金錢服務經營者課程
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MSOHTCS0021
2023/08/26
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上午 9:30 - 下午 12:30
港幣1,500/位
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已完滿結束
香港九龍塘達之路78號生產力大樓
內容簡介：
- 課程簡介
- 適合金錢服務業經營者高級管理層、合規主任及洗錢報告主任
- 出席者將會獲發出席證書
- 課程內容
- 香港海關例行巡查重點
- 銀行對找換店合規要求
- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例及指引變更 (虛擬資產轉帳、前政治人物、第三方現金交易等等)
- 機構層面風險評估
- 香港海關監管最新要求
- 盡職審查記錄處理要點
- 交易記錄處理要點
- 經營處所日常營運須知
- 課程簡介
金錢服務經營者課程
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MSOCAIW0011
2023/08/19
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上午 9:30 - 下午 12:30
港幣8,900/位
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已完滿結束
尖沙咀東科學館道14號新文華中心B座11樓13室
內容簡介：
- 提供溫習指南
- 包括法例、海關指引及通函
- 重點教學筆記
- 四套模擬考試共140條練習題
- 包括3小時面授課程(重點教學及考試策略分享、透過模擬考試教授讀題答題技巧)
- 出席者將會獲發出席證
- 廣東話授課，以英文輔助
- 提供溫習指南
