美國繼續就烏克蘭戰事對俄羅斯施壓，財​​政部6月12日公布新一批制裁名單，當中包括一個涉嫌為俄國黃金生產商交易及洗錢的網絡，包括VPower Finance Security等3家香港公司在內，合共6名個人或實體被制裁。美國財政部稱，協助俄羅斯的外國企業正面對更大的制裁風險。 美國財政部指出，新公布名單包括一個跨國網絡，涉嫌「為指定俄羅斯黃金生產商洗錢」。聲明指出，華府2023年起對俄羅斯最大、全球第四大金礦開採商Polyus實施制裁。 美方發現，該公司員工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同夥Mu Xiaolu從事一項計劃，「透過眾多阿聯酋和香港空殼公司，將銷售俄羅斯產黃金所得的款項，兌換成法定貨幣和加密貨幣」。 美國財政部稱，該計劃透過香港的Holden International [...]

香港海關昨日（五月二十八日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行每宗交易總額均為十二萬以上港元的鑽石交易，並拘捕兩名懷疑涉案人士。 案件仍在調查中。兩名被捕人士現獲准保釋候查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 香港海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經已結束，任何由二○二四年一月一日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。 資料來源︰星島頭條

一名客貨車司機在上水被攔截和襲擊，並一度被搶去約值1200萬元的貴金屬「銠粉」。 事發在昨日下午五時許。客貨車在駛至天平路時，被對面線一輛私家車越線撞停，私家車上四名男子下車，並手持牛肉刀及木棍襲擊客貨車的52歲男司機，並劫去一個背包，內有十樽共重約十公斤的貴金屬「銠粉」，男司機於是追截並取回背包，而疑犯就往華山村方向逃去。 警員接報到場調查後，發現涉案私家車被套上假車牌，案件列作搶劫及行使虛假文書，交由新界北總區重案組跟進，暫時無人被捕。至於遇劫男司機頭部受傷，送往北區醫院治理。案件中沒有財物損失。 警方說，涉案四名男子身高約一點六至一點七米，壯身材，案發時穿深色衣物及戴口罩。 資料來源：yahoo!新聞

海關偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下，並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行總額為12萬以上港元的貴重產品的現金交易，一名41歲公司董事正協助調查。 海關人員今日調查時發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司，在業務過程中進行了數宗總額為12萬以上港元的現金交易。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 資料來源：香港電台網站

海關偵破首宗利用空運貨物試圖走私黃金往日本的案件，揭發有不法分子將約146公斤黃金熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，關員發現涉案空氣壓縮機X光影像顯示部分位置密度不尋常地高，拆機搜查揭發案件，拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。行動中檢獲的黃金市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案，亦是首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金，該批黃金若成功走私往日本，料可逃稅840萬元。 海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康表示，機場科人員在3月27日接近凌晨時分，在香港國際機場海關驗貨場透過風險評估，揀選一批報稱載有兩台空氣壓縮機的貨物檢查。貨物由兩個木箱裝着，共重775公斤，關員打開木箱發現兩部不同型號的空氣壓縮機，機器表面新淨、無明顯改裝痕跡，惟X光影像顯示機器部分位置密度相當高，關員於是拆開機器深入檢查。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝） 關員拆開其中一部空氣壓縮機的外殼，發現其內部結構複雜，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打檢查。摩打以螺絲緊鎖，關員開蓋後發現摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。關員拆開扣着摩打的齒輪，發現摩打芯金屬兩側有不尋常膠水跡，再以槌輕敲即敲出凹痕，顯示金屬物料脆弱。關員於是刮走金屬上的銀色油漆，見到金屬物料竟呈金色，懷疑有不法分子以黃金鑄造零件組裝機器以逃避搜查。經進一步檢查發現，該部空氣壓縮機內泵的齒輪亦是以黃金鑄造；另一部空氣壓縮機亦有類似情況。 關員拆開空氣壓縮機檢查，發現其摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。（黃學潤攝）   關員在兩部空氣壓縮機合共搜獲約146公斤懷疑黃金，市值約8,400萬港元。海關有組織罪案調查科接手跟進案件，於4月3日在紅磡拘捕一名報稱公司董事的31歲男子，他已獲准保釋候查。有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，海關初步調查後不排除有不法分子開設沒有實質業務的公司，再委託物流公司由香港空運涉案貨物往日本，企圖逃避當地約840萬港元的稅款。 海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元，相信是首次有人以同類手法走私黃金。（黃學潤攝） 海關相信，走私集團是見到空氣壓縮機內有大型空間且結構堅固，以收藏大量沉重的黃金，遂以高溫將黃金熔成液體，注入模具製成空氣壓縮機的摩打芯及泵內齒輪，再浸鍍鋼色塗層作掩飾，放回機器內企圖走私出境。劉玉龍形容此種手法嶄新但「粗疏、土炮」，黃金鑄成的零件凹凸不平；加上黃金重量較鋼高1.5倍，關員檢查貨物時，「攞上手」已發現有異樣。海關相信今次行動已瓦解一個走私黃金集團，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍（左）及機場科空運貨物第三組指揮官何天康交代案情。（黃學潤攝） [...]

