海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後，偵破首宗違例案件，涉案公司日前在本港參展期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易，3名涉案人士被捕。

香港海關偵破一宗案件，涉及一間本地公司於2月27日至3月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，在沒有註冊的情況下進行總額為12萬以上港元的寶石交易。
3名涉案人士被捕

案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。這是香港海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期（去年4月至12月）結束後，首宗偵破的案件。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。

除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

資料來源：星島網