海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案，拘捕7人，涉款140億元，並成功凍結1.65億元，相信已經瓦解一個龐大跨國洗黑錢集團 。海關指，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。7名被捕人現正保釋候查，調查繼續進行，不排除會有更多人被捕。

集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，他持有一間獨資經營公司，報稱從事出口電子產品往東南亞或印度等地方。公司在過去3年，透過本地5間銀行戶口，處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個戶口處理了63億港元的資金，有戶口單日最高入帳1億元，最高的單一交易亦達到4800萬元，海關形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。

集團開設傀儡戶口　交易與出入口申報不符

海關指，集團主腦利用家人名下最少8間公司和11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金，所有公司都以一個位於紅磡的商業單位作為登記地址，相信是清洗黑錢的營運中心。有關公司在案發期間錄得以10億計的戶口交易，但大部分公司都沒有作出入口申報，與交易不相稱；戶口之間亦互相進行頻繁的資金轉移。

海關又指，案中主腦透過中間人，包括1名被捕人，以報酬招攬案中另外3名被捕人，開立空殼公司及銀行戶口，並交由集團操控成為傀儡戶口。有關戶口在開戶初期就已錄得頻繁來自東南亞等地的大額交易，有關公司過去3年合共處理超過60億元的可疑款項。海關形容，案中集團是以出入口貿易，將巨款「左手交右手」，進行洗白。

海關檢8000卡人造寶石　案中29億涉印度騙案

調查人員在上月底搜查包括九龍塘、何文田等7個住宅單位及4個商業單位，並拘捕有關人士，包括集團主腦及集團骨幹。行動中海關檢獲了多部手提電話、集團成員名下的銀行及出入口文件等，也檢取了超過8000卡的懷疑人造寶石，相信寶石最終會出口去印度，以虛報高額貨值的方式，試圖掩飾相關的犯罪得益。 調查亦發現，涉款金額中有多達29億元，牽涉印度一個手機應用程式的詐騙案的犯罪得益，當中不法集團以寶石貿易作為掩飾，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。

資料來源：商業電台