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 黃金2024｜現貨金再創歷史新高 金價踏入第二季屢破頂，黃金每安士在周四（4日）亞洲時段，一度高見2,304.96美元；紐約期金亦曾高見2,324.9美元，再創歷史新高，今年以來累漲逾11.2%及9.5%，3月則累漲10.3%。 摩根大通早前發表報告指，金價今年有望上試每安士2,500美元，而升勢將延續至第二季。 黃金2024｜黃金趨勢分析 黃金2024｜道明證券：金價將升向2300美元 道明證券高級商品策略師Ryan McKay認為，金價還可能走高是因為一些謹慎的交易員先前對黃金投資不足，尤其是以聯儲局減息周期的標準而言。該行更認為，一旦聯儲局開始減息，金價將升向2,300美元，甚至更高。 黃金2024｜Felder Report：金價長期上試2800美元 [...]

海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後，偵破首宗違例案件，涉案公司日前在本港參展期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易，3名涉案人士被捕。 香港海關偵破一宗案件，涉及一間本地公司於2月27日至3月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易。 3名涉案人士被捕 案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期（去年4月至12月）結束後，首宗偵破的案件。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。 除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 資料來源：星島網

海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案，拘捕7人，涉款140億元，並成功凍結1.65億元，相信已經瓦解一個龐大跨國洗黑錢集團 。海關指，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。7名被捕人現正保釋候查，調查繼續進行，不排除會有更多人被捕。 集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，他持有一間獨資經營公司，報稱從事出口電子產品往東南亞或印度等地方。公司在過去3年，透過本地5間銀行戶口，處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個戶口處理了63億港元的資金，有戶口單日最高入帳1億元，最高的單一交易亦達到4800萬元，海關形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。 集團開設傀儡戶口　交易與出入口申報不符 海關指，集團主腦利用家人名下最少8間公司和11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金，所有公司都以一個位於紅磡的商業單位作為登記地址，相信是清洗黑錢的營運中心。有關公司在案發期間錄得以10億計的戶口交易，但大部分公司都沒有作出入口申報，與交易不相稱；戶口之間亦互相進行頻繁的資金轉移。 海關又指，案中主腦透過中間人，包括1名被捕人，以報酬招攬案中另外3名被捕人，開立空殼公司及銀行戶口，並交由集團操控成為傀儡戶口。有關戶口在開戶初期就已錄得頻繁來自東南亞等地的大額交易，有關公司過去3年合共處理超過60億元的可疑款項。海關形容，案中集團是以出入口貿易，將巨款「左手交右手」，進行洗白。 海關檢8000卡人造寶石　案中29億涉印度騙案 調查人員在上月底搜查包括九龍塘、何文田等7個住宅單位及4個商業單位，並拘捕有關人士，包括集團主腦及集團骨幹。行動中海關檢獲了多部手提電話、集團成員名下的銀行及出入口文件等，也檢取了超過8000卡的懷疑人造寶石，相信寶石最終會出口去印度，以虛報高額貨值的方式，試圖掩飾相關的犯罪得益。 調查亦發現，涉款金額中有多達29億元，牽涉印度一個手機應用程式的詐騙案的犯罪得益，當中不法集團以寶石貿易作為掩飾，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。 資料來源：商業電台

世界黃金協會在一份報告中稱，由於持續的地緣政治緊張局勢和中國經濟疲軟促使投資者轉向避險資產，黃金需求在2023年創下歷史新高。 去年黃金交易總量爲4899噸，而2022年爲4741噸，其中包括場外交易以及反映大宗商品交易所庫存變化的庫存流入。 與交易所進行的交易不同，場外交易(OTC)直接在交易雙方之間進行。 世界黃金協會(WGC)央行主管Shaokai Fan表示，2023年黃金需求的最大推動力是俄烏戰爭、以色列與哈馬斯的衝突以及中國經濟放緩，這些因素可能會在2024年繼續推高金價。 去年12月，隨着各國央行和散戶投資者增加黃金購買量，金價創下每盎司2100美元的歷史新高——央行購買量已連續兩年超過1000噸。 Fan告訴CNBC：「2023年是央行黃金購買量歷史上第二高的一年，距離2022年的創紀錄高點僅一步之遙。」 報告顯示，中國人民銀行是黃金的最大買家，去年購買225噸黃金，使其庫存增加到2235噸。 Fan說：「作爲個人，如果你看到自己的央行正在購買大量黃金，你至少會對黃金有更多的瞭解……甚至你可能受到央行購買大量黃金這一事實的影響，你可能會認爲黃金也是一種個人投資。」 他強調，中國的房地產危機也促使更多投資者轉向黃金。 [...]

11名男子涉嫌利用「低風險、高回報」作招徠，哄騙巿民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣被警方拘捕，至少7名事主被騙，損失至少150萬元。警方根據檢獲的投資協議書及單據，相信有超過30名潛在受騙人，涉及騙款超過200萬元，警方將主動聯絡相關人士作進一步調查。 東九龍總區重案組人員昨日突擊搜查位於牛頭角及長沙灣的商業大廈，拘捕這11名男子，檢獲大量投資協議書、單據、對答台詞等證物。調查顯示，有關詐騙集團涉嫌自2022年6月起，以營運投資公司作幌子，以「Cold call」或通訊軟件訊息隨機接觸巿民。 騙徒其後引導事主登入假網站，利用網站內虛擬的交易紀錄營造獲利假象，誘使事主作二次投資，當事主希望取回投資本金及回報時，騙徒就以不同藉口，包括要求收取高昂行政費，拖延及拒絕歸還款項。 資料來源：RTHK