本港騙案持續上升，連帶借出傀儡戶口「洗黑錢」案俱增。警方今年首8個月拘捕3958名戶口持有人，超過去年全年總數，騙徒會藉詞利誘市民借出戶口，用作「洗白」騙款，警方強調，即使戶口持有人聲稱不道知戶口運作，都有機會觸犯洗黑錢罪被判入獄，甚至加刑，今年10月初便有被告遭法庭加監兩成。 據法庭資料，有搬運工人為了兩萬元報酬借出戶口，有地盤工因欠下網友「點數錢」交出戶口，法官判刑時表明，兩人因貪圖利益借出戶口，不信納兩人不知情，分別加監兩成至38及26個月。 根據警方數字，詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人數近三年持續上升，2021年有2220人被捕，去年上升67%有3708人，今年首8個月已達3958人，超過去年數字，警方解釋，因為今年加大力度執法，加上香港騙案近期不斷上升，利用傀儡戶口洗黑錢人數上升。 警：有理由相信戶口處理犯罪得益可定罪 財富情報及調查科高級警司呂智豪指，騙徒在社交媒體投放廣告，聲稱聘請可在家工作的兼職，並藉詞海外生意合作夥伴不方便在港開設戶口，以金錢利益引誘求職者借出戶口。他又指，有傀儡戶口持有人涉及網上情緣個案，騙徒會自稱駐守海外工程師、機師等，聲稱希望購買禮物給予受害人，需要其戶口的銀行卡或網上銀行戶口，從而獲得受害人戶口。他表示，傀儡戶口持有人多為無業者、低收入人士，但同時不乏護士、教師等高收入人士。 呂智豪強調，不少市民存有誤解，以為只有清楚知道黑錢來源才會被定罪，但其實只要事主有理由相信金錢為犯罪得益，仍協助處理都屬於洗黑錢，「唔一定要完全證明到啲錢係騙案或其他罪行嘅金錢，但只要有理由相信啲款項係犯罪得益仍然處理，咁就有機會犯咗洗黑錢嘅法例。」他指，今年10月初便有兩宗關連個案的傀儡戶口持有人被加刑兩成。 官曾指被告「貪心和貪婪」批准加刑 根據法庭資料，其中一宗洗黑錢案件，涉及兩名年約20歲的搬運工人及地盤工人，兩人分別被控清洗錢770萬元及329萬元騙款。案情指，搬運工早年結識一名陌生人「家俊」，「家俊」以2萬元換取搬運工的戶口，法官質疑「試問有甚麼工作，會要求借出四個戶口，然後，一個星期內便會賺取到兩萬元的工資？」為被告行為可疑，甚至明知戶口作不法用途仍借出，已構成洗黑錢。 至於地盤工，報稱在網上遊戲認識了一名網友「細King」，因為「細King」曾幫他買遊戲點數，因而欠下2000元。「細King」對他表示，需要一個銀行戶口來接收工資，惟地盤工沒有戶口，「細King」便要求他去銀行開戶口，並且應承抵銷欠下的遊戲點數，及額外給他2000元酬勞。 兩名被告求情時指，純粹因為被人利用才借出或開立戶口，而控方提出加刑要求，認為犯罪集團引誘年青人借出銀行戶口清洗黑錢十分普遍，傀儡戶口亦為騙徒進行犯法勾當時必須和不可或缺的一個工具，案件具普遍性以及對社會造成傷害。法官認為兩人「貪心和貪婪」同意加刑增加兩成，搬運工人由監禁34個月增至38個月，地盤工由24個月增至26個月。 [...]

