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監管機構消息

監管機構消息Admin2023-07-27T23:14:11+08:00
  • 監管機構消息 | 2025 年 3 月 24 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    A類註冊人按時繳交每年費用的責任

  • 監管機構消息 | 2025 年 2 月 24 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》和《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項

  • 監管機構消息 | 2025 年 2 月 24 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    《2025年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》 已刊憲

  • 監管機構消息 | 2025 年 1 月 24 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    《2025年〈2019年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》已刊憲

  • 監管機構消息 | 2024 年 12 月 23 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    有關《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》的更新事項

  • 監管機構消息 | 2024 年 12 月 4 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》和《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項

  • 監管機構消息 | 2024 年 11 月 27 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    可疑交易報告 - 注意事項

  • 監管機構消息 | 2024 年 11 月 15 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    財務行動特別組織的聲明

  • 監管機構消息 | 2024 年 11 月 15 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    有關《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》的更新事項

  • 監管機構消息 | 2024 年 10 月 25 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    《2024年〈2019年聯合國制裁(南蘇丹)規例〉(修訂)規例》已刊憲

  • 監管機構消息 | 2024 年 10 月 2 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    有關《聯合國制裁(海地)規例》的更新事項

  • 監管機構消息 | 2024 年 9 月 20 日 |
    貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

    《2024年〈2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例〉(修訂)(第2號)規例》已刊憲

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