Skip to content
EN
中文
電話 (852) 5271 5152
Toggle Navigation
服務專區
溫習指南
課程專區
服務
新牌照及續牌申請
合規政策及工作手冊
業務計劃書
合規審查
機構風險評估
客戶風險評估
合規顧問諮詢
合規及打擊洗錢培訓
企業培訓
能力評估培訓
行業
金錢服務經營者(MSO)
貴金屬及寶石交易商(DPMS)
信託或公司服務提供者(TCSP)
持牌放債人
牌照銷售
新聞
金錢服務經營者(MSO)
貴金屬及寶石交易商(DPMS)
信託或公司服務提供者(TCSP)
持牌放債人
虛擬資產場外交易服務(VA OTC)
行業法規
條例
指引
表格
關於我們
我們的專業
我們的創辦人
我們的公司
聯絡我們
Home
行業法規
指引
指引
指引
Admin
2024-12-12T16:10:08+08:00
金錢服務經營者 (MSO)
貴金屬及寶石交易商 (DPMS)
信託或公司服務提供者 (TCSP)
持牌放債人
牌照指引
打擊洗錢條例指引
施加罰款紀律行動指引
紀律處分罰款指引
有關適當人選準則的指引
有關適當人選準則的補充指引
金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引
金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引
註冊指引
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
施加罰款紀律處分行動指引
有關適當人選評定準則的指引
貴金屬及寶石交易商註冊系統 (DRS) 操作手冊
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用) (2025年3月) (2025年3月3日起生效)
(另請參閱本文件所載有關本處在2024年4至6月諮詢期內收到回應者較常提出的問題，以及本處的回應。)
信託或公司服務提供者發牌指引
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引(2023年6月) (2023年6月1日起生效)
(請同時參閱有關 《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂) 條例》的常見問題)
施加罰款指引
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(持牌放債人適用)(2025年3月) [由2025年3月3日起生效]
[請同時參閱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(持牌放債人適用)(2025年3月) 」的補充資料]
有關放債人牌照的牌照條件指引 (2024年9月) [由2024年9月23日起生效]
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引(2023年6月) [由2023年6月1日起生效直至2025年3月2日]
[請同時參閱「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (2023年6月) 」的補充資料]
有關放債人牌照的牌照條件指引 (2023年11月修訂) [由2023年12月27日起生效]
放債人牌照適當人選準則的指引 [由2021年4月1日起生效]
放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引 [由2021年4月1日起生效]
Page load link
Go to Top
