紀律個案概要
ALLSHORES CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED (TC003926) 持牌人違反: 1. 《打擊洗錢條例》第5A部第53U(1)條的規定，即有關人士在未取得處長的書面批准前成為持牌人的董事。 2. [...]
公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》
通告編號第3/2018號 - 公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》
ALLSHORES CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED (TC003926) 持牌人違反: 1. 《打擊洗錢條例》第5A部第53U(1)條的規定，即有關人士在未取得處長的書面批准前成為持牌人的董事。 2. [...]
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