致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
紀律處分行動聲明 (2023年4月25日)
海關就修訂《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集指引》展開諮詢
據日本產經新聞14日報道,日本央行當日向媒體公開了將於2024年上半年發行的新版紙幣。 據悉,這是自2004年以來,日本時隔20年再次發行新版紙幣。據日本NHK消息,新鈔票採用了世界上最先進的全息技術,當鈔票傾斜一定角度時,人像看起來像三維移動。此外,新鈔「水印」不僅可以像以前一樣投射人像,還可以精細地改變紙張的厚度,使其具有高清外觀。 日本央行票務局表示,「我們相信,這是一款任何人都能理解並安心使用的產品。」 資料來源:香港商報
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
財務行動特別組織的聲明
《聯合國制裁(海地)規例》,《2023年〈2019年聯合國制裁(索馬里)規例〉(修訂)規例》,《2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》
一間找換店及其兩名董事因無牌經營金錢服務,昨日(3月1日)在九龍城裁判法院被判罪成,被判罰款合共11.4萬港元,為無牌經營金錢服務案件中有紀錄以來最高。 執法人員去年5月進行調查,發現旺角一間找換店的一名男董事和一名女董事,於找換店的金錢服務經營者牌照申請未獲批前,已在該處經營匯款業務,找換店及兩名董事因而涉嫌無牌經營金錢服務。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務必須先向執法部門領取牌照,否則該無牌經營者一經定罪,最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。 原文網址:找換店及兩董事涉無牌經營 判罰11.4萬元歷來最高 | on.cc東網
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》