海關偵破3.5億清洗黑錢案 51歲找換店女職員被捕

2022-06-15

海關偵破一宗3.5億清洗黑錢案,拘捕一名51歲找換店女職員。海關指被捕女子於2018年開始,透過其名下23個的個人銀行戶口,處理近180個可疑交易涉款近3.5億元,她收款後會以現金提取或匯款方式,將資金轉移至多個第三者個人戶口及公司戶口。海關指有關行動仍然繼續,正調查可疑交易的資金來源,不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃鎮宇,今日(15日)早上交代案情指,早於2020年底海關根據情報鎖定一名本地51歲女子,懷疑她參與清洗黑錢的活動,人員就此展開財富調查,並於今日展開拘捕行動。被捕女子報稱是找換店職員,她涉嫌於2018年開始利用自己的本地銀行戶口,處理超過1500宗可疑交易,涉及約3.5億元。

被捕人於其名下23個個人銀行戶口,合共收取超過160個第三者個人戶口以及超過20個公司戶口的可疑交易。她收款後會以現金提取或匯款方式,將有關資金轉移至分別超過160個第三者個人戶口、不少於15間公司戶口。海關初步調查,戶口持有人與被捕人無任何直接關係,有涉案公司戶口由本地的空殼公司持有。被捕女子報稱涉案期間,她月入8,000元至15,000元,她名下無任何公司及物業,而被捕人戶口所處理的3.5億元,與其財務背景極不相乎。

海關指,今次行動海關檢獲一部手機及多張銀行卡,人員正調查涉案的可疑交易資金來源,將會調查被捕人背景及資金流向,不排除有更多人被捕。海關重申「洗黑錢」乃嚴重罪行,一旦被判罪名成立,最高可判罰款500萬元及入獄14年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑清洗黑錢罪行。

資料來源:香港01