虛擬資產交易平台規管制度過渡安排中的「被當作已獲發牌」安排，即Deeming [...]

有關規管虛擬資產場外交易的立法建議 政府今日（二月八日）就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度的立法建議展開公眾諮詢。公眾諮詢為期兩個月至二○二四年四月十二日。 政府在二○二二年十月發表的《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，表明在「相同業務、相同風險、相同規則」的原則下，政府致力就虛擬資產活動完善規管框架。就此，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（《打擊洗錢條例》）設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於二○二三年六月起運作，規管交易平台的營運。 有見一些詐騙案件涉及虛擬資產場外交易營運者，政府認為有需要在《打擊洗錢條例》下將該等場外交易服務納入規管，以應對洗錢及恐怖分子資金籌集的風險，並保障投資者。立法建議重點如下： （一）要求任何人如在香港以業務形式提供任何虛擬資產與金錢現貨交易的服務，須向海關關長申領牌照； （二）涵蓋所有虛擬資產場外交易服務，不論有關服務透過實體店及／或其他平台提供； （三）賦予海關關長權力，監督持牌人在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的合規情況，執行新制度的法定和規管要求；以及 （四）提供過渡安排，讓規管制度有效實施。 政府發言人表示：「立法建議是政府建立穩健及透明的規管環境，讓虛擬資產和Web3可持續地發展的重要舉措。擬議的虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度可有效應對有關虛擬資產活動所涉風險，並保障投資者。」 諮詢文件已上載至財經事務及庫務局網頁：www.fstb.gov.hk/fsb/tc/publication/consult/doc/VAOTC_consultation_paper_tc.pdf。 [...]

BlockBeats 消息，11 月 24 日，香港高院近期審判一起虛擬貨幣搶劫案，USDT 某女賣家曾成功與 1 名買家完成 4 次交易，總收款超過 [...]

證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串謀詐騙，分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO，相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事，以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子），及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子）。案件至今累計拘捕26人。 另外，警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查，並帶走兩人。該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」，其創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日在社交平台表示透過律師和警方聯絡，會主動配合調查「盡返市民責任。」 「CryptoPARD加密豹」創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日（10月4日）曾在社交媒體instagram發文，指JPEX案發生以來一直與律師緊密聯絡，警方到分店偵查，但當時他本人在新加坡出席活動。他表示：「近日透過律師和警方聯絡，我會主動配合調查，盡返市民責任。希望件事可以早日獲得公平對待。」 據了解警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號「CryptoPARD加密豹」分店調查，並帶走兩人。至於「CryptoPARD加密豹」官網，懷疑已被下架，無法瀏覽。 警方表示，截至今日（10月5日）下午5時，警方共接獲2,528人報案，涉款約15.57億元。案件至今共有26人被捕。 資料來源：香港01