百安立國際商務(香港)有限公司 (TC001525)

持牌人違反《打擊洗錢條例》附表2第23條的規定，即持牌人沒有採取所有合理措施，以確保有適當的預防措施存在，以防止附表2第2或3部的任何規定遭違反;及減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

公開讉責及施加港幣6,000元的罰款 (決定日期: 2024年8月8日)

紀律行動聲明