海關偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下，並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行總額為12萬以上港元的貴重產品的現金交易，一名41歲公司董事正協助調查。

海關人員今日調查時發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司，在業務過程中進行了數宗總額為12萬以上港元的現金交易。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。

除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

資料來源：香港電台網站