金錢服務經營者 (MSO)

海關破歷來最大宗洗黑錢案拘9人 涉租紅磡住宅單位洗錢達60億元

再有假鈔流出市面!警方2月15日接獲一名店員報案,指一名男子假扮顧客在大埔區一便利店購付款時,使用6張面值100元及1張面值50元的懷疑港幣偽鈔,該男子成功交易後連同貨物逃去。警方接報調查後,發現涉案偽鈔紙質平滑,偽鈔上的水印及保安線模糊,並沒有浮雕效果,相信利用噴墨式打印機印製,案件列「行使偽製紙幣」,交由大埔警區重案組跟進。 警方非常重視案件,人員經深入調查後,鎖定一名中國籍男疑犯,他年約50歲,1.7米高,中等身材,犯案時戴藍色鴨舌帽及身穿灰色衞衣。 「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽 根據金管局資料所示,目前流通的港元紙幣面額分為10元、20元、50元、100元、500元和1,000元,由三家發鈔銀行發行,市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽,包括查看右上角有沒有變色圖案和滾動波紋、照照鈔票有沒有內藏一條金屬線、鈔票是否有凹凸手感及留意鈔票有沒有水印。 警方呼籲市民,尤其零售店、市場及報攤商販,提防接獲偽鈔。警方重申,製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行,違例者最高可被判處監禁十四年,市民切勿以身試法。警方呼籲市民如收到懷疑偽製紙幣,應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。 資料來源:星島頭條

2023-08-14T12:53:01+08:002023 年 1 月 18 日|行業新聞|

英王查爾斯三世肖像新鈔亮相 2024年與舊幣一起流通

英國央行公布印新版鈔票,外觀是印有英國國王查爾斯三世的肖像,並且宣布2024年中,會和已故女王肖像的舊鈔一起流通。只是英國經濟還是沒有起色,通膨率不斷創新高,各行各業對政府怒火中燒,護理人員最近甚至發動,五天來的第二度罷工。 CNN主播Max Foster:「肖像會印在五英鎊十英鎊,二十英鎊和五十英鎊紙鈔上,英國央行設計現在也曝光,預計2024年中投入使用。」 查爾斯三世是繼已故女王伊莉莎白二世後,第二位被印在紙鈔上的英國君主,新鈔票上的透明防偽浮雕,也是查爾斯三世的臉,英國央行表示為減少環境和財政負擔,新鈔只會印製滿足市場需求的數量,和有已故女王肖像的貨幣一起流通。 皇家鑄幣廠博物館館長克蘭西:「貨幣上有英國君主肖像,能作為君主與人民的連結,也讓民眾感受到,成為英國新篇章一部份。」 新貨幣新面貌,但英國通膨還是達到40年新高。 皇家護理學院工會抗議者:「沒有如果不是可是,NHS預算不能減。」 老百姓持續抗議薪水凍漲物價高,尤其在疫情期間筋疲力盡的醫護人員,已經是五天來第二度罷工,抗議人力短缺以及政府只願意加薪4%,而非要求的的19%。 皇家護理學院工會主席帕特卡倫:「請首相別繼續躲在媒體背後。」 而繼護理師後,緊接著恐怕是救護車司機,以及物流業和郵局罷工抗議,英國衛生官員也呼籲,不要從事危險行動。 [...]

2023-08-14T12:18:18+08:002022 年 12 月 21 日|行業新聞|

日本告別福澤諭吉停印舊鈔 預計2024年流通新鈔

日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔,已知今年9月停止印製,取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。 日本TBS電視台報導,日本銀行(中央銀行)表示,目前流通的不同面額紙鈔,包括正面印有福澤諭吉肖像的萬圓大鈔、印有明治初期小說家樋口一葉肖像的5000圓紙鈔,及印有細菌學家野口英世肖像的千圓紙鈔,都已在9月結束印製。 日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造;未來將發行的新鈔已從今年6月開始印製。 日本政府2019年公布新版紙鈔設計,新的萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一畫像;5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子;千圓鈔正面是確立血清療法的北里柴三郎畫像。 這次變更萬圓紙鈔正面肖像,將是繼1984年從聖德太子變成福澤諭吉後,時隔40年再度變更。 至於新鈔背面設計,萬圓紙鈔背面從鳳凰像改成東京站丸之內建物;5000圓鈔從燕子花改成藤花;千圓鈔從富士山和櫻花改成浮世繪畫家葛飾北齋「富嶽三十六景」系列中的名作「神奈川沖浪裏」。 財務省等單位表示,新鈔在防偽上做了更多設計,採用最先進的技術,讓肖像看起來立體可動、水印也更加精細;另外也採用大字體與紙面設計,對視覺障礙者及高齡人士更為友善。 資料來源:YAHOO新聞

2023-08-14T12:21:25+08:002022 年 11 月 5 日|行業新聞|

海關偵破3.5億清洗黑錢案 51歲找換店女職員被捕

海關偵破一宗3.5億清洗黑錢案,拘捕一名51歲找換店女職員。海關指被捕女子於2018年開始,透過其名下23個的個人銀行戶口,處理近180個可疑交易涉款近3.5億元,她收款後會以現金提取或匯款方式,將資金轉移至多個第三者個人戶口及公司戶口。海關指有關行動仍然繼續,正調查可疑交易的資金來源,不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃鎮宇,今日(15日)早上交代案情指,早於2020年底海關根據情報鎖定一名本地51歲女子,懷疑她參與清洗黑錢的活動,人員就此展開財富調查,並於今日展開拘捕行動。被捕女子報稱是找換店職員,她涉嫌於2018年開始利用自己的本地銀行戶口,處理超過1500宗可疑交易,涉及約3.5億元。 被捕人於其名下23個個人銀行戶口,合共收取超過160個第三者個人戶口以及超過20個公司戶口的可疑交易。她收款後會以現金提取或匯款方式,將有關資金轉移至分別超過160個第三者個人戶口、不少於15間公司戶口。海關初步調查,戶口持有人與被捕人無任何直接關係,有涉案公司戶口由本地的空殼公司持有。被捕女子報稱涉案期間,她月入8,000元至15,000元,她名下無任何公司及物業,而被捕人戶口所處理的3.5億元,與其財務背景極不相乎。 海關指,今次行動海關檢獲一部手機及多張銀行卡,人員正調查涉案的可疑交易資金來源,將會調查被捕人背景及資金流向,不排除有更多人被捕。海關重申「洗黑錢」乃嚴重罪行,一旦被判罪名成立,最高可判罰款500萬元及入獄14年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑清洗黑錢罪行。 資料來源:香港01

2023-08-21T15:43:33+08:002022 年 6 月 15 日|行業新聞|
Go to Top