香港海關於2022年4月進行打擊無牌找換店行動，期間發現觀塘一間找換店的2名涉案男女，於找換店的金錢服務者經營牌照申請被拒絕後，仍然在該店舖經營匯款服務。因此，同年4月20日關員喬裝顧客，向店內的男子要求匯款2,000元人民幣往內地，該男子回覆關員相關匯率、及所需港幣金額，他在收取相關港幣後，向關員提供一張寫有匯款資料的收據。而涉案女子則為找換店東主，關員遂以涉嫌無牌經營金錢服務查問該2名涉案男女，並搜查該找換店。 經跟調查後，關員發現該女子成為找換店東主後，曾向1名顧客提供14次匯款服務到內地，海關人員於是在今年3月以傳票形式，分別起訴2人1項及15項無牌經營金錢服務罪名。今日(13日)2人在觀塘裁判法院分別被裁定1項及15項無牌經營金錢服務罪成，男被告遭判即時監禁50日；女被告則被判監禁33日，緩刑1年。 在今次的案件前，無牌經營金錢服務案件最高的判刑是監禁2個月，緩刑2年。因此，本案是無牌經營金錢服務的案件中，首宗被判即時監禁的刑罰，香港海關歡迎法庭的裁決，判刑亦足夠反映罪案的嚴重性，對無牌經營者作出清晰明確的警示。香港海關呼籲，任何人士無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，可被判罰款100萬元及入獄2年，市民不要光顧無牌找換店。 資料來源：東網

海關在去年收到情報，指一間本地找換店處理大額的可疑匯款交易，財富調查科人員作出跟進調查後，發現該找換店透過開設一間關聯的空殼公司和銀行戶口，用來處理及接收來歷不明的款項。經多個月追查，該科人員聯同金錢服務監理科人員，自本周三(4日)至今日(6日)採取代號「火花」行動，突擊搜查4個住宅單位和2個商業地舖，包括該間找換店，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕2男2女(34至39歲)，包括找換店擁有人、合規主任和職員，以及找換店旁邊一間公司的董事。據悉，被捕人士包括主腦，除了上述合規主任外，其餘3人屬親戚關係。所有人已獲准保釋候查。 調查顯示，自2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規主任透過成立一間本地空殼公司，於4間本地銀行開設12個戶口，他開戶時會向銀行報稱公司是從事電腦貿易及科技諮詢服務，從而協助找換店處理大量可疑交易。據了解，該公司自成立起，一直無可考的業務地址，過去幾年亦無報稅紀錄，而該名合規主任只申報自己在找換店工作，但他開立的戶口在近2年半內有超過1,800宗可疑交易，涉及約6億港元。 翻查紀錄，他的交易對象牽涉許多業務不相關的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，與其公司生意並不相稱，而且其中包含本地空殼公司及境外公司，箇中模式非常可疑。另一方面，涉事戶口亦出現極不尋常的交易模式，當資金到帳後，金錢會於同日或數日內轉走，單日最高交易次數為19次，至於入帳最高金額則高達1,900萬港元。 經進一步調查，海關相信如此頻密的戶口交易均是經由網上理財服務處理，並於上述搜查地點進行，懷疑有人知法犯法，利用其找換店合規主任的職務，另設空殼公司戶口，規避盡職審查等對金錢服務經營的監管。行動中，海關檢走多部手機、多部電腦和一些銀行和匯款文件。海關正追查該些不明款項的來源，將會循被捕人士背景、資金流向等多方面追查，不排除有更多人被捕。另外，海關亦按《打擊洗錢條例》的法定要求和既定程序調查涉案找換店，如發現有相關違例情況，海關可能暫時吊銷其牌照。 資料來源：東網

荃灣一間匯款店遭淋紅油！ 今日（23日）早上約9時，荃灣海壩街122號地下一間匯款公司的職員返回店舖，準備開工時，發現捲閘被人淋潑紅油，面積約1米乘2米，油迹流到地面，於是報警求助。 負責人：開業20年從未發生同類事故 警員接報後到場調查，將案件列刑毀處理。負責人事後亦返回店舖了解情況，她表示開業20年，搬到現址亦5年，從未發生同類事故，又指客人多為熟客街坊，近日亦沒有可疑事故發生，不明歹徒動機。 資料來源：yahoo!新聞