紀律處分行動聲明 (2026年3月23日)

紀律處分行動聲明 (2025年12月19日)

紀律處分行動聲明 (2025年9月19日)

紀律處分行動聲明 (2025年9月5日)

香港金融管理局（金管局）今日（7月22日）宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交通銀行（香港）有限公司（交銀（香港））及交通銀行股份有限公司香港分行（交銀香港分行）。 金融管理專員：(i) 譴責IOBHK；(ii) 命令IOBHK就過往的交易進行回顧檢討，以及制定並落實補救措施，以糾正其違反事項；及(iii) 對IOBHK處以8,500,000港元罰款。此外，金融管理專員對交銀（香港）處以4,000,000港元罰款和對交銀香港分行處以3,700,000港元罰款。金融管理專員對上述三家銀行所採取的紀律處分行動之詳情載於隨附各自的紀律處分行動聲明。 [...]

紀律處分行動聲明 (2024年12月6日)

紀律處分行動聲明 (2024年8月12日)

紀律處分行動聲明 (2024年4月30日)

紀律處分行動聲明 (2023年9月20日)

紀律處分行動聲明 (2023年6月29日)

紀律處分行動聲明 (2023年4月25日)

紀律處分行動聲明 (2023年1月20日)