紀律個案概要
2024-07-04
WEST UNION GLOBAL LIMITED (TC000030)
持牌人違反:
1. 《打擊洗錢條例》第5A部第53S(1)條的規定,即有關人士在未取得處長的書面批准前成為持牌人的最終擁有人。
2. 《打擊洗錢條例》第5A部第53U(1)條的規定,即有關人士在未取得處長的書面批准前成為持牌人的董事。
3. 《打擊洗錢條例》第5A部第53W(1)條的規定,即持牌人沒有在其詳情有所改變後,於該等改變發生之日起計的1個月內,向處長具報該等改變。
公開讉責及施加港幣19,000元的罰款 (決定日期: 2024年7月4日)
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