美國繼續就烏克蘭戰事對俄羅斯施壓，財​​政部6月12日公布新一批制裁名單，當中包括一個涉嫌為俄國黃金生產商交易及洗錢的網絡，包括VPower Finance Security等3家香港公司在內，合共6名個人或實體被制裁。美國財政部稱，協助俄羅斯的外國企業正面對更大的制裁風險。 美國財政部指出，新公布名單包括一個跨國網絡，涉嫌「為指定俄羅斯黃金生產商洗錢」。聲明指出，華府2023年起對俄羅斯最大、全球第四大金礦開採商Polyus實施制裁。 美方發現，該公司員工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同夥Mu Xiaolu從事一項計劃，「透過眾多阿聯酋和香港空殼公司，將銷售俄羅斯產黃金所得的款項，兌換成法定貨幣和加密貨幣」。 美國財政部稱，該計劃透過香港的Holden International [...]

香港海關昨日（五月二十八日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行每宗交易總額均為十二萬以上港元的鑽石交易，並拘捕兩名懷疑涉案人士。 案件仍在調查中。兩名被捕人士現獲准保釋候查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經已結束，任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源︰星島頭條

一名客貨車司機在上水被攔截和襲擊，並一度被搶去約值1200萬元的貴金屬「銠粉」。 事發在昨日下午五時許。客貨車在駛至天平路時，被對面線一輛私家車越線撞停，私家車上四名男子下車，並手持牛肉刀及木棍襲擊客貨車的52歲男司機，並劫去一個背包，內有十樽共重約十公斤的貴金屬「銠粉」，男司機於是追截並取回背包，而疑犯就往華山村方向逃去。 警員接報到場調查後，發現涉案私家車被套上假車牌，案件列作搶劫及行使虛假文書，交由新界北總區重案組跟進，暫時無人被捕。至於遇劫男司機頭部受傷，送往北區醫院治理。案件中沒有財物損失。 警方說，涉案四名男子身高約一點六至一點七米，壯身材，案發時穿深色衣物及戴口罩。 資料來源：yahoo!新聞

海關偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下，並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行總額為12萬以上港元的貴重產品的現金交易，一名41歲公司董事正協助調查。 海關人員今日調查時發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司，在業務過程中進行了數宗總額為12萬以上港元的現金交易。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 資料來源：香港電台網站

海關偵破首宗利用空運貨物試圖走私黃金往日本的案件，揭發有不法分子將約146公斤黃金熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，關員發現涉案空氣壓縮機X光影像顯示部分位置密度不尋常地高，拆機搜查揭發案件，拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。行動中檢獲的黃金市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案，亦是首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金，該批黃金若成功走私往日本，料可逃稅840萬元。 海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康表示，機場科人員在3月27日接近凌晨時分，在香港國際機場海關驗貨場透過風險評估，揀選一批報稱載有兩台空氣壓縮機的貨物檢查。貨物由兩個木箱裝着，共重775公斤，關員打開木箱發現兩部不同型號的空氣壓縮機，機器表面新淨、無明顯改裝痕跡，惟X光影像顯示機器部分位置密度相當高，關員於是拆開機器深入檢查。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝） 關員拆開其中一部空氣壓縮機的外殼，發現其內部結構複雜，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打檢查。摩打以螺絲緊鎖，關員開蓋後發現摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。關員拆開扣着摩打的齒輪，發現摩打芯金屬兩側有不尋常膠水跡，再以槌輕敲即敲出凹痕，顯示金屬物料脆弱。關員於是刮走金屬上的銀色油漆，見到金屬物料竟呈金色，懷疑有不法分子以黃金鑄造零件組裝機器以逃避搜查。經進一步檢查發現，該部空氣壓縮機內泵的齒輪亦是以黃金鑄造；另一部空氣壓縮機亦有類似情況。 關員拆開空氣壓縮機檢查，發現其摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。（黃學潤攝）   關員在兩部空氣壓縮機合共搜獲約146公斤懷疑黃金，市值約8,400萬港元。海關有組織罪案調查科接手跟進案件，於4月3日在紅磡拘捕一名報稱公司董事的31歲男子，他已獲准保釋候查。有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，海關初步調查後不排除有不法分子開設沒有實質業務的公司，再委託物流公司由香港空運涉案貨物往日本，企圖逃避當地約840萬港元的稅款。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元，相信是首次有人以同類手法走私黃金。（黃學潤攝） 海關相信，走私集團是見到空氣壓縮機內有大型空間且結構堅固，以收藏大量沉重的黃金，遂以高溫將黃金熔成液體，注入模具製成空氣壓縮機的摩打芯及泵內齒輪，再浸鍍鋼色塗層作掩飾，放回機器內企圖走私出境。劉玉龍形容此種手法嶄新但「粗疏、土炮」，黃金鑄成的零件凹凸不平；加上黃金重量較鋼高1.5倍，關員檢查貨物時，「攞上手」已發現有異樣。海關相信今次行動已瓦解一個走私黃金集團，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍（左）及機場科空運貨物第三組指揮官何天康交代案情。（黃學潤攝） [...]