通達商務有限公司 (TC008600)

持牌人違反:

1.《打擊洗錢條例》附表2第2(1)條的規定，即持牌人沒有採取措施以核實客戶及其實益擁有人的身分。

2.《打擊洗錢條例》附表2第19(1)條的規定，即持牌人沒有設立及維持有效的程序，以斷定某客戶或某客戶的實益擁有人是否政治人物。

3.《打擊洗錢條例》附表2第23條的規定，即持牌人沒有採取所有合理措施，以確保有適當的預防措施存在，以防止附表2第2或3部的任何規定遭違反;及減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

公開讉責及施加港幣16,000元的罰款 (決定日期: 2025年4月8日)

紀律行動聲明