貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》和《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的更新事項
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》的更新事項
146公斤黃金鑄成壓縮機零件圖走私往日本 海關檢$8400萬貨拘一男
海關偵破首宗利用空運貨物試圖走私黃金往日本的案件，揭發有不法分子將約146公斤黃金熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，關員發現涉案空氣壓縮機X光影像顯示部分位置密度不尋常地高，拆機搜查揭發案件，拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。行動中檢獲的黃金市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案，亦是首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金，該批黃金若成功走私往日本，料可逃稅840萬元。 海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康表示，機場科人員在3月27日接近凌晨時分，在香港國際機場海關驗貨場透過風險評估，揀選一批報稱載有兩台空氣壓縮機的貨物檢查。貨物由兩個木箱裝着，共重775公斤，關員打開木箱發現兩部不同型號的空氣壓縮機，機器表面新淨、無明顯改裝痕跡，惟X光影像顯示機器部分位置密度相當高，關員於是拆開機器深入檢查。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝） 關員拆開其中一部空氣壓縮機的外殼，發現其內部結構複雜，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打檢查。摩打以螺絲緊鎖，關員開蓋後發現摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。關員拆開扣着摩打的齒輪，發現摩打芯金屬兩側有不尋常膠水跡，再以槌輕敲即敲出凹痕，顯示金屬物料脆弱。關員於是刮走金屬上的銀色油漆，見到金屬物料竟呈金色，懷疑有不法分子以黃金鑄造零件組裝機器以逃避搜查。經進一步檢查發現，該部空氣壓縮機內泵的齒輪亦是以黃金鑄造；另一部空氣壓縮機亦有類似情況。 關員拆開空氣壓縮機檢查，發現其摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。（黃學潤攝） 關員在兩部空氣壓縮機合共搜獲約146公斤懷疑黃金，市值約8,400萬港元。海關有組織罪案調查科接手跟進案件，於4月3日在紅磡拘捕一名報稱公司董事的31歲男子，他已獲准保釋候查。有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，海關初步調查後不排除有不法分子開設沒有實質業務的公司，再委託物流公司由香港空運涉案貨物往日本，企圖逃避當地約840萬港元的稅款。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元，相信是首次有人以同類手法走私黃金。（黃學潤攝） 海關相信，走私集團是見到空氣壓縮機內有大型空間且結構堅固，以收藏大量沉重的黃金，遂以高溫將黃金熔成液體，注入模具製成空氣壓縮機的摩打芯及泵內齒輪，再浸鍍鋼色塗層作掩飾，放回機器內企圖走私出境。劉玉龍形容此種手法嶄新但「粗疏、土炮」，黃金鑄成的零件凹凸不平；加上黃金重量較鋼高1.5倍，關員檢查貨物時，「攞上手」已發現有異樣。海關相信今次行動已瓦解一個走私黃金集團，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍（左）及機場科空運貨物第三組指揮官何天康交代案情。（黃學潤攝） [...]
金價走勢｜黃金價格金價連日破頂升穿2300美元 ETF投資/實金/紙黃金一覽
黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 黃金2024｜現貨金再創歷史新高 金價踏入第二季屢破頂，黃金每安士在周四（4日）亞洲時段，一度高見2,304.96美元；紐約期金亦曾高見2,324.9美元，再創歷史新高，今年以來累漲逾11.2%及9.5%，3月則累漲10.3%。 摩根大通早前發表報告指，金價今年有望上試每安士2,500美元，而升勢將延續至第二季。 黃金2024｜黃金趨勢分析 黃金2024｜道明證券：金價將升向2300美元 道明證券高級商品策略師Ryan McKay認為，金價還可能走高是因為一些謹慎的交易員先前對黃金投資不足，尤其是以聯儲局減息周期的標準而言。該行更認為，一旦聯儲局開始減息，金價將升向2,300美元，甚至更高。 黃金2024｜Felder Report：金價長期上試2800美元 [...]
香港海關偵破一宗非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件
香港海關昨日（三月二十七日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度（制度）下並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行總額為十二萬以上港元的貴重產品的現金交易。 海關人員於昨日調查時發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司，在業務過程中進行了數宗總額為十二萬以上港元的現金交易。案件仍在調查中，一名三十三歲公司董事正協助調查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經已結束，任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 來源：香港特別行政區政府
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》及《2024年〈2019 年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》已刊憲
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
財務行動特別組織的聲明
貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
有關《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》的更新事項
海關首破涉違寶石交易註冊制度案
海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後，偵破首宗違例案件，涉案公司日前在本港參展期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易，3名涉案人士被捕。 香港海關偵破一宗案件，涉及一間本地公司於2月27日至3月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易。 3名涉案人士被捕 案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期（去年4月至12月）結束後，首宗偵破的案件。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。 除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 資料來源：星島網
香港海關偵破一宗非註冊貴金屬及寶石交易商於珠寶展覽進行指明交易的案件
香港海關偵破一宗案件，涉及一間本地公司於二月二十七日至三月二日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，在沒有註冊的情況下進行總額為十二萬以上港元的寶石交易。案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋候查。 這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的九個月註冊過渡期（即二○二三年四月至十二月）結束後，首宗偵破的案件。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商，隨着過渡期經已結束，任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的非現金或現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 來源：香港特別行政區政府
